Ухвала суду № 83587210, 12.08.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10243/19

Провадження № 1-кс/712/5917/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ПересунькоЯ.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальян А.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучер М.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018251010007084 від 11 жовтня 2018 року за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

1 серпня 2019 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальян А.В. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області Каштальян А.В. проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010007084 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням голови Черкаського обласного осередку політичної партії «Національний корпус» ОСОБА_1 , щодо вчинення неправомірних дій службовими особами Філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» під час виконання умов договору з прибирання офісних приміщень ТОВ «Територія Чистоти К».

В ході досудового розслідування встановлено, що між Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 02767059), в особі начальника філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 та ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» (код ЄДРПОУ 39146437), в особі директора ОСОБА_3 укладено договори №207 від 27.06.2017, №208 від 27.06.2017 та №129 від 12.03.2018 на закупівлю послуг з прибирання приміщень та утримання території ЖКП.

Згідно вищевказаних договорів ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» надало та надає послуги філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» з прибирання офісних приміщень, миття вікон, утримання території ЖКП на загальну суму близько 1 млн. грн..

Під час аналізу наявних матеріалів встановлено, що предметом договорів є надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої до них території. При цьому ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» не має для цього відповідних працівників та засобів, а також не могло залучати для прибирання інших суб`єктів господарської діяльності, оскільки податковий кредит сформовано за рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності та входять до транзитно-конвертаційної групи, а саме: ПП «Ерпол», м. Березань, Київська обл. (код ЄДРПОУ 34303963), ТОВ «Делі», м. Кам`янське, Дніпропетровська обл. (код ЄДРПОУ 31980192), ТОВ «ВалардТрейд», м. Київ (код ЄДРПОУ 41032374), ТОВ «Авелан Груп», м. Київ (код ЄДРПОУ 41375440), ТОВ «Ньюкасл ЛТД», м.Київ (код ЄДРПОУ 41568745), ТОВ «Торговий дім «Еллада», м. Київ (код ЄДРПОУ 41690018) та ТОВ «Комкор Груп», м. Київ (код ЄДРПОУ 41640784).

Вищевказані суб`єкти транзитно-конвертаційної групи не мають найманих працівників для надання такого виду послуг, створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися лише з метою «конвертації» безготівкових грошових коштів у готівкові.

Крім того встановлено, що ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» є переможцем більшості процедур закупівель, де розпорядниками державних коштів є філії ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме: АТ «Ощадбанк» філія Черкаське обласне управління, АТ «Ощадбанк» філія Дніпропетровське обласне управління, АТ «Ощадбанк» філія Хмельницьке обласне управління, на загальну суму близько 10 млн. грн..

Враховуючи викладене, факт надання послуг з прибирання офісних приміщень, миття вікон та утримання території ЖКП посадовими особами ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» на замовлення філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» не підтверджується та свідчить про розтрату державних коштів службовими особами філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» в сумі близько 1 млн. грн..

Слідчий в клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні Кам`янського управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ ВП: 42516326), місцезнаходження ВП: 51931, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, Заводський район, вулиця Медична, будинок 9, з метою вилучення оригіналів документів, а саме: облікову (реєстраційну та звітну) справу, які містять інформацію про: облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані про всі банківські рахунки (відкриті та закриті), дані податкового обліку і реєстрів), а також інформацію про подану звітність (перелік звітів, квитанції) ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» (код ЄДРПОУ 39146437) з моменту реєстрації до теперішнього часу, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання шляхом направлення судового повідомлення про виклик до суду, але в судове засідання свого представника не направили.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 11 жовтня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3ст.191 КК України, відповідно до яких 10.10.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням голови Черкаського обласного осередку політичної партії «Національний корпус» ОСОБА_1 , щодо вчинення неправомірних дій службовими особами Філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» під час виконання умов договору з прибирання офісних приміщень ТОВ «Територія Чистоти К».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів та електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, які перебуваютьу володінні Кам`янського управлінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ ВП: 42516326), місцезнаходження ВП: 51931, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, Заводський район, вулиця Медична, будинок 9,з можливістювилучення належнимчином завіренихкопій документів,а саме: облікової(реєстраційнута звітну)справи,яка містятьінформацію про:облікові даніплатника (реєстраційнідані,відомості прокерівника,про особу,відповідальну заведення бухгалтерськогота/абоподаткового обліку,відомості прооб`єкти оподаткування,дані провсі банківськірахунки (відкритіта закриті),дані податковогообліку іреєстрів),а такожінформацію проподану звітність(перелікзвітів,квитанції)ТОВ «ТЕРИТОРІЯЧИСТОТИ К»(кодЄДРПОУ 39146437)з моментуреєстрації дотеперішнього часу має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас слідчим не оьгрунтовано надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальяна А.В. задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму, скопійовані на магнітний носій інформації та роздруковані на паперовому носії, які перебуваютьу володінні Кам`янського управлінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ ВП: 42516326, місцезнаходження ВП: 51931, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, Заводський район, вулиця Медична, будинок 9),з можливістювилучення належнимчином завіренихкопій документів,а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну) справи, яка містять інформацію про: облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані про всі банківські рахунки (відкриті та закриті), дані податкового обліку і реєстрів), а також інформацію про подану звітність (перелік звітів, квитанції) ТОВ «ТЕРИТОРІЯ ЧИСТОТИ К» (код ЄДРПОУ 39146437) з моменту реєстрації по час надання відповіді на ухвалу слідчого судді.

Строк дії ухвали до 11 вересня 2019 року включно.

Виконання ухвалипокласти наслідчого СВЧеркаського ВПГУНП вЧеркаській областілейтенанту поліціїКаштальяна АндріяВасильовича або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській та/або Дніпропетровській області ДЗЕ НП України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько