Ухвала суду № 83609651, 12.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20993/19

Провадження № 1-кс/686/11110/19

У Х В А Л А

12 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Кравцова Я.П., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12019240010003039,

ВСТАНОВИВ:

12.08.2019року слідчий1-говідділення СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій областілейтенант поліціїКравцов Я.П.звернувся дослідчого суддіз клопотанням,погодженим зпрокурором Хмельницькоїмісцевої прокуратуриСухоруком С.О.,про тимчасовийдоступ додокументів,які містятьвідомості щостановлять банківськутаємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», з можливістю вилучення копій документів.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Згідно звіту Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків використали кошти державного бюджету з порушення вимог законодавства, чим завдали шкоди державним інтересам. Сума збитку встановлюється.

25.06.2019 за вищевказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240010003039.

В ході досудового розслідування проаналізовано звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення Дніпропетровської, Хмельницької та Закарпатської областей, затверджений рішенням Рахункової палати від 09.04.2019 №8-4.

Відповідно до вказаного звіту за результатами відкритих торгів між САД у Хмельницькій області та ПП Мостобудівельне управління № 1 укладено договір від 20.06.2017 № 28 на виконання робіт з капітального ремонту мосту через р. Мукша на км 275+208 Н-03 на суму 11499,99 тис. гривень. У період, що підлягав аудиту за об`єктом капітального ремонту мосту через р. Мукша на км 275+208 автомобільної дороги державного значення Н-03 САД у Хмельницькій області використано всього 4908,21 тис. грн (2017 рік), що становить 42,3 відс. запланованих видатків.

Аудитом встановлено, що вартість виконаних будівельних робіт, зазначена у довідці (ф. КБ-3) за грудень, відображена з недотриманням вимог Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, та не відповідає вартості, зазначеній в актах виконаних робіт (ф. КБ-2в).

Так, наприклад у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за грудень 2017 року за розділом штучні споруди вартість виконаних робіт становить 1625,3 тис. грн, а в акті № 12 за аналогічним розділом 1160,6 тис. гривень. Фактично з кінця 2017 року на об`єкті припинено виконання робіт.

Відповідно до переліку об`єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення обсяг фінансування (на 2018 рік) на зазначеному об`єкті передбачався в сумі 8264,4 тис. грн, однак заплановані кошти на ремонт об`єкта протягом 2018 року САД у Хмельницькій області не надходили.

У зв`язку з тим, що ремонт на об`єкті незавершений та роботи у 2018 році не проводились, наявний дорожній одяг має дефекти, пошкодження та руйнування. Вказане свідчить, що в подальшому за необхідності коригування проекту буде збільшуватися вартість матеріально-технічних ресурсів, а також вартість робіт, що може призвести до збитків державного бюджету.

Тому, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ЦФ ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, ЄДРПОУ 09807862) приватним підприємством "МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1" (код ЄДРПОУ 3700012l), юридична адреса 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Грабовецька, 5Б, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати іншим шляхом їх неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовільнити з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Кравцову Ярославу Петровичу, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Панасюку Євгену Віталійовичу, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019240010003039, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк», а саме документів, які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення банківської виписки (роздруківки руху коштів) по такому банківському рахунку № НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді (у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 20.06.2017 року по 25.04.2019.

Уповноваженим особам ПАТ «Кредобанк» забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 11 вересня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: