Ухвала суду № 83587647, 19.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.07.2019
Номер справи
757/36323/19-к
Номер документу
83587647
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36323/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Кіраль Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського Володимира Ігоровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського Володимира Ігоровича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівнитцво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ККК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 3359026), які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ "Автомагістраль Південь" (код ЄДРПОУ 34252469), ТОВ "ДС Промгруп" (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ "Транс Лайн Груп" (код ЄДРПОУ 35884094), ТОВ "Стройцпецтехніка" (код ЄДРПОУ 39111320) під час виконання тендерних угод щодо «Капітального ремонту шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд, №156 та в зворотному напрямку)» на суму 51 349 221,12 грн, «Капітального ремонту дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул. Маршала Гречки до вул. Газопровідної у Подільському районі м. Києва)» на суму 57 589 517, 25грн, «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Лот № 1 - Послуги з нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби» на суму 34 324 000, 00 грн., «Капітального ремонту вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича» на суму 195 085 500,00 грн, шляхом перерахування коштів на адресу фіктивних СГД, привласнили державні кошти у значних розмірах.

Зокрема, прокурор зазначив, що переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд,№156 та в зворотному напрямку)» визначено ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469 (адреса 65058 Одеська обл. Приморський вул. Романа Кармена буд. 21).

В свою чергу відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469 перерахувало грошові кошти на підприємство ТОВ "БК Дорлідер" код ЄДРПОУ 37468590 (адреса м. Одеса 21-й км Старокиївського шосе, буд. 30, корпус А,) в сумі 32 млн.грн, за асфальтобетонну суміш. В подальшому ТОВ "БК Дорлідер" код ЄДРПОУ 37468590 перерахувало отримані кошти на підприємство з ознаками «ризиковості» ТОВ "Гранд Капітал" код ЄДРПОУ 41562413 (адреса 4116 м. Київ Шевченківський пров. Тбіліський буд. 4 /10) за цемент у сумі 13 млн.грн.

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул.Маршала Гречки до вул.Газопровідної у Подільському районі м.Києва)» визначено ТОВ "ДС Промгруп" код ЄДРПОУ 39810010 (адреса 7400 м. Бровари вул. Оникієнка Олега буд. 2 /1).

В свою чергу ТОВ "ДС Промгруп" код ЄДРПОУ 39810010 перерахувало грошові кошти на підприємства з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ "Фторкомпонент" (код 42529199 ГУ ДФС у Харківській області) - бітум дорожній на суму 2,2 млн грн. ТОВ "Ламеція ЛТД" (код 42448204 ГУ ДФС у Сумській області) бітум дорожній на суму 3 млн грн. ТОВ "Кемторг ЛТД" (код 42362175 ГУ ДФС у Сумській області) - бітум дорожній на суму 1,6 млн.грн. Згідно реєстру податкових накладних встановлено обрив ланцюга постачання (пересортування продукції).

Також встановлено, що ТОВ "ДС Промгруп" код ЄДРПОУ 39810010 перерахувало грошові кошти на підприємство, яке також зареєстроване за однією адресою як і ТОВ «ДС Промгруп», а саме: ТОВ "Гермес Груп" (код 42228797 м. Бровари вул. Оникієнка Олега буд. 2 /1) за асфальтобетонну суміш тип А-40 на суму 12 млн.грн. В подальшому частина коштів була перерахована на ТОВ "Кемторг ЛТД" (код 42362175 ГУ ДФС у Сумській області) за щебінь та щебнево пісчану суміш у сумі 2,4 млн.грн.

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Лот № 1 - Послуги з нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби» визначено ТОВ "Транс Лайн Груп" (код 35884094, 14007 Чернiгiвська обл. Деснянський вул. Кільцева буд. 5).

В свою чергу ТОВ "Транс Лайн Груп" (код 35884094) перерахувало грошові кошти на підприємства з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ "Петролайт" (код 42797461, м. Київ вул. Старонаводницька буд. 8 б кв. літера "А") - бітум дорожній на суму 1,2 млн грн. та ТОВ "Інтер Лейк" (код 41838244, м. Київ вул. Ярославів вал буд. 13/2-Б) - бітум дорожній бітум на суму 2,8 млн.грн В 2018 році ТОВ «Інтер Лейк» імпортували бітум з Білорусі, додатково згідно реєстру податкових накладних, сплачувало кошти за бітум на підприємство ТОВ "БТЗ Україна" (код 41076013, Офіс великих платників ДФС).

Переможцями тендерних торгів, а саме лоту «Капітальний ремонт вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича» визначено ТОВ "Стройцпецтехніка" (код 39111320, 67600, Одеська, Біляївський, Біляївка, Заводська,буд.26)

Будівельні роботи проводяться. На даному участку вже виконано 30% капітального ремонту дорожного покриття та підземних комунікацій.

Станом на 22.05.2019 року згідно реєстру податкових накладних перерахувань з ККК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 3359026) на ТОВ "Стройцпецтехніка" (код 39111320) не здійснювалось.

Також прокурор вказує, що під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що:

ККК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 3359026), має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), АТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749), АТ «Альфа банк» (МФО 300346), КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ, (МФО 322012) ;

ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350), АТ "Райффайзен банк Аваль"(МФО 380805), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), АТ КБ «Глобус» (МФО 380526), АТ "КIБ" (МФО 322540), АБ «Південний» (МФО 328209), Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704);

ТОВ"ДС Промгруп" код ЄДРПОУ 39810010, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «МІБ» (МФО 380582), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

ТОВ"Транс Лайн Груп" код ЄДРПОУ 35884094, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АТ "Райффайзен банк Аваль"(МФО 380805), АБ «Південний» (МФО 328209);

ТОВ "Стройспецтехніка" код ЄДРПОУ 39111320, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «Альфа банк» (МФО 300346), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ КБ «Глобус» (МФО 380526), АТ "Кредобанк" (МФО 325365), АБ «Південний» (МФО 328209), Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704);

ТОВ «БК`Дорлідер» код ЄДРПОУ 37468590, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) АБ «Південний» (МФО 328209), Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), АТ «А-Банк» (МФО 307770), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

ТОВ"Фторкомпонент" код ЄДРПОУ 42529199, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «Банк Український Капітал» (МФО 320371);

ТОВ "Ламеція ЛТД" код ЄДРПОУ 42448204, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

ТОВ "Кемторг ЛТД" код ЄДРПОУ 42362175, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ "Гермес Груп" код ЄДРПОУ 42228797, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

ТОВ "Інтер Лейк" код ЄДРПОУ 41838244, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749) ;

ТОВ "Петролайт" код ЄДРПОУ 42797461, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299);

ТОВ "БТЗ Україна" код 41076013, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749), ПАТ Акціонерний Банк "Пiвденний" (МФО 328209), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500);

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахунках: ККК "Київавтодор" (код 3359026), ТОВ "Автомагістраль Південь" (код ЄДРПОУ 34252469), ТОВ "ДС Промгруп" (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ "Транс Лайн Груп" (код 35884094), ТОВ "Стройцпецтехніка" (код 39111320) ТОВ "БК Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590), ТОВ "Гранд Капітал" (код ЄДРПОУ 41562413), ТОВ "Ламеція ЛТД" (код 42448204), ТОВ "Кемторг ЛТД" (код 42362175), ТОВ "Гермес Груп" (код 42228797), ТОВ "Транс Лайн Груп" (код 35884094), ТОВ "Інтер Лейк" (код 41838244) та ТОВ "Петролайт" (код 42797461), ТОВ «БТЗ Україна» (код 41076013) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у зазначених вище банках без виклику службових осіб указаних банківських установ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, прокурор зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівнитцво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ККК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 3359026), які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ "Автомагістраль Південь" (код ЄДРПОУ 34252469), ТОВ "ДС Промгруп" (код ЄДРПОУ 39810010), ТОВ "Транс Лайн Груп" (код ЄДРПОУ 35884094), ТОВ "Стройцпецтехніка" (код ЄДРПОУ 39111320) під час виконання тендерних угод щодо «Капітального ремонту шляхопроводу вул. Заболотного від площі Одеської до буд, №156 та в зворотному напрямку)» на суму 51 349 221,12 грн, «Капітального ремонту дорожнього покриття проспекту Правди на ділянці від вул. Маршала Гречки до вул. Газопровідної у Подільському районі м. Києва)» на суму 57 589 517, 25грн, «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Лот № 1 - Послуги з нанесення горизонтальної розмітки з застосуванням фарби» на суму 34 324 000, 00 грн., «Капітального ремонту вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича» на суму 195 085 500,00 грн, шляхом перерахування коштів на адресу фіктивних СГД, привласнили державні кошти у значних розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та які зберігаються в зазначених у клопотанні банківських установах.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101060000182.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним співробітникам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському Володимиру Ігоровичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101060000182, на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по 19.07.2019 року;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1.АБ «Південний» (МФО 328209):

-рахунки: ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

-рахунки: ТОВ "Транс Лайн Груп" код ЄДРПОУ 35884094, № НОМЕР_7 ;

-рахунки: ТОВ "Стройспецтехніка" код ЄДРПОУ 39111320 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-рахунки: ТОВ «БК`Дорлідер» код ЄДРПОУ 37468590, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

-рахунки: ТОВ "БТЗ Україна" код 41076013, № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

2. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478):

- рахунки: ТОВ"ДС Промгруп" код ЄДРПОУ 39810010,

№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- рахунки: ТОВ "Стройспецтехніка" код ЄДРПОУ 39111320, № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

3. АТ "Банк Кредит Дніпро" (МФО 305749):

- рахунки: ККК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 3359026), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

- рахунки: ТОВ "Інтер Лейк" код ЄДРПОУ 41838244, № НОМЕР_29 ;

- рахунки: ТОВ "БТЗ Україна" код 41076013, № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

4. АТ "КIБ" (МФО 322540):

рахунки: ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469, № НОМЕР_34 ;

5. АТ "Кредобанк" (МФО 325365):

- рахунки: ТОВ "Стройспецтехніка" код ЄДРПОУ 39111320, № НОМЕР_35 ;

6. АТ "Ощадбанк" (МФО 322669):

- рахунки: ККК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 3359026), № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

7. АТ "Райффайзен банк Аваль"(МФО 380805):

- рахунки: ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469, № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;

- рахунки: ТОВ "Транс Лайн Груп" код ЄДРПОУ 35884094, № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

8. АТ «А-Банк» (МФО 307770):

- рахунки: ТОВ «БК`Дорлідер» код ЄДРПОУ 37468590, № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 .

9. АТ «Альфа банк» (МФО 300346):

- рахунки: ККК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 3359026), № НОМЕР_50 ;

- рахунки: ТОВ "Стройспецтехніка" код ЄДРПОУ 39111320, № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

10. АТ «МІБ» (МФО 380582):

- рахунки: ТОВ "ДС Промгруп" код ЄДРПОУ 39810010, № НОМЕР_53 ;

11. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):

- рахунки: ТОВ "ДС Промгруп" код ЄДРПОУ 39810010, № НОМЕР_54 ;

12. АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- рахунки: ТОВ "ДС Промгруп" код ЄДРПОУ 39810010, № НОМЕР_123, № НОМЕР_55 ;

- рахунки: ТОВ "Стройспецтехніка" код ЄДРПОУ 39111320, НОМЕР_124, № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ;

- рахунки: ТОВ "Ламеція ЛТД" код ЄДРПОУ 42448204, № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

- рахунки: ТОВ "Кемторг ЛТД" код ЄДРПОУ 42362175, № НОМЕР_60 .

- рахунки: ТОВ "Гермес Груп" код ЄДРПОУ 42228797, № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ;

- рахунки: ТОВ "БТЗ Україна" код 41076013, № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;

13. АТ «Сбербанк» (МФО 320627):

- рахунки: ТОВ "Стройспецтехніка" код ЄДРПОУ 39111320, № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ;

- рахунки: ТОВ"Фторкомпонент" код ЄДРПОУ 42529199, № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ;

- рахунки: ТОВ "Кемторг ЛТД" код ЄДРПОУ 42362175, № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ;

14. АТ «Таскомбанк» (МФО 339500):

- рахунки: ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469, № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ;

15. АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313):

- рахунки: ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469, № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;

16. АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005):

- рахунки: ТОВ"Транс Лайн Груп" код ЄДРПОУ 35884094, № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ;

17. АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500):

- рахунки: ТОВ "БТЗ Україна" код 41076013, № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;

18. АТ АКБ «Конкорд» (МФО 307350):

- рахунки: ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469, № НОМЕР_91 .

19. АТ КБ «Глобус» (МФО 380526):

- рахунки: ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469, № НОМЕР_92 ;

20. АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299):

- рахунки: ТОВ "Петролайт" код ЄДРПОУ 42797461, № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;

21. КМФ ПАТ «УСБ» м. Київ, (МФО 322012):

- рахунки: ККК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ 3359026), № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;

22. ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123):

- рахунки: ТОВ «БК`Дорлідер» код ЄДРПОУ 37468590, № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ;

- рахунки: ТОВ "Ламеція ЛТД" код ЄДРПОУ 42448204, № НОМЕР_102 ;

23. ПАТ «Банк Український Капітал» (МФО 320371):

- рахунки: ТОВ"Фторкомпонент" код ЄДРПОУ 42529199, № НОМЕР_103 ;

24. ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168):

- рахунки: ТОВ «БК`Дорлідер» код ЄДРПОУ 37468590, № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ;

25. ПАТ Акціонерний Банк "Пiвденний" (МФО 328209):

- рахунки: ТОВ «БК`Дорлідер» код ЄДРПОУ 37468590, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- рахунки: ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- рахунки: ТОВ "Стройспецтехніка" код ЄДРПОУ 39111320, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- рахунки: ТОВ"Транс Лайн Груп" код ЄДРПОУ 35884094, № НОМЕР_7 ;

- рахунки ТОВ "БТЗ Україна" код 41076013, № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

26. Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704):

- рахунки: ТОВ «БК`Дорлідер» код ЄДРПОУ 37468590, № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;

- рахунки: ТОВ "Автомагістраль Південь" код ЄДРПОУ 34252469, № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ;

- рахунки: ТОВ "Стройспецтехніка" код ЄДРПОУ 39111320, № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та 26 завірених копіїй ухвал надано прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Попередній документ : 83587640
Наступний документ : 83587669