Ухвала суду № 83255222, 25.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9736/13-к

н/п 1-кс/640/9030/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Яранцева І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Яранцева Іллі В`ячеславовича по кримінальному провадженню № 12013220140000142 від 24.01.2013 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 364-1, ст. 219, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до руху коштів за рахунками СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» код ЄДРПОУ 30773463 за період з 01.01.2008 по 31.12.2018: 26007181685, НОМЕР_1 , 260434182, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 26044294, 26045293, 260603050, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, (МФО) 380805, за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, тел. 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88, факс (044) 285-32-31, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції) з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000142 від 24.01.2013, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 364-1, ст. 219, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій з боку службових осіб підприємств, що входять до агрохолдингу «Сінтал`Д», засновником якого є компанія «SINTAL AGRICULTURE PUBLIK LIMITED».

Вказане досудове розслідування проводиться в тому числі і за зверненням мажоритарного власника компанії «SINTAL AGRICULTURE PUBLIK LIMITED» - ОСОБА_1 , стосовно протиправних дій з боку службових осіб ТОВ НВФ «Сінтал`Д», службових осіб підпорядкованих ТОВ НВФ «Сінтал`Д»: ТОВ «Сінтал Агро Трейд», ТОВ «Козіївське», СТОВ «Петрівське», ТОВ Агрофірма «Агрокомплект», СТОВ «Відродження», які, за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ТОВ НВФ «Сінтал`Д» внесених до статутного фонду компанією «SINTAL AGRICULTURE PUBLIK LIMITED».

Досудовим розслідуванням, згідно показань потерпілого ОСОБА_1 , встановлено, що в 2008 році ним, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ), утворено компанію «Sintal Agriculture Public Limited», 75 % акцій якої належали ОСОБА_1 В тому ж році акції «Sintal Agriculture Public Limited» були розміщенні на Франкфуртській фондовій біржі, ринкова капіталізація «Sintal Agriculture Public Limited» склала 230 мільйонів доларів США. Частину акцій було продано, а гроші від продажу акцій направлено на поповнення статутного фонду ТОВ «НВФ «Сінтал`Д».

Факт внесення до статутного фонду ТОВ НВФ «Сінтал`Д» грошових коштів компанією «SINTAL AGRICULTURE PUBLIK LIMITED» на суму 126 482 000,50 грн., підтверджується статтею 59 статуту ТОВ НВФ «Сінтал`Д», в якій зазначено, що «Статутний капітал Товариства складається з вкладів SINTAL AGRICULTURE PUBLIK LIMITED, які здійснюються як у національній валюті України так і у доларах США (пряма інвестиція). Розмір статутного капіталу товариства складає 126 482 000,50 грн. (сто двадцять шість мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі грн. 50 коп.). Статутний капітал товариства складається наступним чином: 1) 29 500 000 (двадцять дев`ять мільйонів п`ятсот тисяч) грн. 50 коп., як грошові кошти, які вже внесені до статутного капіталу Товариства; 2) 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або 48 520 000,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 03.06.2008 р. (4,852 грн. за 1 долар США), як грошові кошти, які вже внесені до статутного капіталу Товариства; 3) 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США або 48 520 000,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 03.06.2008 р. (4,852 грн. за 1 долар США). … Питома вага внеску SINTAL AGRICULTURE PUBLIK LIMITED в статутному капіталі Товариства становить 100%». Відповідно рахунку ТОВ НВФ «Сінтал`Д» НОМЕР_4 МФО 350385 (ПУМБ) внески до статутного фонду від «SINTAL AGRICULTURE PUBLIK LIMITED» в розмірі 27 920 000 грн. здійснювались на протязі вересня жовтня 2008 року.

Внесені Sintal Agriculture Public Limited грошові кошти до статутного капіталу ТОВ НВФ «Сінтал`Д» в подальшому до материнської компанії «SINTAL AGRICULTURE PUBLIK LIMITED» не повертались.

Згідно свідчень ОСОБА_1 посадові особи ТОВ НВФ «Сінтал`Д», ТОВ «Сінтал Агро Трейд», ТОВ «Козіївське», СТОВ «Петрівське», ТОВ Агрофірма «Агрокомплект», СТОВ «Відродження», в період 2012 2014 років систематично, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ТОВ НВФ «Сінтал`Д» внесених до статутного фонду компанією «SINTAL AGRICULTURE PUBLIK LIMITED» на суму 126 482 000 грн., підприємств контрагентів та банків на загальну суму 132 000 846 грн., 1 097 858 доларів США.

Діями посадових осіб ТОВ НВФ «Сінтал`Д» підприємство було доведено до банкрутства. 15.01.2014 порушено справу про банкрутство у відношенні ТОВ НВФ «Сінтал`Д», 19.10.2015 порушено справу про банкрутство у відношенні ТОВ «Сінтал Агро Трейд», корпоративні права на підприємства СТОВ «Петрівське», СТОВ «Відродження», ТОВ Агрофірма «Агрокомплект», сільгосптехніку, автотранспорт та права оренди землі було виведено та переоформлено на афільованих осіб. Внаслідок таких дій посадових осіб підприємств холдингу ринкова капіталізація «Sintal Agriculture Public Limited» на Франкфуртській фондовій біржі з 230 мільйонів доларів США впала до нуля.

Так, 24.02.2011 між ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» та ТОВ «Сінтал Агро Трейд» в особі ОСОБА_5 укладено Кредитний договір № 04-598, відповідно до умов якого ПАТ «ПУМБ» зобов`язався надати позичальнику кредит у розмірі 70 млн. грн., а позичальник зобов`язався використати кредит за цільовим призначенням. Згідно ст. 2 кредитного договору позичальник зобов`язувався використати кредит виключно за таким цільовим призначенням: для придбання та монтажу обладнання для елеватора. Банк свої зобов`язання за договором виконав, надавши позичальнику обумовлені Кредитним договором грошові кошти у повному обсязі, що підтверджується меморіальними ордерами № 1010639807 від 28.02.2011, № 1010642404 від 02.03.2011, № 1010641771 від 02.03.2011, а елеватор до сьогоднішнього дня побудовано не було, кредит банку в сумі 70 млн. не повернуто.

Крім того 13.12.2012 між ТОВ «Сінтал Агро Трейд» (іпотекодавець) та ПАТ «Мегабанк» (іпотекодержатель), було укладено іпотечний договір нерухомого майна № 20-16в/2012-з-4, відповідно до умов якого договір забезпечує виконання ТОВ «Козіївське» (боржник) зобов`язання за кредитним договором № 20-16в/2012 від 30.10.2012 та за будь-якими додатковими угодами до нього, укладеним між заставодержателем та боржником, за умовами якого заставодержателем було надано боржнику кредит у розмірі 1 100 000 доларів США строком з 30.10.2012 до 29.10.2013 року, зі сплатою 12% річних.

Відповідно до п. 1.2 зазначеного договору предметом іпотеки є нерухоме майно: комплекс будівель СТФ, загальною площею 13021 м2, реєстраційний номер майна в реєстрі прав власності на нерухоме майно 20177158, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; будівля зерносховища, загальною площею 1326,4 м2, реєстраційний номер майна в реєстрі прав власності на нерухоме майно 14986048, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Заочним рішенням Дергачівського районного суду Харківської області від 12.03.2014 у цивільній справі №619/274/14-ц, залишеним в силі ухвалою апеляційного суду Харківської області від 17.06.2014, задоволено позов ПАТ «Мегабанк» до ТОВ «Сінтал Агро Трейд» та стягнуто на користь ПАТ «Мегабанк» заборгованість по сплаті штрафів за кредитним договором № 20-16в/2012 від 30.10.2012 станом 14.02.2014 в розмірі 4 745 147,12 грн. та звернено стягнення на іпотечне майно, що належить ТОВ «Сінтал Агро Трейд».

Далі, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 будучи директорами ТОВ НВФ «Сінтал`Д» (код 14073681) у змові з головним бухгалтером ОСОБА_8 не розрахувались з контрагентами на суму 21 008 595 грн.: ПП Агрофірма «Земледар» (код 35071227) два договори на суму 567020 грн та 608668 грн.; ТОВ «Чарівний світанок» (код 35533699) 1 904 000 грн.; ТОВ «УніКредитЛізинг» (код 33942232) 1 275 412 грн та 4 411 421 грн.; ТОВ «Енергос» (код 31550794) 2 206 715 грн.; ПАТ «Харківгаз» (код 03359500) 2 865 850 грн.; ТОВ «АПК Харківцукорзбут» (код 3719098) 3 195 235 грн.; CHS Europe SA 3 985 274 грн.

ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , будучи директорами ТОВ «Сінтал Агро Трейд» (код 33817183) у змові з головним бухгалтером ОСОБА_10 , не розрахувалися з контрагентами та банками на суму 81 744 289 грн. та 1 097 858 доларів США: ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (код 14282829) 70 000 000 грн.; АТ «Мегабанк» (код 30739637) 1 100 000 доларів США; ПП «Бізон-Тех 2012» (код 38325315) 4 996 грн.; ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) 3 940 484 грн.; ТОВ «Імперія-Агро» (код 35472893) 174 924 грн.; ТОВ «Будмонтаж Колос» (код 20403504) 77 232 грн.; ТОВ «Корпорація Будмонтаж Колос» (код 36104635) 306 170 грн.; ТОВ «Золотий екватор» (код 37425075) 1 939 487 грн.; ТОВ «Агро-Тек» (код 31645812) 184 129 грн.; ТОВ «Київтурекспрес» (код 20357980) 111902 грн.; ТОВ «Украгрозапчастина» (код 25188223) 43 191 грн.

ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , будучи директорами ТОВ «Козіївське» (код 30773463) у змові з головним бухгалтером ОСОБА_12 , не розрахувалися з контрагентами на суму 20 767 903 млн. грн.: ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» - 8 188 285 грн.; ПП «Агрофірма «Земледар» (код 35071227) 5 125 165 грн.; ПП «Бізон-Тех 2012» (код 38325315) 4 316 840 грн.; ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) 2 968 778 грн.; ТОВ «Агро-Тек» (код 31645812) 78 947 грн.; ТОВ «Прок-2005» (код 33613379) 89 888 грн.

ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , будучи директорами СТОВ «Петрівське» (код 32221884) у змові з головним бухгалтером ОСОБА_14 , не розрахувалися з контрагентами на суму 3 381 523 грн.: ТОВ «Агро-Тек» (код 31645812) 32 269 грн.; ТОВ «Украгроком» (код 303530159) 193 300 грн.; ТОВ «Мітрейд» (код 36624196) 11 592 грн.; ТОВ «Золотий Екватор» (код 37425075) 295 236 грн.; ПП «Бізон-Тех 2012» (код 38325315) 1 881 777 грн.; ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) 967 349 грн..

ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , будучи директорами ТОВ «Агрокомплект» (код 30773479) у змові з головним бухгалтером ОСОБА_16 , не розрахувалися з контрагентами на суму 535 187 грн.: ТОВ «Агро-Тек» (код 31645812) 44 396 грн.; ТОВ «Золотий Екватор» (код 37425075) 490 791 грн.

ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , будучи директорами СТОВ «Відродження» (код 30773463) у змові з головним бухгалтером ОСОБА_17 , не розрахувалися з контрагентами на суму 4 563 349 грн.: ТОВ «Агро-Тек» (код 31645812) 74 369 грн.; ТОВ «Інтертехінвест» (код 37988349) 120 000 грн.; ДП АТ НАК «Украгролізинг» (код 30401456) 378 083 грн.; ТОВ «Технік Енерджі» (код 35076670) 79 017 грн.; ПП «Бізон-Тех 2012» (код 38325315) 2 107 600 грн.; ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) 1 804 280 грн.

В той час коли вказані вище посадові особи холдингу укладали договори з підприємствами та отримували вказані вище суми передплати для здійснення сільськогосподарської діяльності з метою виростити врожай, брали кредит в банку для будівництва елеватора, директор ТОВ «Сінтал Агро Трейд» ОСОБА_5 і директор ТОВ «Козіївське» ОСОБА_11 масово підписують договори розриву оренди земельних ділянок з власниками (тобто свідомо втрачають земельний фонд), директори підприємств холдингу за безцінь продають дорогу сільськогосподарську та автотехніку афілійованим особам та виводять грошові кошти. Все це вказує на ознаки організованої злочинної діяльності по умисному доведенню до банкрутства, а також на мотиви заволодіти коштами банків та підприємств та не проводити фактично ніякої роботи по договорам а навпаки створити умови для неможливості їх виконання.

Корпоративні права СТОВ «Петрівське» було переведено на ТОВ «Аксіос-1881», корпоративні права ТОВ АГ «Агрокомплект» було переведено на ТОВ «Аксіос-1881», корпоративні права СТОВ «Відродження» було переведено на ТОВ «Сінтал-Флора». Власником ТОВ «Аксіос-1881» та ТОВ «Сінтал-Флора» є ОСОБА_18 .

Вказані дії по відчуженню дочірніх компаній, на думку ОСОБА_1 , є незаконними, тому що будь-яка важлива дія компанії має оформлятись протоколом ради директорів, а перед підписанням договору, що має на меті вчинення великого (значного) правочину, який вплине на вартість активів компанії, рада директорів має підписати резолюцію про дозвіл ради директорів на таку угоду.

Також, факт порушення закону в діях по відчуженню однієї з дочірніх компаній СТОВ «Відродження» вже було підтверджено ухвалою Господарського суду Харківській області від 21.06.2016 по справі №922/4648/13, якою вирішено «Відновити Науково-виробничій фірмі "СінталД" - товариству з обмеженою відповідальністю, м. Харків (код ЄДРПОУ 14073681), порушене право власності на частку у статутному капіталі Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Відродження", смт. Золочів Харківської області (код ЄДРПОУ 30773463), в розмірі 99,97% від усього статутного капіталу, шляхом її повернення».

З огляду на викладене, інформація про рух грошових коштів СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» код ЄДРПОУ 30773463 за період з 01.01.2008 по 31.12.2018 необхідна для встановлення істини по справі в частині встановлення операцій проведених зазначеним підприємством з іншими суб`єктами господарської діяльності, в тому числі і підприємствами холдингу, що мають відношення до компанії «SINTAL AGRICULTURE PUBLIK LIMITED», з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою службових осіб

ТОВ НВФ «Сінтал`Д», ТОВ «Сінтал Агро Трейд», ТОВ «Козіївське», СТОВ «Петрівське», ТОВ Агрофірма «Агрокомплект», СТОВ «Відродження» та пов`язаних із ними осіб, а також для проведення аудиту та судово-економічної експертизи, що обумовлює необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за рахунками СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ», які будуть використані як докази по вказаному кримінальному провадженню.

Водночас для досягнення завдань кримінального провадження необхідним є встановлення факту нанесення діями службових осіб зазначених вище підприємств збитків мажоритарному власнику компанії «SINTAL AGRICULTURE PUBLIK LIMITED» та визначення їх розміру.

Джерелом відомостей, що містять інформацію про укладені правочини, суми та періоди перерахованих грошових коштів, джерела отримання цих коштів від підприємств, інформацію про службових осіб, які здійснювали розпорядження цими грошовими коштами, є документи банківських рахунків, які є незамінним джерелом відомостей про господарську діяльність підприємства, а також передумовою змістовного та результативного проведення досудового розслідування.

Згідно інформації ГУ ДФС у Запорізькій області ДФС України СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» код ЄДРПОУ 30773463 відкрито у АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, (МФО) 380805, наступні рахунки: 26007181685, 2604013656, 260434182, 2604425521, 260043050, 26044294, 26045293, НОМЕР_5 , валюта рахунків - 980-українська гривня.

Сторона обвинувачення зазначає, що у розпорядженні АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, (МФО) 380805 знаходяться реєстри руху грошових коштів по дебетовим і кредитовим платежам по вказаному рахунку, а також інші документи банківського рахунків СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції Яранцеву Іллі В`ячеславовичу право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, (МФО) 380805, розташоване за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, забезпечити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції Яранцеву Іллі В`ячеславовичу право тимчасового доступу до документів про рух коштів за рахунками СТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» код ЄДРПОУ 30773463 за період з 01.01.2008 по 31.12.2018: 26007181685, НОМЕР_1 , 260434182, НОМЕР_2 , 260043050, 26044294, 26045293, 260603050, з розміщенням інформації на паперовому носії та в цифровому вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер та інші символи котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.08.2019.

Роз`яснити АТ «Райффайзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.