Ухвала суду № 83582432, 08.08.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.08.2019 Справа № 554/6812/19

Провадження № 1-кс/554/11414/2019

УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І.,

при секретарі - Зайцевій Я.А.,

за участю слідчого - Геращенко С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Геращенко С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що згідно рапорту начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Соколова А.В. щодо виявлення кримінального правопорушення, службовими особами ТОВ «Кременчецький шкірзавод» (ЄДРПОУ 31847843) зареєстровано ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541), яке здійснює закупівлю у м`ясопереробних підприємств Полтавської та суміжних областей шкіри великої рогатої худоби (далі - ВРХ) за готівку для її обробки та подальшого експорту.

З метою безперешкодного отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі - ПДВ) внаслідок здійснення експорту вказаної продукції за кордон, ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) у бухгалтерському та податковому обліках відображає господарські операції щодо придбання шкіри ВРХ від ПАТ «Кременчукм`ясо» (ЄДРПОУ 30068026).

Згідно листа ГУ ДВС у Полтавській області № 5021/10/16-31-12-01-34 від 06.02.2019 протягом 2018 року ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) відшкодовано з Державного бюджету України 3103,72 тис. грн..

В той же час, отримані дані свідчать, що протягом 2018 року ПАТ «Кременчукм`ясо» (ЄДРПОУ 30068026) не було здійснено забою тієї кількості великої рогатої худоби, необхідної для отримання відповідної маси шкіри, яку ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) експортувало за кордон.

Так, відповідно до листа Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області № 01-27/1690 від 20.03.2019 на потужностях ПАТ «Кременчукм`ясо» (ЄДРПОУ 30068026), протягом 2018 року здійснено забій 2741 голови великої рогатої худоби (далі - ВРХ).

В свою чергу, ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) протягом 2018 року здійснило поставку шкіри ВРХ до країн ЄС загальною кількістю - 4028 шт.

Відповідно до контракту № 1 від 14.02.2018, інвойсу № 3 від 14.02.2018, Контракту № 2 від 25.04.2018 та інфойсу № 19 від 25.04.2018 ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкрито в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, для здійснення фінансово-господарських розрахунків, а відповідно до договору № 4 на послуги з митного декларування на 2018 рік від 27.12.2017 ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкрито в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, для здійснення фінансово-господарських розрахунків

З метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(ЄДРПОУ 14360920, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2) слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо руху коштів, які надходили, списувались по розрахункових рахунках ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541), відкритих в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»(ЄДРПОУ 14360920, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2), за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю вилучити їх завірені копії.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: фактів здійснення розрахунків з ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541), а також здійснення сплати податків та зборів і бюджетного відшкодування ПДВ. Крім того, ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчинених злочинів.

В судовому засіданні клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник Полтавської митниці ДФС України в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Попп Олександру Олександровичу, Войтаннік Євгеун Володимировичу, Савченко Мирославу Анатолійовичу, Потапенко Геннадію Васильовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олексіївні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенко Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною юридичною особою в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку тощо за період з 01.01.2018 по 31.12.2018:

- інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , а також інших рахунках, що були відкриті ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 12.08.2019 року о 16.40 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька