Ухвала суду № 83562142, 09.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34571/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Тамразова І.О про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Тамразова І.О про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б. В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 26.03.2019 № 42019101060000084, внесеному до ЄРДР на підставі матеріалів Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 00131305, Донецька обл., Марїнський район, м. Курахове, вул. Енергетиків, буд. 34) заволодіння коштами, які передбачені структурою тарифу на електричну та теплову енергію у ході виконання заходу Інвестиційних програм під найменуванням «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)», тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Так, з метою забезпечення надійності роботи енергоблоку ТЕЦ-5, яка мала б значно поліпшити схему видачі потужності на шини 110/35 кВ і режимів компенсації ємнісних струмів в прилеглій мережі 35 кВ та забезпечити пожежобезпечність трансформаторів до Інвестиційної програми ТЕЦ ПАТ «Київенерго» 2013 року включено захід під найменуванням «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)» на загальну суму 24 570,8 тис. грн. без ПДВ (29 484,96 тис. грн. з ПДВ). На виконання вищезазначеного заходу, 10.02.2014 за результатами проведеної процедури конкурсних закупівель (№ 183114, «ВДЗ», № 80/3 (823/3) від 11.10.2013) між ПАТ «Київенерго» і ТОВ «ІТАТІ» (код ЄДРПОУ 33102834, м. Київ, б-р Лесі Українки, буд. 26 , Літера «А»; 29.01.2018 змінено найменування товариства на ТОВ «Лідергруп-2018» та адресу місцезнаходження Рiвненська обл., м. Рівне, вул. Словацького, буд. 4-Б) укладено договір № 144/ТЕЦ-5-5-14 про закупівлю товарів, робіт, послуг на суму 30,4 млн. грн. Згідно із умовами договору передбачалось здійснити поставку обладнання, виконати роботи з проектування та надання послуг з шеф-монтажу двох силових трансформаторів ТДТН-80000/110 та одного трансформатору власних потреб ТРДНС-40000, які мали бути поставлені у строк до 31.07.2014. При цьому, згідно із додатковою угодою від 19.02.2014 № 1 до договору внесено зміни в підпункт 4.1.1.2 пункту 4.1 та викладено в редакції «остаточний розрахунок за поставлений товар на загальну суму 11 458 991,23 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1 909 831,87 грн. сплачується шляхом безвідкличного документарного акредитиву за пред`явленням наступних документів: реєстр документів за акредитивом, в якому зазначається сума до сплати за акредитивом - 1 оригінал; акт приймання-передавання товару, що зазначає вартість товару та суму до сплати за акредитивом у розмірі 40 % вартості товару, та містить печатку та підпис покупця - 1 оригінал». Відповідно до п. 5 Банком-емітентом та виконуючим банком за акредитивом є АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, на момент укладення договору - АТ «Сбербанк Росії»). Згідно із додатковою угодою № 2 до договору від 10.02.2014 № 144/ТЕЦ-5-5-14 внесено зміни до договору, згідно із якими третій абзац підпункту 4.1.5 розділу IV договору викладено в новій редакції: «Банком-емітентом та виконуючим банком за акредитивом є АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; на момент укладення договору - ПАТ «ПУМБ», м. Донецьк). На виконання умов договору, згідно із платіжним дорученням від 06.03.2014 № 6309 ПАТ «Київенерго» на рахунок ТОВ «ІТАТІ» № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «Міський комерційний банк» (МФО 339339), перераховано попередню оплату у розмірі 17 188,4 тис. грн. з ПДВ. Разом з тим, до уточненого звіту щодо виконання Інвестиційної програми ТЕЦ ПАТ «Київенерго» за 12 місяців 2013 року, скоригованого на суму проведеного фінансування у січні-березні 2014 року по результатам актів виконаних робіт, який подавався ПАТ «Київенерго» до НКРЕКП (лист від 25.04.2014 № 42АУ/14ОРЕ/2354) включено загальну суму (із урахуванням акредитиву) фінансування заходу «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)» в розмірі 24 555,9 тис. грн. без ПДВ (29 467,0 тис. грн.) та повідомлено Регулятор про виконання зазначеного заходу у повному обсязі. Проте, у визначений у договорі строк до 31.07.2014, ТОВ «ІТАТІ» не поставило обладнання на адресу ПАТ «Київенерго». Після цього, за попередньою домовленістю службовими особами АТ «Київенерго» та ТОВ «ІТАТІ» додатковою угодою № 3 від 27.08.2014 продовжено термін поставки товару до 31.03.2015; додатковою угодою № 5 від 20.03.2015 - до 30.09.2015; додатковою угодою № 6 від 29.12.2015 - до 01.04.2016. У звязку із цим, службовими особами АТ «Київенерго» за попередньою домовленістю із службовими особами НКРЕКП захід під назвою «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5 (БМР)» повторно включено до інвестиційної програми 2014 року та у подальшому перенесено на 2015 та 2016 роки. Проте, до 2016 року відповідно до умов договору від 10.02.2014 № 144/ТЕЦ-5-5-14 ТОВ «ІТАТІ» не поставило два силові трансформатори ТДТН-80000/110 та один трансформатор власних потреб ТРДНС-40000 на адресу ПАТ «Київенерго». При цьому, кошти, які були сплачені ПАТ «Київенерго» в якості авансового платежу в розмірі 17 188, 49 тис. грн. ТОВ «ІТАТІ» не повернуло, у зв?язку із віднесенням ПАТ «Міський комерційний банк» до категорії неплатоспроможних. Таким чином, 23.03.2016 ПАТ «Київенерго» звернулось до ТОВ «ІТАТІ», а у квітні 2016 року - до Господарського суду м. Києва із вимогою про розірвання договору, сплатою штрафних санкцій та поверненням попередньої оплати. Господарським судом м. Києва прийнято рішення від 07.06.2016 № 910/7070/16 про стягнення з ТОВ «ІТАТІ» попередньої оплати на закупівлю обладнання в сумі 17 188, 49 тис. грн., пені в сумі 5 213, 84 тис. грн. і судового збору в сумі 202,8 тис. грн. Зазначене рішення передано до Державної виконавчої служби (постанова про відкриття виконавчого провадження від 16.01.2017 ВП № 53241029). Перевірка виконання заходу Інвестиційних програм ТЕЦ-5 ПАТ «Київенерго» під назвою «Реконструкція відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5» здійснювалось в рамках проведення планової перевірки НКРЕКП щодо дотримання ПАТ «Київенерго» Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.1996 № 3, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (акт від 24.04.2017 № 53). У подальшому, службовими особами ПАТ «Київенерго» повторно профінансовано та включено до структури тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії закупівлю двох силових трансформаторів ТДТН-80000 та трансформатору власних потреб ТРДНС-40000. З метою виконання зазначеного заходу було укладено договори постачання від 17.10.2016 № 1393/ДМТЗ-16 з ТОВ «ВП «ЗТА» та ТОВ «КЕБК» від 29.04.2016 № 97/ТЕЦ5-5-16. При цьому, до Інвестиційної програми ПАТ «Київенерго» включено захід під назвою «Реконструкція ВРП 110 кВ на ТЕЦ-5 (Обладнання+БМР)». Таким чином, у результаті невиконання ПАТ «Київенерго» заходу Інвестиційної програми ТЕЦ АТ «Київенерго» за 2013 рік із «Реконструкції відкритої розподільчої установки (трансформаторної групи) енергоблоку № 1 на ТЕЦ-5» службові особи ПАТ «Київенерго» заволоділи коштами, які передбачені структурою тарифу на електричну енергію, на загальну суму 11 458,9 тис. грн. Разом з тим, неефективне використання коштів інвестиційних програм ПАТ «Київенерго», які передбачені затвердженою структурою тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, призводить до необґрунтованого завищення відповідних роздрібних тарифів для споживачів міста Києва та ескалації соціальної напруженості. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІТАТІ» (код ЄДРПОУ 33102834, нова назва - ТОВ «Лідергруп-2018») відкривались та використовувались банківські рахунки у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, код ЄДРПОУ 23494105, м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, далі - КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ), зокрема № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня). У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ІТАТІ» (код ЄДРПОУ 33102834, нова назва - ТОВ «Лідергруп-2018»), а саме: № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), а також по усіх інших рахунках, що відкриті у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до цього, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), а також по усіх інших рахунках за період із відкриття по дату винесення судом ухвали із зазначенням дати та часу, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів. Зазначені документи перебувають у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, оскільки розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Тамразова І.О про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Тамразову І.О., прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Єрошкіну В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Галушке П.П., старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Бельдязі І.Л., тимчасовий доступ до документів, а саме огляду оригіналів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, щодо: - використання рахунків № НОМЕР_3 (980 - українська гривня),

№ НОМЕР_2 (980 - українська гривня), та усіх інших рахунків, що відкриті ТОВ «ІТАТІ» (код ЄДРПОУ 33102834, нова назва - ТОВ «Лідергруп-2018») у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б; зокрема, документів щодо відкриття (документальні матеріали, що стали підставою для відкриття, користування рахунками), договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки та внесення готівки на вказані рахунки, всю наявну інформацію щодо ІР-адрес (час сесії, входу та інше) з яких було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття по дату винесення судом ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/34571/19-к

Прим.2 - Прокурору: Тамразову І.О Копія: АТ КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» «Перший український міжнародний банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 09.07.2019 р.