Ухвала суду № 83520614, 08.08.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3289/18

Провадження № 1-кс/552/3075/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря – Кулинич Ю.С., слідчого – Пугіна С.Є., розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області Пугіна С.Є., погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Хмарою М.А. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківської установи -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області Пугін С.Є. звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Хмарою М.А. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ 35960913).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що упровадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017170020003167 від 12.12.2017 року за ст. 356 КК України.

Згідно відомостей ЄРДР 12.12.2017 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з Полтавської місцевої прокуратури по зверненню гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те що ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" ЄДРПОУ 38874796, фактична адреса м. Полтава, вул. Шевченка, 137-А, самоправно всупереч установленому законом порядку не виплачує останній заробітну плату.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді директора ТОВ "УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ" ЄДРПОУ 38874796, фактична адреса м. Полтава, вул. Шевченка, 137-А, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи всупереч інтересам ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , свої повноваження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на невиплату заробітної плати громадянці ОСОБА_1 , не виплатив останній заробітну плату за квітень 2017 року, яка працювала в ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ».

16.05.2019 року постановою слідчого було призначено судово-економічну експертизу по кримінальному провадженню № 12017170020003167 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Харківського науково – дослідного інституту судових експертиз ім. заслуженого професора Бокаріуса М.С.

31.05.2019 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання експерта Полтавського відділення Харківського науково – дослідного інституту судових експертиз ім. заслуженого професора Бокаріуса М.С., в якому останній просить надати оригінали, або копії документів, а саме:

- виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий в ПуАТ «АКОРДБАНК» за період із 01.04.2017 по 28.05.2019;

Враховуючи вищевикладене, з метою належного проведення експертизи, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи ПуАТ «АКОРДБАНК» по рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться інформація до суду не викликались.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170020003167 від 12.12.2017 року за ст. 356 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також з метою належного проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку, що перебуває у володінні банківської установи ПуАТ «АКОРДБАНК».

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, що перебуває у володінні банківської установи ПуАТ «АКОРДБАНК» по рахунку № НОМЕР_1 з метою повного та всебічного проведення досудового слідства та проведення судово-економічної експертизи, крім того вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи обсяг інформації, яка підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів або до завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса м. Київ вул.Стеценко, буд. 6) та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_1 який оформлений на ТОВ «УС-ТРАНС-УНІВЕРСАЛ» (ЄДРПОУ 38874796) за період з 01.04.2017 по 28.05.2019;

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку.

1.2.Виписки по рахунках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), починаючи з 01.04.2017 по 28.05.2019.

1.3.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Зобов`язати ПуАТ «КБ`АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса м. Київ вул.Стеценко, буд. 6), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових та електронних носіях інформації в відділенні ПуАТ «КБ`АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса м. Київ вул.Стеценко, буд. 6), відділенні №60 у м. Полтаві ПуАТ "КБ"АКОРДБАНК" за адресою: м. Полтава вул.Зіньківська, 57.

Виконання ухвали доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області Пугіну С.Є., а також іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Шиян