Ухвала суду № 83674804, 09.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4368/19

Провадження № 1-кс/202/8472/2019

УХВАЛА

Іменем України

09 серпня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12019040000000227 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019040000000227 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

06 серпня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 , № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_3 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , відкриті в АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), МФО 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 24.11.2016 року до часу пред`явлення ухвали до виконання. Надати можливість проведення тимчасового доступу у відділенні «Центральне» АТ «ОТП Банк» в м. Дніпро, за адресою: місто Дніпро, вул. Центральна, 12.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а вказані у клопотанні документи, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12019040000000227 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Зобов`язати АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), МФО 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43, у відділенні «Центральне» АТ «ОТП Банк» в м. Дніпро, за адресою: місто Дніпро, вул. Центральна, 12, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіній Юлії Павлівні, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040000000227, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копії документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 , № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_2 , № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_3 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , відкриті в АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), МФО 300528, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 43, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 24.11.2016 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали встановити по «07» вересня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський