Рішення № 8367743, 27.01.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 45/42927.01.10 За позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю "Летон"

До відповідача:Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Крона"

Про: визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів в частині збільшення розміру статутного капіталу

Суддя: Балац С.В.

Представники:

Позивача: Літнарович Т.І., дов. від 05.10.2009

Відповідача: Сачук О.В., дов. від 19.06.2009

Суть спору: визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів визначених в п.п. 5, 6 порядку денного останніх.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач є акціонером відповідача та для участі в загальних зборах акціонерів направив свого представника, повноваження якого визначив у наданій останньому довіреності. Позивач зазначає, що представник під час голосування перевищив свої повноваження та проголосував "за" з питання про збільшення розміру статутного капіталу позивача. Тому позивач просить визнати недійсним рішення загальних зборів акціонерів в частині питань визначених в п.п. 5, 6 порядку денного останніх.

Крім того, в письмових поясненнях позивач зазначив, що ТОВ "Імпульс-Т", який також є акціонером відповідача, направив для участі в загальних зборах свого представника - Демчишину А.О., проте в довіреності на ім'я останньої не вказано дати вчинення довіреності, що має наслідком нікчемність довіреності. Також позивач зазначає, що довіреність на ім'я Демчишину А.О. видана без права передоручення, натомість остання передоручила виконання повноважень іншій особі Салію М.П., який і приймав участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів. Тому позивач вважає, що представник ТОВ "Імпульс-Т" не мав повноважень для голосування з питань, що розглядались на загальних зборах акціонерів та просить визнати недійсним рішення загальних зборів акціонерів в частині питань визначених в п.п. 5, 6 порядку денного останніх.

Ухвалою від 09.11.2009 порушено провадження у справі № 45/429 та призначено її до розгляду на 14.12.2009.

В судове засідання з'явився представник відповідача та надав суду заяву про визнання позову, в якій визнав позов повністю.

У судових засіданнях 14.11.2009 та 18.01.2010 оголошувалися перерви до 18.01.2010 та до 27.01.2010 відповідно, про що сторони повідомлені під розписку.

В судовому засіданні 18.01.2010 сторони звернулися до суду із клопотанням про продовження строку вирішення спору. Ухвалою від 18.01.2010 клопотання сторін задоволено, строк вирішення спору продовжено.

Заслухавши пояснення представників позивача, відповідача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд –

ВСТАНОВИВ:

08.04.2009 позивачем видано довіреність № 6 на ім'я Гербеніса Віктора Борисовича, якою уповноважено останнього бути представником позивача на загальних зборах акціонерів відповідача, які відбудуться 08.04.2009. Вказаною довіреністю Гербенісу В.Б. надано право, зокрема, голосувати з будь-якого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів за своїх власним переконанням, крім питань щодо збільшення чи зменшення статутного капіталу закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Крона", по яким повинен куруватися окремим завданням, яке надається довірителем.

08.04.2009 відбулися позачергові загальні збори акціонерів закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Крона". Рішення прийняті на вказаних загальних зборах оформлені протоколом позачергових загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Крона" № 1/2009 від 08.04.2009 (далі –Протокол № 1/2009 від 08.04.2009).

Згідно преамбули Протоколу № 1/2009 від 08.04.2009 на загальних зборах були присутні представники наступних акціонерів АЕК "Київенерго" –35.235 акцій, ТОВ "Імпульс-Т" –113.715 акцій, ТОВ "Селектів" –55.645 акцій, ТОВ "Летон" –55.645 акцій, ЗАТ "Страхова компанія "Лад" –26.017 акцій, АТ "Фінвізата" –8.853 акцій. Також згідно преамбули Протоколу № 1/2009 від 08.04.2009 на загальних зборах присутні акціонери, які володіють 295.110 акціями, що становить 100% від загальної кількості акцій.

Згідно Протоколу № 1/2009 від 08.04.2009 порядок денний з питань передбачених п.п. 5, 6 був наступним: "5. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості", "6. Про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження рішення про закрите (приватне) розміщення акцій".

Відповідно до Протоколу № 1/2009 від 08.04.2009 з питання 5 порядку денного прийнято наступне рішення - з метою підвищення фінансової надійності та платоспроможності Товариства (відповідача) збільшити статутний капітал останнього на 16.500.518,25 грн., шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, тобто на 145.315 штук простих іменних акцій у документарній формі, за рахунок додаткових внесків. Номінальна вартість однієї акції становить 113.55 грн. З Протоколу № 1/2009 від 08.04.2009 вбачається що за прийняття вказаного рішення проголосувало "ЗА" –79,24 % голосів присутніх акціонерів, що становить 233.858 голосів, або 79,24% від загальної кількості акцій.

Згідно Протоколу лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Крона" 08.04.2009 року (далі - Протокол лічильної комісії) вбачається, що від імені позивача діяв представник –Гербеніс В.Б. Згідно Протоколу лічильної комісії по питанню 5 порядку денного проголосувало "ЗА" 79,24 % голосів від загальної кількості акцій, в тому числі 18,86% від загальної кількості акцій, що належать позивачеві, від імені якого діяв представник Гербеніс В.Б.

Відповідно до Протоколу № 1/2009 від 08.04.2009 з питання 6 порядку денного прийнято наступне рішення –затвердити рішення про закрите (притне) розміщення акцій та визначено порядок проведення закритого (приватного) розміщення акцій. З Протоколу № 1/2009 від 08.04.2009 вбачається що за прийняття вказаного рішення проголосувало "ЗА" – 79,24 % голосів присутніх акціонерів, що становить 233.858 голосів, або 79,24% від загальної кількості акцій.

Згідно Протоколу лічильної комісії по питанню 6 порядку денного проголосувало "ЗА" 79,24 % голосів від загальної кількості акцій, в тому числі 18,86% від загальної кількості акцій, що належать позивачеві, від імені якого діяв представник Гербеніс В.Б.

Спір виник в наслідок того, що позивач вважає, що спірні рішення загальних зборів прийняті при головані представника позивача з перевищенням повноважень останнього.

Згідно ч. 3 ст. 159 Цивільного кодексу України порядок голосування на загальних зборах акціонерів встановлюється законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства.

З матеріалів справи вбачається, що позивач в порядку ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" уповноважив пана Гебініса В.Б. та визначив його повноваження в довіреності від 08.04.2009 № 6.

Довіреністю від 08.04.2009 № 6 Гербенісу В.Б. надано право, зокрема, голосувати з будь-якого питання порядку денного Загальних зборів акціонерів за своїх власним переконанням, крім питань щодо збільшення чи зменшення статутного капіталу закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Крона", по яким повинен куруватися окремим завданням, яке надається довірителем.

Суду не надано доказів, надання позивачем окремого доручення Гербенісу В.Б. з приводу голосування з питань щодо збільшення чи зменшення статутного капіталу закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Крона".

Отже, Гербеніс В.Б. не був уповноважений позивачем на голосування з питань щодо збільшення статутного капіталу закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Крона", а пан Гербеніс В.Б. проголосувавши "ЗА" вийшов за межі повноважень наданих дорученням.

Враховуючи викладене, представник позивача на загальних зборах акціонерів –Гербеніс В.Б. не мав права голосувати з питань, передбачених у п.п. 5, 6 порядку денного загальних зборів.

Згідно п. б ч. 5 ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" до компетенції загальних зборів належить внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу.

Відповідно до п. а ч. 1 ст. 42 Закону України "Про господарські товариства" рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з питання про зміна статуту товариства.

Оскільки питання 5 порядку денного загальних зборів стосувалося зміну розміру статутного капіталу, то представник позивача Гербеніс В.Б. не мав права голосувати 18,86% від загальної кількості акцій, які брали участь у зборах "ЗА" по питанню 5 порядку денного.

Враховуючи те, що для прийняття рішень з питання 5 порядку денного необхідно голосування 3/4 голосів акціонерів (75% голосів акціонерів), а без врахування 18,86%, якими було проголосовано за прийняття цього рішення представником позивача Гербенісом В.Б., загальна кількість голосів акціонерів, що проголосувала за прийняття рішення по п. 5 порядку денного становить 79,24% - 18,86% = 60,38%. Оскільки 60,38 % голосів акціонерів недостатньо для прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу та відповідно внесення змін до статуту відповідача, то таке рішення загальних зборів акціонерів, прийняте 08.04.2009 є незаконним та підлягає визнанню недійсним.

Оскільки питання 6 порядку денного загальних зборів акціонерів є похідним від питання 5 порядку денного загальних зборів акціонерів, та визначає порядок реалізації рішення прийнятого по питанню 5 порядку денного, то рішення прийняте з п. 6 порядку денного також є незаконним та підлягає визнанню недійсним.

Під час розгляду спору, відповідачем було надано суду заяву про визнання позову. Оскільки визнання відповідачем позову не суперечить законодавству та не порушує чиїх-небудь прав і охоронюваних законом інтересів, воно приймається господарським судом.

Отже, враховуючи викладене та визнання позову відповідачем (ч. 5 ст. 22, ч. 5. ст. 78 Господарського кодексу України) позовні вимоги про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів визначених в п.п. 5, 6 порядку денного останніх підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 22, 49, 78, ст.ст. 82-85, 116-118 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсними рішення загальних зборів Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Крона" (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд 36-Б, код 30726778) зафіксовані в пункті 5 та пункті 6 протоколу позачергових загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Крона" № 1/2009 від 08.04.2009.

3. Стягнути з Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Крона" (01133, м. Київ, вул. Щорса, буд 36-Б, код 30726778, з будь якого його рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Летон" (04112, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд. 3, код 34429936, на будь який його рахунок, виявлений державним виконавцем під час виконання рішення суду) –85 (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. - витрат по оплаті державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

4. Видати наказ.

5. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя                                                             С. Балац