Ухвала суду № 83661796, 14.08.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6542/19

Провадження № 1-кс/711/2721/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Тертичного Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019050000000067 від 01.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Тертичний Я.В., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019050000000067 від 01.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного зберігання з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу – макової соломи на території м. Черкаси.

До складу організованої та керованої ОСОБА_1 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу – макової соломи з кіоску «Для Вас», що знаходиться на ринку «Ліберті», за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 156, та з торгового контейнеру №146, що знаходиться у торговому ряду роздрібної торгівлі на території ПОГ «Черкаси Тара» ВГОІ «Рух за рівні можливості», по вул. Смілянська, 159/2, м. Черкаси.

Грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 передавали безпосередньо ОСОБА_1 , який у подальшому розподіляв між усіма членами організованої групи у невстановленій досудовим розслідуванням кількості.

В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості особливо небезпечного наркотичного засобу - макової соломи, яку організована та керована ОСОБА_1 група за вищевказаних обставин збула, як і не встановлено загальний розмір прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності, а також розмір прибутку, одержаного безпосередньо ОСОБА_1 .

Також, 01.08.2018 за фактичним місцем проживання ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході санкціонованого обшуку виявлено та вилучено: банківську картку АТ «Альфа - Банк» № НОМЕР_1 та банківську картку АТ «Альфа - Банк» № НОМЕР_2 , які останній використовував для злочинної діяльності.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

- Надати виписку руху коштів по банківських картках АТ «Альфа - Банк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.12. 2017 по 01.08.2018 з вказівкою контрагентів.

- Які відкривались рахунки та картки на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Альфа - Банк» та вказати номера банківських карток, в тому числі інтернет карт, рух коштів з вказівкою контрагентів та дата активації даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР – адреси (з вказівкою точного часу та дати), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів в період часу з 01.12. 2017 по 01.08.2018.

- Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу «Альфа-Банк», час, місце проведення активації.

- Надати відео та фото по зняттю коштів з банківських рахунків та карток ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.12. 2017 по 01.08.2018.

- Надати копію розписок про отримання платіжних карток.

- Надати пакет документів на підставі яких відкривались рахунки та картки, кредитні заяви, кредитні справи та копії паспорта на ім`я ОСОБА_1 .

Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі та розглянути дане клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без участі представників АТ «Альфа - Банк», у зв`язку з загрозою зміни або знищення речей чи документів, а також стислими строками зберігання документів зазначених у клопотанні на даному підприємстві.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник АТ «Альфа-Банк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк»; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Тертичного Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019050000000067 від 01.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Тертичному Я.В., старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України старшому лейтенанту поліції Нещадим Олексію Олексійовичу, оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України старшому лейтенанту поліції Гусеву В`ячеславу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України старшому лейтенанту поліції Тищенко Олександру Валерійовичу, оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України рядовому поліції Терещенко Богдану Андрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення, що перебувають у власності АТ «Альфа - Банк» (код 23494714), що має адресу: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, а саме до інформації:

- Надати виписку руху коштів по банківських картках АТ «Альфа - Банк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 період часу з 01.12. 2017 по 01.08.2018 з вказівкою контрагентів;

- Які відкривались рахунки та картки на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Альфа - Банк» та вказати номера банківських карток, в тому числі інтернет карт, рух коштів з вказівкою контрагентів та дата активації даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР – адреси (з вказівкою точного часу та дати), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів в період часу з 01.12. 2017 по 01.08.2018;

- Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу «Альфа-Банк», час, місце проведення активації;

- Надати відео та фото по зняттю коштів з банківських рахунків та карток ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.12. 2017 по 01.08.2018;

- Надати копію розписок про отримання платіжних карток;

- Надати пакет документів на підставі яких відкривались рахунки та картки, кредитні заяви, кредитні справи та копії паспорта на ім`я ОСОБА_1 .

Тимчасовий доступ провести по місцю знаходження Черкаського відділення №1 АТ «Альфа – Банк», що за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20

Строк дії ухвали - до 14 вересня 2019 року.

Роз`яснити Ат «Альфа-Банк» що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко