Ухвала суду № 83427521, 12.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36339/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Кіраль Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.07.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіна Валентина Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання прокурор не зявився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутності сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи у суді, ураховуючи, що підстав для визнання сторони обвинувачення обов`язкової не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтуванні клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_2 , директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_3 , а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст.191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрами зазначених осіб виділені, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, в окреме провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.2014, статутний фонд ПАТ "КБ "Південкомбанк" на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_1 , якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ "Метал Юніон" належало 40,2247%, а ТОВ "Глобус Плюс" 10%.

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ "Терра Банк", з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ "Українська стратегічна група", основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Отже, фактично, ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ "Транс Трейд", яке на 100 % належить ПрАТ "Метал Юніон", у якому основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк" належало 99% статутного капіталу.

Згідно інформації ПАТ «ТЕРРА БАНК», викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб`єктами господарської діяльності ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Гранд Буд Інвест», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Комбі Гранд», ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс», ТОВ «Праймері Техноресурс», ТОВ «Спецтехзв`язок», ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Дослідне ферровиробництво» та ТОВ «Форстронг», пов`язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником - основним акціонером ПАТ "КБ "Південкомбанк", укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Як встановлено під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ПАТ «ТЕРРА БАНК», а також вказаними та іншими численними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника - голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.

Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Універсал-Капітал» (ЄДРПОУ 37216376), ТОВ «Кломар-Інвест» (ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Спецтехзв`язок» (ЄДРПОУ 37254390), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (ЄДРПОУ 37671303), ТОВ «Інтертехнопром» (ЄДРПОУ 37265198), ТОВ «Укрферротехнології» (ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Індустріал-Прогрес» (ЄДРПОУ 37217144), ТОВ «Алітек» (ЄДРПОУ 34686804), ТОВ «Вігоріш» (ЄДРПОУ 34627120), ТОВ «Тристар-Груп» (ЄДРПОУ 34828311), ТОВ «Фора Лайн» (ЄДРПОУ 35683123), ТОВ «Солід-Плюс» (ЄДРПОУ 35793987), ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (ЄДРПОУ 37492817), ТОВ «Вуглепром-Індастрі» (ЄДРПОУ 37216360), ТОВ «Спецкоксохім» (ЄДРПОУ 37332583), ТОВ «Укртрайлінг» (ЄДРПОУ 37671020), ТОВ «Фортстронг» (ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче об`єднання гірничотранспортні системи» (ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Всі вищезазначені товариства-боржники не знаходяться за місцем своєї реєстрації, їх статус не підтверджений в державному реєстрі.

Під час розслідування, будучи допитаним як свідок, ОСОБА_8 показав, що став ліквідатором низки юридичних осіб, які отримували кредити в ПАТ "КБ "Південкомбанк" та ПАТ "Терра Банк" на прохання службових осіб ПрАТ "Метал Юніон". При цьому, будь-яких документів реєстрації, податкової звітності та проведеної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб йому під час призначення на посаду ліквідатора передано не було, що в свою чергу не дозволяє йому завершити процедуру їх ліквідації.

Так, кредитним комітетом ПАТ "КБ "Південкомбанк", за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів.

Всього службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» було укладено кредитних договорів, по яким на даний час обліковується заборгованість, на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.

Крім цього, протягом 2013 року кредитним комітетом ПАТ "Терра Банк" було погоджено та видано 13 кредитів.

На загальну суму 1 461 677 050, 20 грн., 25 238 816, 39 доларів США, та 4 442 081, 62 Евро, за якими обліковується заборгованість на 674 053 443, 90 грн., 22 927 114, 73 доларів США та 4 442 081, 62 Евро.

Стороною обвинувачення встановлено, що розтрата грошових коштів зазначених банківських установ відбувалась шляхом безпідставного погодження та видачі багатомільйонних кредитних угод афілійованим власнику юридичним особам та подальшого зняття готівки юридичними та фізичними особами через каси Дніпропетровського, Миколаївського, Київського, Криворізького та Севастопольського регіональних управлінь ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Так, у ході проведеного слідства стороною обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/54311/18-к від 09.11.18 отримано тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ «КБ «Південкомбанк», які передані до архіву Національного банку України.

За результатами проведеного доступу отримано документи згідно яких, ТОВ «Євро Траст ЛТД» (код ЄДРПОУ 34775003, нова назва ТОВ «Ліцет-ол») з рахунку № НОМЕР_1 протягом 2013 року знято грошові кошти в сумах 435 000 грн., 4 326 000 грн., 3 500 000 грн., 1 500 000 грн., 1 236 438 грн., 3 000 000 грн., з рахунку № НОМЕР_2 - 1 000 000 грн.; ТОВ «Трак-Інвест» (код ЄДРПОУ 38837403) з рахунку № НОМЕР_3 знято 339 470 грн.; ТОВ «ФК «Дніпро» (код ЄДРПОУ 37374911) з рахунку № НОМЕР_4 знято 200 200 грн.; ТОВ «Трейд-імпекс» (код ЄДРПОУ 38073206) з рахунку № НОМЕР_5 знято 143 700 грн.; ТОВ «Парк-Рек ком» (код ЄДРПОУ 30815974) з рахунку № НОМЕР_6 знято 689 766 грн.; ТОВ «ТЛС «Єдність» (код ЄДРПОУ 30745111) з рахунку № НОМЕР_7 знято 1 437 000 грн.; ТОВ «ВО «Індустріал-сервіс» (код ЄДРПОУ 30619540) з рахунку № НОМЕР_8 знято 220 500 грн.; ТОВ «Стенекс Україна» (код ЄДРПОУ 37004461) з рахунку № НОМЕР_9 знято 548 310 грн.; ТОВ «Диметрія» (код ЄДРПОУ 38103261) з рахунку № НОМЕР_10 знято 409 600 грн.; ТОВ «Транс-логістик плюс» (код ЄДРПОУ 37807247) з рахунку № НОМЕР_11 знято 182 760 грн.; ТОВ «Брокбізнестранс» (код 38157385) з рахунку № НОМЕР_12 знято 424 050 грн.; ТОВ «Сумиагропостач» (код ЄДРПОУ 38288698) з рахунку № НОМЕР_13 знято 773 000 грн., 550 469 грн.; ТОВ «Промексперт плюс» (код ЄДРПОУ 37374932) з рахунку № НОМЕР_14 знято 945 237 грн., 2 335 755 грн., ТОВ «Стенекс-Україна» (код ЄДРПОУ 37004461) з рахунку № НОМЕР_9 знято 371 000 грн.

Грошові кошти від імені наведених підприємств з рахунків знімались їх представниками - фізичними особами.

При цьому, грошові кошти з рахунків кількох підприємств отримувались одними і тими ж фізичними особами. Крім того, документи на видачу коштів підписувались одними і тими ж посадовими особами банківської установи.

Аналогічно, рядом фізичних осіб знімались грошові кошти у великих сумах, зокрема, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими особами.

При цьому, дані про внесення грошових коштів вказаними особами на рахунки ПАТ «КБ «Південкомбанк», відсутні, більшість з них є особами віком понад 50-60 років.

Сторона обвинувачення має обґрунтовані підозри вважати, що таким чином з ПАТ «КБ «Південкомбанк» виводились грошові кошти з метою їх розкрадання.

Деякі з грошових чеків, чи інших платіжних документів взагалі не місять підписів осіб, які отримували грошові кошти.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення чи спростування фактів підписання фізичними особами та представниками юридичних осіб, які знімали великі суми грошових коштів, прокурором в кримінальному провадженні призначено ряд почеркознавчих експертиз.

Для забезпечення проведення даних експертиз необхідні самі об`єкти - грошові чеки, заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки та інші платіжні документи Севастопольського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Тимчасовий доступ до копій вказаних документів отримано згідно ухвали Печерського районного суду від 26.11.2018 № 757/54311/18-к в Національному банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ), де вони на даний час і зберігаються у зв`язку із ліквідацією ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Оскільки згідно постанови про визнання документів речовими доказами від 29.10.2019 дані документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №12015040220000368, необхідним є вилучити і оригінали касових документів вказаного управління ПАТ «КБ «Південкомбанк», оскільки вони містять підписи працівників банківської установи, які здійснювали видачу грошових коштів у великих сумах невідомим особам та можуть бути використані як докази розтрати грошових коштів службовими особами наведеної вище банківської установи.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ «КБ «Південкомбанк», які на даний час знаходяться на зберіганні в Національному банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи містять в собі докази вчинення кримінальних правопорушень рядом суб`єктів господарювання та фізичних осіб, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

В частині надання тимчасового доступу за дорученням прокурора іншим службовим особам правоохоронних органів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162, 163 ч. 6, 164, 166, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №2 м.Києва Мещерякову Анатолію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, місцезнаходження: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, будинок 9) та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме, до:

документів Севастопольського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк»:

-грошового чеку ЛЗ0192338 від 03.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192339 від 09.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192340;

-грошового чеку ЛЗ0192341;

-грошового чеку ЛЗ0694034 від 15.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192342 від 16.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192343 від 17.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192344;

-грошового чеку ЛЗ0694036;

-грошового чеку ЛЗ0192346;

-грошового чеку ЛЗ0694037 від 21.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192347 від 22.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694038 від 22.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192348 від 23.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694041;

-грошового чеку ЛЗ0192350 від 25.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694040 від 25.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192476;

-грошового чеку ЛЗ0694042;

-грошового чеку ЛЗ0192477 від 30.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694043 від 30.01.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192478;

-грошового чеку ЛЗ0192480 від 01.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694045;

-грошового чеку ЛЗ0192482;

-грошового чеку ЛЗ0192483 від 06.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192484 від 06.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694046 від 06.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192485 від 07.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192486;

-грошового чеку ЛЗ0694047 від 08.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192487 від 08.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192488 від 11.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694048;

-грошового чеку ЛЗ0192490 від 13.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192489;

-грошового чеку ЛЗ0694049 від 15.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192491 від 15.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694050 від 18.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192492 від 18.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192493 від 19.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192494 від 20.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192351 від 20.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192495 від 21.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192352 від 21.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192497 від 22.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192376 від 22.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192496 від 22.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192353 від 26.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192498 від 26.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192499 від 27.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192354 від 27.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192500 від 28.02.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192451 від 01.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192452 від 05.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192357 від 05.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192453 від 06.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192455 від 07.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192358 від 07.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192454 від 07.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192359 від 11.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192456 від 11.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192458 від 12.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192457 від 12.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192459 від 13.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192360 від 13.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192361 від 14.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192460 від 14.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192463 від 15.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192461 від 15.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192464 від 18.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192465 від 20.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192466 від 21.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192467 від 22.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192468 від 22.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192363 від 22.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192469 від 25.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192364 від 25.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192365 від 26.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192470 від 26.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192471 від 27.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192472 від 28.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192366 від 28.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192367 від 29.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192473 від 29.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192474 від 29.03.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192368 від 01.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192475 від 01.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708776 від 03.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192369 від 04.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708777 від 04.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192371 від 08.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708779 від 08.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708781 від 10.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192372 від 10.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708782 від 11.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192373 від 11.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708783 від 12.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708784 від 12.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ0192374 від 12.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708786 від 16.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708751 від 16.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708787;

-грошового чеку ЛЗ6708752 від 18.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708788 від 18.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708753 від 22.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708789 від 22.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708790 від 24.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708791 від 25.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708755 від 25.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708793 від 26.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708756 від 26.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708792 від 26.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708757 від 29.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708794 від 29.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708758 від 30.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708795 від 30.04.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708796 від 07.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708797 від 08.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708760 від 08.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708798 від 13.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708761 від 13.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708799 від 14.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708762 від 14.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708763 від 15.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708800 від 15.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708765 від 16.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708901 від 16.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708766 від 17.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708902 від 18.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708903 від 21.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708767 від 21.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708904 від 22.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708768 від 22.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708905 від 23.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708769 від 23.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708906 від 24.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708770 від 24.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708773 від 29.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708908 від 29.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708909 від 30.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708774 від 31.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708910 від 31.05.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708911 від 01.06.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708913 від 04.06.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708914 від 06.06.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708878 від 06.06.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708915 від 07.06.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708879 від 07.06.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708917 від 11.06.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708918 від 12.06.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708919 від 13.06.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708882 від 13.06.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708920 від 14.06.2013;

-касові документи за 01-13.08.2013 з чорновими записами (від 07.08.2013 №47788, 06.08.2013 №48426);

-грошового чеку ЛЗ0694614 від 30.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694613 від 29.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694612 від 28.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694611 від 27.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694610 від 23.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694609 від 22.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694608 від 21.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694607 від 20.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694604 від 16.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708869 від 05.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708868 від 02.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708872;

-грошового чеку ЛЗ6708871 від 07.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708870 від 06.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694601 від 13.08.2013;

-грошового чеку МА1280331 від 12.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694603 від 15.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694602 від 14.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694606 від 19.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694605 від 19.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708874 від 09.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708839 від 02.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708840 від 05.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708841 від 06.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708842 від 07.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694598 від 12.08.2013;

-грошового чеку ЛЗ6708846 від 13.08.2013;

-грошового чеку МА1280351 від 06.11.2013;

-грошового чеку МА1280352 від 07.11.2013;

-грошового чеку МА1280356 від 15.11.2013;

-грошового чеку ЛЗ0694615 від 02.09.2013;

-касові документи за 19.11.2013 з чорновими записами (19.11.2013, № МА1280336);

-грошового чеку МА1280358 від 19.11.2013;

-касові документи за 20.11.2013 з чорновими записами (20.11.2013, №МА1280338);

-грошового чеку МА1280359 від 20.11.2013;

-грошового чеку МА1280360 від 21.11.2013;

-касові документи за 22.11.2013 з чорновими записами (22.11.2013, №МА1280340);

-грошового чеку МА1280361 від 22.11.2013;

-грошового чеку МА1280362 від 25.11.2013;

-касові документи за 26.11.2013 з чорновими записами (26.11.2013 №МА1280342);

-грошового чеку МА1280363 від 26.11.2013;

-касові документи за 28.11.2013 з чорновими записами (28.11.2013, №МА1280344);

-грошового чеку МА1280365 від 28.11.2013;

-грошового чеку МА1280368 від 02.12.2013;

-грошового чеку МА1280277 від 25.12.2013;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 03-18 січня 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 21-31 січня 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 01-18 лютого 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 19-28 лютого 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 01-19 березня 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 20-29 березня 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 01-17 квітня 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 18-30 квітня 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 07-20 травня 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 21-31 травня 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 01-14 червня 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 01-13 серпня 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 06 листопада 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 07 листопада 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 15 листопада 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 19 листопада 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 20 листопада 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 21 листопада 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 22 листопада 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 25 листопада 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 26 листопада 2013»;

-Додаток № 46 з написом «Касові документи за 28 листопада 2013»;

-Титульний лист з написом «Касові документи в національній та іноземній валюті та позабалансові ордери за 02 грудня 2013»;

-Титульний лист з написом «Касові документи в національній та іноземній валюті та позабалансові ордери за 25 грудня 2013».

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її поставлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Юрченку А.С.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук