Ухвала суду № 83486063, 07.08.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/13390/19

Провадження №1-кс/522/14904/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Клинча Я.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Задоріним Є.Ю. про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Клинч Я.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Задоріним Є.Ю., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №12019160500004038 від 01.08.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2019 року до Приморського ВП В м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення Голови ГО «Захист міста» Колєва Є ОСОБА_1 , який просить прийняти заходи за фактом розкрадання на території міста Одеси та Одеської області бюджетних грошових коштів, виділених на закупівлю товарів та робіт із облаштування дитячих майданчиків та футбольних полів.

В ході досудового розслідування було надано окреме доручення вих. № 36/вих.4038/01/08 від 01.08.2019 року на адресу Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НП України.

05.08.2019 року були отримані матеріали частково відпрацьованого доручення, згідно яких було встановлено, що Управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації код ЄДРПОУ 41485381 за період часу з 01.12.2018 по теперішній час було укладено понад 39 договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг з облаштування та реконструкції дитячих майданчиків та футбольних полів на території міста Одеси та Одеської області.

За вказаний період часу Управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації код ЄДРПОУ 41485381 було укладені наступні угоди:

- 15 договорів із ТОВ «ТАМІРАТ» код ЄДРПОУ 41005932 на загальну суму 21 773 000 гривень;

- 16 договорів із ТОВ «ОДЕСАМІСЬКБУД» код ЄДРПОУ 40381625 на загальну суму 20 959 000 гривень;

- 8 договорів із ТОВ «БУДІНВЕСТ-ПРОФІ» код ЄДРПОУ 41869278 на загальну суму 11 535 000 гривень.

Станом на 05.08.2019 року згідно відомостей ГУ ДКСУ в Одеській області за вказаними договорами здійснено виплати у наступних розмірах: ТОВ «ТАМІРАТ» код ЄДРПОУ 41005932 понад 8 335 000 гривень, ТОВ «ОДЕСАМІСЬКБУД» код ЄДРПОУ 40381625 понад 5 826 000 гривень, ТОВ «БУДІНВЕСТ-ПРОФІ» код ЄДРПОУ 41869278 понад 5 047 000 гривень.

Таким чином станом на 05.08.2019 року на рахунки вказаних підприємств перераховано понад 19 208 000 гривень.

Також встановлено, що більшість договорів підряду були укладені на початку грудня 2018 року, а вже у 26-28 грудня 2018 року були підписані акти приймання-передачі виконаних робіт, коли фактично роботи ще не були виконані.

Перерахування грошових коштів здійснювалось на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт форм № КБ-2в, КБ-3.

Однак згідно відомостей Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, відсутня будь-яка інформація відносно надання будь-яких довільних документів на проведення відповідних робіт за вказаними договорами на замовлення Управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації код ЄДРПОУ 41485381.

Бланки, печатки, та сукупність інших суб`єктивних властивостей вказує на те, що підготовка документів вказаних фірм здійснювалась однією особою.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані фірми мають наступні банківські рахунки:

ТОВ «ТАМІРАТ» код ЄДРПОУ 41005932 має наступні рахунки:

- р\р № НОМЕР_1 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» код ЄДРПОУ 23697280 (МФО банку 320478), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- р\р № НОМЕР_2 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» код ЄДРПОУ 23697280 (МФО банку 320478), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- р\р № НОМЕР_3 відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» код ЄДРПОУ 23697280 (МФО банку 320478), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- р\р № НОМЕР_4 відкритий у АТ «АКБ «КОНКОРД» код ЄДРПОУ 34514392 (МФО банку 307350), юридичною адресою якого є: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

ТОВ «БУДІНВЕСТ-ПРОФІ» код ЄДРПОУ 41869278 має наступні рахунки:

- р\р № НОМЕР_5 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- р\р № НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- р\р № НОМЕР_7 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- р\р № НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- р\р № НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- р\р № НОМЕР_10 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- р\р № НОМЕР_11 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

ТОВ «ОДЕСАМІСЬКБУД» код ЄДРПОУ 40381625 має наступні рахунки:

- р\р № НОМЕР_12 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- р\р № НОМЕР_13 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- р\р № НОМЕР_14 відкритий у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

- р\р № НОМЕР_15 відкритий у АТ «АКБ «КОНКОРД» код ЄДРПОУ 34514392 (МФО банку 307350), юридичною адресою якого є: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

- р\р № НОМЕР_16 відкритий у АТ «АКБ «КОНКОРД» код ЄДРПОУ 34514392 (МФО банку 307350), юридичною адресою якого є: м. Дніпро, площа Троїцька, 2;

- р\р № НОМЕР_17 відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» код ЄДРПОУ 14352406 (МФО банку 305749), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Жилянська, 32;

Враховуючи викладене з метою проведення необхідних експертиз, здійснення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, досягнення його дієвості, вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, необхідно здійснити доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БУДІНВЕСТ-ПРОФІ» код ЄДРПОУ 41869278 оформлених в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704) № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та ТОВ «ОДЕСАМІСЬКБУД» код ЄДРПОУ 40381625 оформлених в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704) № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.09.2018 року по 05.08.2019 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); інформацію про банківські картки, які видавались для обслуговування вказаних рахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки).

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме з метою проведення необхідних експертиз та підтвердження фактів встановлених досудовим розслідуванням.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно дост.2КПК Українизавданням кримінальногопровадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні №12019160500004038 від 01.08.2019 року.

Встановлено,що зазначенідокументи,які перебуваютьу володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області Клинч Я.О. про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Клинчу Я.О. або за його дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ капітану поліції Слепньову Костянтину Олександровичу до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БУДІНВЕСТ-ПРОФІ» код ЄДРПОУ 41869278 оформлених в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704) № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та ТОВ «ОДЕСАМІСЬКБУД» код ЄДРПОУ 40381625 оформлених в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704) № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.09.2018 року по 05.08.2019 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); інформацію про банківські картки, які видавались для обслуговування вказаних рахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (МФО банку 328704), юридичною адресою якого є: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю ознайомлення з ними та отримання оригіналів цих документів на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя :

07.08.2019