Ухвала суду № 83587211, 12.08.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10245/19

Провадження № 1-кс/712/5918/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ПересунькоЯ.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальян А.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучер М.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018251010007084 від 11 жовтня 2018 року за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

1 серпня 2019 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальян А.В. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Каштальян А.В. проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010007084 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням голови Черкаського обласного осередку політичної партії «Національний корпус» ОСОБА_1 , щодо вчинення неправомірних дій службовими особами Філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» під час виконання умов договору з прибирання офісних приміщень ТОВ «Територія Чистоти К».

В ході досудового розслідування встановлено, що між Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 02767059), в особі начальника філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 та ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» (код ЄДРПОУ 39146437), в особі директора ОСОБА_3 укладено договори №207 від 27.06.2017, №208 від 27.06.2017 та №129 від 12.03.2018 на закупівлю послуг з прибирання приміщень та утримання території ЖКП.

Згідно вищевказаних договорів ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» надало та надає послуги філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» з прибирання офісних приміщень, миття вікон, утримання території ЖКП на загальну суму близько 1 млн. грн..

Під час аналізу наявних матеріалів встановлено, що предметом договорів є надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої до них території. При цьому ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» не має для цього відповідних працівників та засобів, а також не могло залучати для прибирання інших суб`єктів господарської діяльності, оскільки податковий кредит сформовано за рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності та входять до транзитно-конвертаційної групи, а саме: ПП «Ерпол», м. Березань, Київська обл. (код ЄДРПОУ 34303963), ТОВ «Делі», м. Кам`янське, Дніпропетровська обл. (код ЄДРПОУ 31980192), ТОВ «Валард Трейд», м. Київ (код ЄДРПОУ 41032374), ТОВ «Авелан Груп», м. Київ (код ЄДРПОУ 41375440), ТОВ «Ньюкасл ЛТД», м. Київ (код ЄДРПОУ 41568745), ТОВ «Торговий дім «Еллада», м. Київ (код ЄДРПОУ 41690018) та ТОВ «Комкор Груп», м. Київ (код ЄДРПОУ 41640784).

Вищевказані суб`єкти транзитно-конвертаційної групи не мають найманих працівників для надання такого виду послуг, створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися лише з метою «конвертації» безготівкових грошових коштів у готівкові.

Крім того встановлено, що ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» є переможцем більшості процедур закупівель, де розпорядниками державних коштів є філії ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме: АТ «Ощадбанк» філія Черкаське обласне управління, АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське обласне управління, АТ «Ощадбанк» філія Хмельницьке обласне управління, на загальну суму близько 10 млн. грн..

Враховуючи викладене, факт надання послуг з прибирання офісних приміщень, миття вікон та утримання території ЖКП посадовими особами ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» на замовлення філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» не підтверджується та свідчить про розтрату державних коштів службовими особами філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» в сумі близько 1 млн. грн..

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), Код Банку (МФО) 334851, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4, за період з 01.06.2017 до теперішнього часу, а саме: електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» № НОМЕР_1 , а також електронних документів протоколів обліку інформації системи Клієнт-Банк перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання шляхом направлення судового повідомлення про виклик до суду, але в судове засідання свого представника не направили.

Згідно ізч.1ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 11 жовтня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3ст. 191 КК України, відповідно до яких 10.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням голови Черкаського обласного осередку політичної партії «Національний корпус» ОСОБА_1 , щодо вчинення неправомірних дій службовими особами Філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» під час виконання умов договору з прибирання офісних приміщень ТОВ «Територія Чистоти К».

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829), Код Банку (МФО) 334851, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул.Андріївська, будинок 4 (відділення АТ «Перший Український Міжнародний Банк» у м. Черкаси за адресою: м.Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47), а саме: електронні документи, перетворені електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» № НОМЕР_1 , а також електронних документів протоколів обліку інформації системи Клієнт-Банк перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) в період часу з 01.06.2017 по теперішній час, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальяна А.В. задовольнити.

Надати тимчасовийдоступ довідомостей,які становлятьбанківську таємницю АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, Код Банку МФО 334851, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, будинок 4),з можливістюподальшого вилученняу службовихосіб у відділенні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» у м.Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47:

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» № НОМЕР_1 ;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи Клієнт-Банк перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) в період часу з 27.06.2017 року по час надання відповіді на цю ухвалу слідчого судді.

Строк дії ухвали до 11 вересня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції Каштальяна Андрія Васильовича або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько