Ухвала суду № 83281790, 26.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7196/19

Провадження № 1-кс/752/6731/19

У Х В А Л А

Іменем України

26.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1

заучастю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання виконувача обов`язки прокурора міста Києва ОСОБА_3 про обшук, подане в рамках кримінального провадження №12019100000000351 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.190 КК України,-

Встановив:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , який є адвокатом та має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №4969 від 24.04.2012 року, видане Київською міською КДКА.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали УЗЕ у м. Києві, відповідно до яких невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать АТ «Альфа-Банк», шляхом проведення онлайнових операцій з перерахування коштів в міжнародній платіжній системі «Visa Int» від імені компанії «CONNOR DENTAL CENTER».

У період з 16 по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «АЛЬФА БАНК» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit, а саме на наступні карткові рахунки:

?банківська картка № НОМЕР_1 видана на ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер НОМЕР_2 , сума перерахування 5500 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_3 видана на ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , абонентський номер НОМЕР_4 , сума перерахування 15100 доларів США, працівник АТ «АЛЬФА БАНК»;

?банківська картка № НОМЕР_5 видана на ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , абонентський номер НОМЕР_6 , сума перерахування 33 337 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_7 видана на ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , абонентський номер НОМЕР_8 , сума перерахування 25000 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_9 видана на ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , абонентський номер НОМЕР_10 , сума перерахування 15000 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_11 видана на ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , абонентський номер НОМЕР_6 , сума перерахування 37 206 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_12 видана на ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , абонентський номер НОМЕР_13 , сума перерахування 35000 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_14 видана на ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , абонентський номер НОМЕР_15 , сума перерахування 66 985, 65 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_16 видана на ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 32777 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_18 видана на ОСОБА_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , сума перерахування 60000 доларів США, працівник АТ «АЛЬФА БАНК»;

?банківська картка № НОМЕР_19 видана на ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 41 312 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_20 видана на ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 41 122 доларів США.

В подальшому, після зарахування АТ «АЛЬФА БАНК» грошових коштів в сумі 408000 доларів США згідно наданої нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» у системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» та «Алло».

Така активність вищевказаних банківських карток викликала сумнів щодо законності платіжних та фінансових операцій у служби безпеки банку, у зв`язку із чим заблоковано зняття залишку готівки по картках на загальну суму 100000 доларів США.

Працівниками АТ «АЛЬФА БАНК» після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи «Visa Int» щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На це платіжна система «Visa Int» надала відповідь щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій.

Проведеними перевірочними заходами встановлено, що до вчинення зазначених шахрайських дій з використанням банківських карток причетна група осіб, які за попередньою змовою, між собою організували незаконну схему щодо заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами АТ «АЛЬФА БАНК». Так, через всесвітню мережу Інтернет у мессенджері «Telegram» невстановленими особами було розіслано смс із пропозицією заробітку грошових коштів особам, у яких є банківська картка емітована АТ «АЛЬФА БАНК», за грошову винагороду в сумі 15 % від загальної суми знятих (обготівкованих) грошових коштів через банкомати банківської установи, для чого особам запропоновано зустріч на території міста Києва. В ході зустрічі власникам таких банківських карток пояснювалось під різними заздалегідь придуманими невстановленими особами легендами, що на їх карткові рахунки із-за кордону будуть перераховані грошові кошти, які в подальшому необхідно зняти через банкомати або придбати за них товар у магазинах електронної техніки.

Також встановлено, що двох працівників АТ «АЛЬФА БАНК» ОСОБА_13 та ОСОБА_6 залучено до зазначеної незаконної схеми громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_21 , абонентський НОМЕР_22 , яка входить до складу вищевказаної групи осіб, які заволоділи коштами АТ «АЛЬФА БАНК».

Крім того, під час проведення перевірочних розшукових заходів отримана інформація про наміри зазначеної невстановленої групи осіб вчинити дії направлені на заволодіння залишком коштів на банківських картках в сумі 100000 доларів США.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування встановлено групу осіб, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення особи: а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є адвокатом та має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4969 від 24 квітня 2012 року, видане Київською міською КДКА; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_21 , який є адвокатом та має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3533 від 27 листопада 2008 року, видане Київською міською КДКА.

Прокурор посилаєтьсяна передбаченіп.3ч.1ст.23Закону України«Про адвокатурута адвокатськудіяльність» гарантіїадвокатської діяльностіщодо особливогопорядку здійснення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій.

Вказує, що за наявною у органу досудового розслідування інформацією за місцем проживання адвоката ОСОБА_4 можуть зберігатися докази протиправної діяльності, зокрема, грошові кошти, мобільні телефони (пристрої, термінали), комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), на яких може зберігатися інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, банківські картки, які використовувались для заволодіння грошовими коштами, документи щодо відкриття банківських рахунків, записні книжки або чорнові (робочі) записи, які можуть містити відомості про обставини незаконного заволодіння майном АТ «АЛЬФА БАНК».

Прокурор в судове засідання не прибув.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши доводи клопотання та матеріали на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019100000000351 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПКУкраїни обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 480 КПК Українистосовно адвоката застосовується особливий порядок кримінального провадження.

Згідно ч.2ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Зокрема, п.3 ч.1 ст. 23 вказаного Закону передбачено, що проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 23 вказаного Закону, забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Згідно з ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1)було вчинено кримінальне правопорушення;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі або іншому володінні особи.

Суд вважає, що клопотання прокурора щодо обшуку житла адвоката ОСОБА_4 не підлягає задоволенню з таких підстав.

Стосовно відшукання та вилучення мобільних телефонів (пристрої, термінали), комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), на яких може зберігатись інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, прокурором не доведено необхідності їх вилучення. Посилання на звязок інформації із вчиненим кримінальним правопорушенням носить загальний характер. Крім того, існує високий ступінь вірогідності того, що на зазначених електронних носіях інформації, мобільних терміналах можуть міститися відомості, повязані із здійсненням адвокатської діяльності, проведення огляду яких забороняється відповідно до п.4 ч.1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Стосовно відшукання грошових коштів вимоги клопотання є неконкретними через не зазначення походження грошових коштів. Крім того, на даній стадії кримінального провадження неможливо ідентифікувати грошові кошти як такі, що належать або не належать до предмету доказування у кримінальному провадженні.

Стосовно відшукання та вилучення банківських карток, які використовувалисьдля заволодіннягрошовими коштами АТ «Альфа-Банк», документів щодо відкриття банківських рахунків, записних книжок або чорнових (робочих) записів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення щодо незаконного заволодіння майном АТ «Альфа-Банк», вимога клопотання сформульована таким чином, що не дозволяє навести конкретний перелік речей та документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час обшуку, що є обовязковим відповідно до ч.2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у разі проведення обшуку житла адвоката. Чітке визначення речей та документів, для виявлення яких надається дозвіл на обшук має істотне значення для забезпечення гарантій при проведенні обшуку.

Крім того, залучені до клопотання матеріали, що надані на обґрунтування клопотання, є матеріалами перевірочних заходів, які є недостатніми для встановлення звязку речей і документів, що можуть перебувати у володіння адвоката ОСОБА_4 та про відшукання яких йдеться у клопотанні прокурора, з вчиненим кримінальним правопорушенням.

З урахуванням викладеного, в задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ст.ст. 233-235, п.7 ч.1 480, 309 КПК України, ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», слідчий суддя,-

Ухвалив

Відмовити в задоволенні клопотання виконувача обов`язки прокурора міста Києва ОСОБА_3 про обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №12019100000000351 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя