Ухвала суду № 83490431, 07.08.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/6398/19

1-кс/212/2133/19

У Х В А Л А

07 серпня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чайкін І.Б.., за участі секретаря судового засідання Гавеля Ю.О., розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Потєшним М.В.. внесене в кримінальному провадженні № 12019040730001415 від 21.06.2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВПГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12019040730001415 від 21.06.2019 за ч.1 ст. 272 КК України, слідчим встановлено, що в період часу з середини жовтня 2018 року по початок грудня 2018 року, невстановлена особа, перебуваючи на території Покровського району, м. Кривий Ріг, шляхом демонтажу привласнила собі майно, а саме складові частини об`єкту незавершеного будівництва, який знаходиться в Коломийцівському промвузлі м. Кривий Ріг.

Проведеними слідчими діями встановлено наступне, що наказом в.о. міністра економічного розвитку і торгівлі України №1375 від 25.11.2014 року «Про закріплення державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», під час корпоратизації, за державним підприємством «Криворізький інститут автоматики» (далі по тексту ДП «КРІА»), яким за ДП «КРІА», на праві господарського відання закріплено перелік майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Серед вказаного майна завод ДСП Об`єкт незавершеного будівництва, який знаходиться на земельній ділянці (кадастровий номер НОМЕР_1 ), яка розташована в Коломийцівському промвузлі, між вул. Коломийцівська та Фабрична в Покровському районі м. Кривий Ріг.

Згідно із відповідю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - «Мінекономрозвитку дозволу ДП «КРІА», на демонтаж об`єктів незавершеного будівництва, розташованих на земельній ділянці у Коломийцівському промвузлі м. Кривий Ріг, не надавало»; - «Рішень про надання згоди на списання об`єкту незавершеного будівництва завод ДСП Мінекономрозвитку не приймало, і відповідно не повідомляло про таку згоду ДП КРІА».

В ході огляду місця події від 26.07.2019 року встановлено, що на території земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_1 ), яка знаходиться яка в Коломийцівському промвузлі, між вул. Коломийцівська та Фабрична в Покровському районі м Кривий Ріг , на якій був розташований об`єкт незавершеного будівництва завод ДСП, встановлено, що більшість будівель повністю демонтовані, та зруйновані, дві будівлі в напівзруйнованому вигляді.

Таким чином, є всі підстави вважати, що вказане кримінальне правопорушення могло бути вчинене працівниками ДП «КРІА».

Відповідно до умов договору від 15.10.2018 року, укладеного між ДП «КРІА» замовник ) та TOB «СЕМАТ» код ЄДРПОУ 34595639 (виконавець), про надання послуг спецтехніки, оплата послуг відбувається в безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок виконавця.

Аналізом вищевказаних договорів, встановлено, наступне:

1.ТОВ «СЕМАТ» має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «МОТОР БАНК»;

2.ДП «КРІА» має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 . який відкритий в Криворізькій філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

3.ТОВ «МММ-Метал» має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул.Грушевського,1Д.

За цим фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться, в цьому клопотанні слідчого відмовлено.

Розгляд вказаного клопотання здійснюється слідчим суддею за відсутності представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК», які до судового засідання не з`явились.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Проте, обставини на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, в частині вимог про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів (крім ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМАТ" КОД ЄДРПОУ 34595639 та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МММ-МЕТАЛ" КОД ЄДРПОУ 40765108) з розшифруванням інших контрагентів Державного підприємства «Криворізький інститут автоматики» є необґрунтованими. Даних, що відносно інших контрагентів Державного підприємства «Криворізький інститут автоматики» у цьому провадженні, та вказані в клопотанні данні щодо інших контрагентів, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, можуть мати значення для розслідування саме цього кримінального провадження, надане клопотання та додатки до нього не містять.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, 1Д матимуть значення для встановлення обставин кримінального правопорушення , тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст.163- 165,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В. - задовольнити ЧАСТКОВО.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морокі О.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення, а саме до:

-виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я Державного підприємства «Криворізький інститут автоматики» з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів (виключно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМАТ" КОД ЄДРПОУ 34595639 та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МММ-МЕТАЛ" КОД ЄДРПОУ 40765108) на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, за період часу з 15.10.2018 року по 30.07.2019 року.

До копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: І. Б. Чайкін