Ухвала суду № 83479674, 06.08.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.08.2019
Номер справи
754/11475/19
Номер документу
83479674
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

1-кс/754/3461/19

Справа № 754/11475/19

У Х В А Л А

Іменем України

06 серпня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В. з участю секретаря Дорошенко В.В. і старшого слідчого Пономаренко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Пономаренко Т.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32015100030000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, 02.08.2019 р. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Левошко І.В. подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «БЕВЕРС-С» (ЄДРПОУ 34427682) по взаємовідносинам даного товариства з рядом інших товариств з можливістю їх вилучення, за весь період діяльності ТОВ «БЕВЕРС-С».

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . перебуваючи у м. Києві, м. Харкові, м. Дніпропетровську та на території Київської області, діючи повторно, за попередньою змовою із залученням інших невстановленим досудовим розслідуванням осіб, виготовили підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками та керівниками товариств, у тому числі і ТОВ «БЕВЕРС-С». Дані документи, які були зовні правильно оформлені, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення. Одним із контрагентів реального сектору економіки господарських відносин було ТОВ «БЕВЕРС-С», службові особи якого були однією із сторін-учасників незаконних фінансово-господарських операцій, що приймали участь у формуванні валових витрат та податкового кредиту з ПДВ без фактичного здійснення господарських операцій з продажу товарів/послуг та документального оформлення безтоварних операцій. В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати про участь службових осіб ТОВ «БЕВЕРС-С» у фіктивних господарських операціях у яких дане товариство виступало вигодонабувачем і у подальшому легалізувало отримані незаконно кошти шляхом їх перерахування суб`єктам реального сектору економіки.

Представник ТОВ «БЕВЕРС-С» до суду не викликався, оскільки слідчий довів у клопотанні підстави для його розгляду у відсутність вищевказаної особи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий довів наявність обставин передбачених ч. 5 і ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «БЕВЕРС-С» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Пономаренко Тетяні Миколаївні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «БЕВЕРС-С» (ЄДРПОУ 34427682), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 2, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «БЕВЕРС-С» (ЄДРПОУ 34427682) по взаємовідносинам з ПП «ЗЛАТОДАР» (ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи» (ЄДРПОУ 35884445), ТОВ «Моноліт Сталь» (ЄДРПОУ 34343786), ТОВ «Форт-Сервіс» (ЄДРПОУ 31895338), ДП «Ойл експортерз лімітед» (ЄДРПОУ 23530054), ТОВ «Термотранс» (ЄДРПОУ 31535540), ТОВ «Авіор Логістікс» (ЄДРПОУ 37293487), ТОВ «Тетра-Стиль» (ЄДРПОУ 32338486), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_1 ), ПП «Принт сервис» (ЄДРПОУ 37475314), ТОВ «Борекс Трейд» (ЄДРПОУ 40015164), ПП «Гермес Груп» (ЄДРПОУ 34726569)ТОВ «Буд Союз Капітал» (ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «Буд-Інвестментз» (ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Укрмонтажлюкс» (ЄДРПОУ 33147770), ТОВ «Фан-Трейд» (ЄДРПОУ 33337263), ТОВ «Інвайт» (ЄДРПОУ 37701437), ТОВ «Пож Профілактик» (ЄДРПОУ 39804777), ТОВ «Прометей-Грейн» (ЄДРПОУ 38694075), ТОВ «Ластівка ЛТД» (ЄДРПОУ 32252797), ТОВ «Будівельно-Виробнича компанія «ТНТ» (ЄДРПОУ 33601850), ТОВ «Ферентино» (ЄДРПОУ 38989076), ТОВ «Бролетто» (ЄДРПОУ 39441600), ТОВ «Печі та Каміни» (ЄДРПОУ 32773795),ТОВ «Деара» (ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тесткабель» (ЄДРПОУ 38358597), ТОВ «Лечче» (ЄДРПОУ 38989044), ТОВ «Про Фонте» (ЄДРПОУ 39435415), ТОВ «Кіровоград-новобуд» (ЄДРПОУ 36200412), ТОВ «Райт Груп» (ЄДРПОУ 36147333), ТОВ «Кесон Трейд» (ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Оникс 2014» (ЄДРПОУ 39101286), ПП «Пласт плюс» (ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «НВП УСК» (ЄДРПОУ 36137440), ТОВ «Рубан Транс» (ЄДРПОУ 31146047), ТОВ «Аер-сервіс» (ЄДРПОУ 36203884), ТОВ «Віола МПП» (ЄДРПОУ 23049859), ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Фабрика швидкого різу» (ЄДРПОУ 38493151), ПМП фірма «Гном» (ЄДРПОУ 13549609), ТОВ «Стоун Гарант» (ЄДРПОУ 39464514), ТОВ «Світ каменю» (ЄДРПОУ 32649891), ТОВ «Фірма «Тайм» (ЄДРПОУ 2808835), ТОВ «Агробіопродукт» (ЄДРПОУ 36113608), АТ «Банк Січ» (ЄДРПОУ 37716841), ТОВ «Палітраінформ» (ЄДРПОУ 40434839), ТОВ «Прометей» (ЄДРПОУ 38169254), ТОВ Мар-Мур» (ЄДРПОУ 36118480), ТОВ «Бакинський бульвар» (ЄДРПОУ 35751926), КП «Піхта» (ЄДРПОУ 21436457), ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (ЄДРПОУ 32851616), ТОВ «Пром Буд Сервіс» (ЄДРПОУ 39518873), ТОВ «Скайбудсервіс» (ЄДРПОУ 39072402), ТОВ «СНВП Алкон Беверс» (ЄДРПОУ 309979940), Представництво Веллінгтон Ентерпрайзіс Лімітед (ЄДРПОУ 26618499), ТОВ «Реалпостач» (ЄДРПОУ 40741045), ТОВ «Ропа-Агросервис» (ЄДРПОУ 31757112), ТОВ «Аліон Сіті» (ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «Едвьорт Едженсі» (ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «А. ГРУП» (код ЄДРПОУ 38342224), ТОВ «Будівельна компанія "Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440), ПП «ЕКСІММРАМОР» (код ЄДРПОУ 32113384), ДП «Снігурівський комбінат Хлібпродуктів» (код ЄДРПОУ 32199304), ТОВ «КАМІНЕЦЬ-ДОБРИНЬ» (код ЄДРПОУ 38580762), ТОВ «Агрік» (код ЄДРПОУ 38590330), ТОВ «Шеколан» (код ЄДРПОУ 34076774), ТОВ «Інстех» (код ЄДРПОУ 14332361), ТОВ «Центрбуд» (код ЄДРПОУ 31092950), ТОВ «Авант» (код ЄДРПОУ 32843102), ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Євротепло» (код ЄДРПОУ 32360349), ТОВ «Гран Ексім» (код ЄДРПОУ 38583428), ТОВ «ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38865300), ТОВ «АРХ-ІНЖ-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39548693), ТОВ «Українська інжинірингово-інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 37933001), ТОВ «Апстоун Україна» (код ЄДРПОУ 38669143), ТОВ «Максима стоун» (код ЄДРПОУ 36949445), ТОВ «ТРЕЙД ЮНІВЕРС23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Техно КОЛО» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Фрешес» (код ЄДРПОУ 40289858), ТОВ «КВАДР БК» (код ЄДРПОУ 35929323), ТОВ «РІАЛ-ТЕМП» (код ЄДРПОУ 36564890), ТОВ «НЕКОТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «ЛАРК» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «АКВА-ТЕРМ» (код ЄДРПОУ 32744256), ТОВ «Атлантбуд Констракшин» (код ЄДРПОУ 38526967), ТОВ «Рось-Ялта» (код ЄДРПОУ 32684559), ТОВ «САНРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38703372), ТОВ «Баферд» (код ЄДРПОУ 41008289), ТОВ «Дублер-сервіс» (код ЄДРПОУ 19139019), ТДВ «ІРВА» (код ЄДРПОУ 14313010), ТОВ «ТВК «ВАНКОР» (код ЄДРПОУ 38216382), ТОВ «ВП Електрозахист» (код ЄДРПОУ 39118881), ПП «Інструмент-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30452961), ТОВ «Укрстрой Сервіс» (код ЄДРПОУ 37810459), ТОВ «Інвест Буд Холдинг» (код ЄДРПОУ 40885571), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Руся-Київ» (код ЄДРПОУ 22860536), ТОВ ТК «УКР-ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 40971120), ТОВ «ВІЛТОНІ» (код ЄДРПОУ 41370183), ТОВ «БК АРКС» (код ЄДРПОУ 39239615), ТОВ «ТОПТІМ» (код ЄДРПОУ 40400857), ТОВ «КОМПАНІЯ "ЗЕВС ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061), ТОВ «Сант-Білдінг» (код ЄДРПОУ 41273330), ТОВ «Будівельна компанія "Вестбуд плюс"» (код ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Стоун Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 34635021), ТОВ «ІНТЕКСО» (код ЄДРПОУ 40113923), ТОВ «Роялстоун Україна» (код ЄДРПОУ 40788557), ПГОІ "ЕЛКОН-ДІЗАЙН" (код ЄДРПОУ 32153207), ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ «Елітдом» (код ЄДРПОУ 40901745), ТОВ «БІБІЕС» (код ЄДРПОУ 31111868), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_2 ), ТОВ «ПМ-Арсенал» (код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ «Дельта-АВ7» (код ЄДРПОУ 39522539), ТОВ «Євролюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36405042), ТОВ «Будстрой Енерджі» (код ЄДРПОУ 42067895), ТОВ «Шокоооооооолад» (код ЄДРПОУ 36417791), ПП «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ГРАН"» (код ЄДРПОУ 24732050), ПП «Аріс» (код ЄДРПОУ 31694524), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВІРА-А» (код ЄДРПОУ 35677675), ТОВ «Далід» (код ЄДРПОУ 39801520), ТОВ «БЕРОМ» (код ЄДРПОУ 41968119), ТОВ «ВТО"УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35910527), ПП «ПРИНТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33227489), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Будкомплектуніверсал» (код ЄДРПОУ 33686096), ТОВ "БК "ТРИГРАД" (код ЄДРПОУ 38567500), ТОВ "ДЕКОР СТУДІЯ "АКВАРЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37020656), ПП «ОЛНАЙТ» (код ЄДРПОУ 24065501), ТОВ «АДРЕН» (код ЄДРПОУ 42189596), ТОВ «МІТВІРКУНГ» (код ЄДРПОУ 40380511), ТОВ «ВКФ Атлант-Плюс» (код ЄДРПОУ 36107594), ТОВ «Мувіліфт:Ліфти Італії» (код ЄДРПОУ 40152632), ПП «Житомиркорунд» (код ЄДРПОУ 24707193), ТОВ «Укрзовнішоператор» (код ЄДРПОУ 39063089), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Спеціальні інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 38871381), ТОВ «Антей Будгран» (код ЄДРПОУ 35676399), ТОВ «Укртехностоун» (код ЄДРПОУ 38296604), ТОВ «СТОУН ГРУП» (код ЄДРПОУ 37884384), ПТК ТОВ «АГРОМАТ» (код ЄДРПОУ 21509937), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_4 ), ТОВ «Алкон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41005120), ТОВ «ДИНАМО-ЛЮКС ІНТЕРТЕЙМЕНТ» (код ЄДРПОУ 36588471), ТОВ «Мегапромрезерв» (код ЄДРПОУ 37078884), ПП "НВФ СВК" (код ЄДРПОУ 20257936), ТОВ "ЄВРОПЄУМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35572680), ТОВ «ДЖИСТОУН» (код ЄДРПОУ 41208937), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ"КАМЕЛОТ» (код ЄДРПОУ 39592784), ТОВ «ТД "ДЮЛОН» (код ЄДРПОУ 33397055), ТОВ «АГРО БЛОК» (код ЄДРПОУ 40443927), ТОВ «АВАКС ЮА» (код ЄДРПОУ 40031610), ТОВ «Гранітні групи» (код ЄДРПОУ 41186175), СУБП "НІКІ" (код ЄДРПОУ 22486871), ТОВ «Гранекс Груп» (код ЄДРПОУ 41517287), ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ 40672050), ТОВ «БМП «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 39342070), ТОВ «ПРІЗМА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457439), ТОВ «ТРАНСТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41007725), ТОВ «Євротерминал» (код ЄДРПОУ 33507625), ТОВ «АРХИТЕКТ СТОУН» (код ЄДРПОУ 39274293), ТОВ «Укрграндизайн» (код ЄДРПОУ 39700587), ТОВ «АВЕТОН» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «КРЕАТІВ ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40830407), ТОВ «ЕКСПРЕС - ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 33492682), ПП «Спец-Комплект-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37061598), ТОВ «КИЇВ РІАЛ ІСТЕЙТ РЕКАВЕРІ 2» (код ЄДРПОУ 41084155), ТОВ «Юридична компанія "ВОЛХВ» (код ЄДРПОУ 39139896), ТОВ «Сліпер» (код ЄДРПОУ 39590588), ТДВ "РОЖИЩЕНСЬКИЙ СИРЗАВОД" (код ЄДРПОУ 00444694), ТОВ «УКРПУЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 33546952), ТОВ «Вінниця-млин» (код ЄДРПОУ 30804187), ПП "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "МІРТ" (код ЄДРПОУ 13549302), ТОВ «КАПІТАЛКОМ» (код ЄДРПОУ 38379989), ПГО"РЕАЛ-МРАМОР" (код ЄДРПОУ 42103477), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «СТОУНІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41147639), ТОВ «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» (код ЄДРПОУ 40336185), ПІІ "АНКЛ СЕМ» (код ЄДРПОУ 24249572), ТОВ «Мармур України» (код ЄДРПОУ 37064096), ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА МАРКА "ІМПЕРІЯ МАРМУРУ" (код ЄДРПОУ 35121445), ТОВ «Чигоріна» (код ЄДРПОУ 41955707), ТОВ «Північагро» (код ЄДРПОУ 39000448), ТОВ «Мастер Стоун» (код ЄДРПОУ 37609827), ТОВ «Плюс КТБП№3» (код ЄДРПОУ 39256618), ТОВ «Мелвінс Прайм» (код ЄДРПОУ 38921814), ТОВ «Санаторій «Поділля» (код ЄДРПОУ 05413669), ПП «КЛЕРІС» (код ЄДРПОУ 35198387), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_8 )за весь період діяльності, з можливістю вилучення оригіналів, а при відсутності оригіналів отримання належним чином завірених копій, а саме до:

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг).

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ:

Попередній документ : 83479670
Наступний документ : 83479686