Ухвала суду № 83490429, 07.08.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/6398/19

1-кс/212/2135/19

У Х В А Л А

07 серпня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чайкін І.Б.., за участю: секретаря судового засідання Гавеля Ю.О., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Потєшним М.В.. внесене в кримінальному провадженні № 12019040730001415 від 21.06.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12019040730001415 від 21.06.2019 за ч.1 ст. 272 КК України, слідчим встановлено, що в період часу з середини жовтня 2018 року по початок грудня 2018 року, невстановлена особа, перебуваючи на території Покровського району, м. Кривий Ріг, шляхом демонтажу привласнила собі майно, а саме складові частини об`єкту незавершеного будівництва, який знаходиться в Коломийцівському промвузлі м. Кривий Ріг.

Згідно із відповідю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - «Мінекономрозвитку дозволу ДП «КРІА», на демонтаж об`єктів незавершеного будівництва, розташованих на земельній ділянці у Коломийцівському промвузлі м. Кривий Ріг, не надавало»; - «Рішень про надання згоди на списання об`єкту незавершеного будівництва завод ДСП Мінекономрозвитку не приймало, і відповідно не повідомляло про таку згоду ДП КРІА».

В ході огляду місця події від 26.07.2019 року встановлено, що на території земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1 ), яка знаходиться яка в Коломийцівському промвузлі, між вул. Коломийцівська та Фабрична в Покровському районі м Кривий Ріг , на якій був розташований об`єкт незавершеного будівництва завод ДСП, встановлено, що більшість будівель повністю демонтовані, та зруйновані, дві будівлі в напівзруйнованому вигляді.

Таким чином, є всі підстави вважати, що вказане кримінальне правопорушення могло бути вчинене працівниками ДП «КРІА».

Відповідно до умов договору від 15.10.2018 року, укладеного між ДП «КРІА» замовник ) та TOB «СЕМАТ» код ЄДРПОУ 34595639 (виконавець), про надання послуг спецтехніки, оплата послуг відбувається в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок виконавця.

Аналізом вищевказаних договорів, встановлено, наступне:

1.ТОВ «СЕМАТ» має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «МОТОР БАНК»;

2.ДП «КРІА» має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 . який відкритий в Криворізькій філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

3.ТОВ «МММ-Метал» має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ 14352406, який розташований за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська,32, а саме до:

-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ТОВ «МММ-Метал» з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, за період часу з 15.10.2018 року по 30.07.2019 року.

До копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

За цим фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться, в цьому клопотанні слідчого відмовлено.

Розгляд вказаного клопотання здійснюється слідчим суддею за відсутності представників АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», які до судового засідання не з`явились.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Проте, обставини на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, в частині вимог про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів з розшифруванням інших контрагентів ТОВ "МММ-МЕТАЛ" є необґрунтованими. Даних, що відносно інших контрагентів ТОВ "МММ-МЕТАЛ" у цьому провадженні, та вказані в клопотанні данні щодо інших контрагентів, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, можуть мати значення для розслідування саме цього кримінального провадження, наданий Витяг з кримінального провадження та додатки до нього не містять.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ 14352406, який розташований за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська,32 матимуть значення для встановлення обставин кримінального правопорушення , тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст.163- 165,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морокі О.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», код ЄДРПОУ 14352406, який розташований за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська,32, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ТОВ «МММ-МЕТАЛ» код ЄДРПОУ 40765108 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, (виключно щодо контрагента - ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ", код ЄДРПОУ 00230774), за період часу з 15.10.2018 року по 30.07.2019 року.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. Б. Чайкін