Ухвала суду № 83306276, 29.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9163/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Костогриза Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Костогриз Я.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070004962 від 29.12.18.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор ТОВ «Основа Євро» ОСОБА_1 за період з 01.02.2018 по 05.04.2018 уклав ряд договорів з ТОВ «ТД Колізей», ТОВ «Транс Трейд Буд», ТОВ «Інком Профітс» та ТОВ «Інкі Солюшенс» на загальну суму 1 633 309,56 грн. про постачання будівельних матеріалів та надання юридичних послуг, що підтверджується первинними документами та банківськими виписками щодо списання коштів з рахунку ТОВ «Основа Євро».

Між ТОВ «ТД Колізей» (Постачальник) та ТОВ «Основа Євро» (Покупець) в особі директора ОСОБА_1 укладено договір поставки № 11-01-11 від 11.01.2018р., предметом якого є будівельні матеріали. Договір підписано та завірено печатками з обох сторін. На виконання вищезазначено Договору оформлені Видаткові накладні на передачу будівельних матеріалів від Постачальника на адресу Покупця на загальну суму 233 309,56 грн., у т.ч. ПДВ -38 884,93 грн., а саме : Видаткова накладна № 247 від 22.02.2018р. на суму 90 425,77 грн., у т.ч. ПДВ - 15 070,98 грн.; Видаткова накладна № 290 від 01.03.2018р. на суму 90 372,05 грн., у т.ч. ПДВ - 15 062,01 грн. та Видаткова накладна № 508 від 05.04.2018р. на суму 52 511,74 грн., у т.ч. ПДВ - 8 751,96 грн. Тобто, документи, що підтверджують фактичне передання товару від Постачальника до Покупця - Видаткові накладні були оформлені, отже, право власності на товар перейшло до ТОВ «Основа Євро» (Покупець).

Відповідно виписок по розрахунковому рахунку від 21.02.2018р., 01.03.2018р., 04.04.2018р., з рахунку ТОВ «Основа Євро» було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «ТД Колізей» у сумі 233 309,56 грн., у т.ч. ПДВ - 38 884,93 грн. з призначенням платежу: оплата за буд. матеріали, на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Колізей» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909, яке знаходиться за адресою: 01011, м.Київ, вул. Лєскова, 9;

Крім того, між ТОВ «Транс Трейд Буд» (Продавець) та ТОВ «Основа Євро» (Покупець) в особі директора ОСОБА_1 укладено Договір № 20/02/2018 від 20.02.2018 на постачання матеріалів будівельного призначення на умовах 100% попередньої оплати.

Договір підписано та завірено печатками з обох Сторін. На виконання вищезазначено Договору оформлена Видаткова накладна № 52 від 21.02.2018р. на суму 200 000,00 грн., на поставку матеріалів будівельного призначення.

Відповідно до виписки по розрахунковому рахунку від 21.02.2018р., з рахунку ТОВ «Основа Євро» було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «Транс Трейд Буд» у сумі 200 000,00 грн., без ПДВ, з призначенням платежу: оплата за послуги згідно договору № 20/02/2018 від 20.02.2018р., на розрахунковий рахунок ТОВ «Транс Трейд Буд» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ВіЕс Банк»., код ЄДРПОУ 19358632, яке знаходиться за адресою: 79000, Львівська область, місто Львів, вул. Грабовського, 11;

Також, між ТОВ «Інком Профітс» (Продавець) та ТОВ «Основа Євро» (Покупець) в особі директора ОСОБА_1 укладено Договір поставки будівельних матеріалів № 19/02-2018 від 19.02.2018. Договір підписано та завірено печатками з обох Сторін. На виконання вищезазначеного Договору оформлені видаткові накладні на передачу Продавцем на адресу Покупця будівельних матеріалів на загальну суму 800 000,00 грн., а саме: Видаткова накладна № 5 від 27.02.2018 на суму 500 000,00 грн.; Видаткова накладна № 7 від 02.03.2018 на суму 200 000,00 грн. та Видаткова накладна № 10 від 12.03.2018 на суму 100 000,00 грн.

Відповідно до виписок по розрахунковому рахунку від 27.02.2018р., 02.03.2018р., 12.03.2018р., з рахунку ТОВ «Основа Євро» було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «Інком Профітс» у сумі 800 000,00 грн., без ПДВ, з призначенням платежу: оплата за матеріал згідно рахунку № 10 від 12.03.2018, на розрахунковий рахунок ТОВ «Інком Профітс» № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «КБ «Земельний Капітал», код ЄДРПОУ 20280450, яке знаходиться за адресою: 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, 15.

Проведеною інвентаризацією встановлено, що станом на 06.04.2018 р. та на 29.06.2018р. будь-які будівельні матеріали, в тому числі які ніби-то отримані від постачальників ТОВ «ТД Колізей», ТОВ «Транс Трейд Буд» та ТОВ «Інком Профіте» в наявності у ТОВ «Основа Євро» (ЄДРПОУ 34345474) відсутні, хоча відповідно даним бухгалтерського обліку станом на 06.04.2018 р. та на 29.06.2018 р. будівельні матеріали, в тому числі які ніби-то отримані від постачальників ТОВ «ТД Колізей», ТОВ «Транс Трейд Буд» та ТОВ «Інком Профіте» числяться на залишках даного рахунку.

Таким чином, встановлено нестачу товаро - матеріальних цінностей на загальну суму 1 233 309,56 грн., без ПДВ. Відповідальним за здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства за період з 01.01.2018 по 05.04.2018 був ОСОБА_1 .

Крім того, ТОВ «Основа Євро» не має власних або орендованих складських приміщень, а тому не має можливості взагалі зберігати будь-яку кількість будівельних матеріалів, що свідчить про привласнення ОСОБА_1 грошових коштів ТОВ «Основа Євро» за ніби-то поставлені будівельні матеріали.

Досудовим розслідуванням встановлено що, умисними діями ОСОБА_1 , які виразились у розтраті майна ТОВ «Основа Євро», шляхом зловживання службовим становищем заподіяно матеріальні збитки у сумі 1 633 309,56 грн., з яких 1 233 309,56 грн. через нестачу ТМЦ та 400 000,00 грн. безпідставно перерахованих та не повернутих грошових коштів за ненадані послуги.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступному банківському рахунку: розрахунковий рахунок ТОВ «Транс Трейд Буд» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ВіЕс Банк», код ЄДРПОУ 19358632, яке знаходиться за адресою: 79000, Львівська обл., місто Львів, вул. Грабовського, 11.

Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до розрахункового рахунку ТОВ «Транс Трейд Буд» № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2018 по 29.12.2018 можна перевірити:

- факт перерахування грошових коштів за ніби-то поставлені будівельні матеріали та надані послуги між ТОВ «Транс Трейд Буд» та ТОВ «Основа Євро»;

- отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів на придбання будівельних матеріалів на користь невстановлених в ході досудового розслідування суб`єктів господарювання;

- перевірити факт придбання ТОВ «Транс Трейд Буд» будівельних матеріалів у інших невстановлених в ході досудового розслідування суб`єктів господарювання, які є виробниками та постачальниками будівельних матеріалів;

- встановити розрахункові рахунків фізичних та юридичних осіб на користь яких, були перераховані грошові кошти ТОВ «Транс Трейд Буд» за ніби-то поставлені будівельні матеріали;

- встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаним банківським рахунком;

Крім того, необхідність тимчасового доступу до банківського рахунку саме за період з 01.01.2018 по 29.12.2018 зумовлена тим, що в ході досудового розслідування не встановленої конкретної дати вчинення правочинів щодо закупівлі будівельних матеріалів, а також подальшого перерахунку грошових коштів за ніби-то поставлені будівельні матеріали.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100070004962 від 29.12.18.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація щодо банківського рахунку ТОВ «Транс Трейд Буд» № НОМЕР_2 , які перебувають у АТ «Таскомбанк», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком; листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з з 01.01.2018 по 29.12.2018, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.01.2018 по 29.12.2018; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 по 29.12.2018; інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 01.01.2018 по 29.12.2018., самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у АТ «Таскомбанк» можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Костогриза Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

АТ «Таскомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Костогризу Ярославу Олеговичу та слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Грушецькому Богдану Романовичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Транс Трейд Буд», а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком; листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 01.01.2018 по 29.12.2018, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01.01.2018 по 29.12.2018; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2018 по 29.12.2018; інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 01.01.2018 по 29.12.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук