Ухвала суду № 83296935, 24.07.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5147/19

провадження № 1-кс/405/2947/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції Лимаренка Максима Анатолійовича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 за № 42018120050000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції Лимаренка Максима Анатолійовича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 за № 42018120050000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому (клопотанні) слідчий просив:

- надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренку Максиму Анатолійовичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Руслану Олександровичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченку Тарасу Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ореховій Олені Володимирівні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в акціонерному товаристві УкрСиббанк» (МФО банку 351005, ідентифікаційний код юридичної особи - 09807750, місцезнаходження юридичної особи: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) завірених копій документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодський маслосирзавод», (код ЄДРПОУ – 40236151, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Макаренка, буд. 2), фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 08.02.2016 по 08.07.2019 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів), а саме:

?електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Світловодський маслосирзавод», відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

?заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за вказаний період;

?договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

?довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

?карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Світловодський маслосирзавод», що діяли в період з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

?платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

?заяв на видачу готівки за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

?заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Світловодський маслосирзавод» за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

?чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Світловодський маслосирзавод» за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

?договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Світловодський маслосирзавод» за період з 08.02.2016 по 08.07.2019.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018120050000012 від 22.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України за матеріалами Світловодського МВ УСБУ в Кіровоградській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодський маслосирзавод» (код ЄДРПОУ – 40236151, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Макаренка, буд. 2), за попередньою змовою групою осіб, вчиняють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зокрема, громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посадах керівника ТОВ «Світловодський маслосирзавод» та керівника ПАТ «Донецький міський молочний завод №2» (код ЄДРПОУ 00445162, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, буд. 22), діючи в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2015 №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» та Указу Президента України від 15.03.2017 №62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України», налагодив щомісячне протиправне переміщення продукції ТОВ «Світловодський маслосирзавод» та її реалізації на території так званих «ДНР» та «ЛНР» за документами ПАТ «Донецький міський молочний завод №2».

Також, з повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення вбачається, що частина отриманих від реалізації на окремих територіях Донецької області, що не підконтрольні органам державної влади України, грошових коштів спрямовується на сплату обов`язкових платежів до бюджету т.зв. «Донецької Народної Республіки», а також на фінансову та матеріальну підтримку діяльності т.зв. Кіровської районної державної адміністрації м. Донецьк.

Крім того, в рамках виконання договірних зобов`язань перед т.зв. «МНС ДНР» щодо протипожежного обслуговування виробничих потужностей ПАТ «Донецький міський молокозавод №2», які розташовані за адресою: м. Донецьк, Ленінський проспект, буд. 69, службовими особами вказаного підприємства було сплачено понад 144000 російських рублів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Світловодський маслосирзавод» користується банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим 08.02.2016 в акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО банку 351005, ідентифікаційний код юридичної особи - 09807750, місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів зазначених у клопотанні, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Світловодський маслосирзавод», та які відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) становлять банківську таємницю, тому іншим способом отримати зазначені документи не представляється можливим.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження фактів отримання грошових коштів від підприємств, установ, організацій та проведення оплати за поставлену продукцію, а також інші товари та послуги, підстав декларування ТОВ «Світловодський маслосирзавод» відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ при здійсненні фінансових операцій.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Зважаючи, що управління банківськими рахунками здійснюється засобами телекомунікаційного зв`язку за допомогою системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк шляхом направлення клієнтом вимог до банку у вигляді електронних платіжних доручень про здійснення перерахувань грошових коштів та ведення банком реєстрів і обліку виконаних дебетових і кредитових оборотів по рахунках, в даному випадку оригіналом електронного документу, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку, роздруківки протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, та інша інформація в електронному вигляді, до якої планується проведення тимчасового доступу є документи, які передані електронними засобами і зберігаються на сервері банку та можуть бути перетворені електронними засобами у візуальну форму як скопійовані на магнітний носій так і роздруковані на паперовому носії оригіналом електронного документу, в даному випадку, є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Враховуюче те, що вказані документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт – Банк, проведення розрахунків по розрахунковим рахункам, обсяги та час здійснення перерахування коштів.

Беручи до уваги викладене, доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.

Зважаючи на те, що необхідні у кримінальному провадженні вищевказані відомості про злочин, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи те, що вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, приймаючи до уваги, що вищевказані документи, які зберігаються в акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО банку 351005, ідентифікаційний код юридичної особи - 09807750, місцезнаходження юридичної особи: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, тому збереження вказаних документів можливе лише шляхом їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, що підтверджується підписом його представника від 12.07.2019 у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України за матеріалами Світловодського МВ УСБУ в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 за № 42018120050000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

На підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та причетність до його вчинення службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодський маслосирзавод», яке (товариство) користується банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим 08.02.2016 в акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО банку 351005, ідентифікаційний код юридичної особи - 09807750, місцезнаходження юридичної особи: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), що підтверджується, наданими слідчим ідентифікаційними даними податкових органів щодо ТОВ «Світловодський маслосирзавод».

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 163-164, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції Лимаренка Максима Анатолійовича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 за № 42018120050000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренку Максиму Анатолійовичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Руслану Олександровичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченку Тарасу Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ореховій Олені Володимирівні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в акціонерному товаристві УкрСиббанк» (МФО банку 351005, ідентифікаційний код юридичної особи - 09807750, місцезнаходження юридичної особи: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) завірених копій документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодський маслосирзавод», (код ЄДРПОУ – 40236151, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Макаренка, буд. 2), фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 08.02.2016 по 08.07.2019 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів), а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Світловодський маслосирзавод», відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за вказаний період;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Світловодський маслосирзавод», що діяли в період з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

- заяв на видачу готівки за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Світловодський маслосирзавод» за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Світловодський маслосирзавод» за період з 08.02.2016 по 08.07.2019;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Світловодський маслосирзавод» за період з 08.02.2016 по 08.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков