Ухвала суду № 83238819, 22.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11897/19

Провадження № 1-кс/234/5727/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

(вступна та резолютивна частина)

22 липня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О.,

секретар судового засідання Ястребов А.О.,

за участю прокурора Черевко М.І.,

представника ТОВ «Інтерлок ТТ» - адвоката Петренко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого з ОВС Другого ВРКП СУФР ГУДФС у Донецькій області Кононенко В.Ю., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32019050000000002 від 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, відповідно до ч.2 ст. 376 КПК України суд обмежується складанням і оголошенням вступної та резолютивної частини ухвали.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 309, 395КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС Другого ВРКП СУФР ГУДФС у Донецькій області Кононенко В.Ю., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32019050000000002 від 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Поновити строк звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 04.07.2019 року під ч ас проведення обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 200, а саме:

1)гарантійний сертифікат-паспорт медичних виробів «Інтерлок ТТ»;

2)сертификат «Інтерлок ТТ» ISO 5832-2,ISO 5832-3, ISO 5832-1;

3)чорнові записи, на яких відображені ціни та інформація по взаєморахункам з контрагентами, номери телефонів;

4)договори поставки ОСОБА_1 з контрагентами з додатками за період 2016-2019;

5)видаткові накладні та рахунки на оплату ФОП ОСОБА_1 за 2017-2019 рік;

6)расходні накладні ОСОБА_1 за 2017-2018 рік;

7)папка для паперів білого кольору «Інтерлок ТТ», в якому знаходиться документи для отримання Шенгенської візи ОСОБА_1 ;

8)експрес-накладні «Нова Пошта» за 2017-2018 роки;

9)договори поставки ОСОБА_1 з контрагентами з додатками;

10)расходні накладні ТОВ «Інтерлок ТТ»;

11)прайс-листи (ціни) на обладнання ТОВ «Інтерлок ТТ» за 2018 рік;

12)податкова декларація про майновий стан та доходи ОСОБА_1 за 2017 рік з додатками;

13)декларації «Gunsel» (46 шт) в прозорому файлі;

14)чорнові записи в блокноті з написом «Інтерлок ТТ»

15)коринці щодо ідентифікування медичних матеріалів DoubleMedical перетягнуті красною резинкою;

16)коринці щодо ідентифікування медичних матеріалів DoubleMedical перетягнуті синьою резинкою (58 шт.);

17)поштове повідомлення Укрпошта за 19.03.2019;

18)ТТН «Експрес пошта» за 24.09.2018 та 25.02.2019;

19)зошит А4 з чорновими записами з зображенням птиці на 80 арк.;

20)рахунки-фактури ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ;

21)перемещение товаров від 22.02.2019, від 24.06.2019;

22)чорнові записи на окремих листах А4 та листах з блокнота з написом «Інтерлок ТТ»

23)чорнові записи в зошиті зеленого кольору з зображенням собак на 12 арк.;

24)експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» (23 шт.) в прозорому файлі;

25)сергегатор бордового кольору №1, в якому знаходяться виписки по рахункам ФОП ОСОБА_3 , расходні накладні ТОВ «Орієнт М», ТОВ «Інтерлок ТТ», договори поставок ТОВ «Інтерлок ТТ», ПП «Інфобуд»;

26)сергегатор бордового кольору №2, в якому знаходяться виписки по рахункам ФОП ОСОБА_3 , расходні накладні ТОВ «Орієнт М», ТОВ «Інтерлок ТТ», договори поставок ТОВ «Інтерлок ТТ», ПП «Інфобуд»;

27)сергегатор бордового кольору №3, в якому знаходяться виписки по рахункам ФОП ОСОБА_2 , расходні накладні ТОВ «Орієнт М», ТОВ «Інтерлок ТТ», договори поставок, платіжні доручення ФОП ОСОБА_2 ;

28)сергегатор бордового кольору №4, в якому знаходяться виписки по рахункам ФОП ОСОБА_6 , расходні накладні ТОВ «Орієнт М», ТОВ «Інтерлок ТТ», договори поставок, платіжні доручення ФОП ОСОБА_6 ;

29)сергегатор бордового кольору №5, в якому знаходяться виписки по рахункам ФОП ОСОБА_2 , расходні накладні ТОВ «Орієнт М», ТОВ «Інтерлок ТТ», договори поставок, платіжні доручення ФОП ОСОБА_2 ;

30)сергегатор бордового кольору №6, в якому знаходяться документи фінансово-господорської діяльності ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 ;

31)чорнові записи в блокноті з написом «Інтерлок ТТ»;

32)ТТН «Нова пошта» та «Gunsel» перетягнуті красною та синью резинками;

33)чорнові записи в блокноті «Інтерлок ТТ»;

34)чорнові записи в блокноті «Інтерлок ТТ» скріплені зеленою резинкою;

35)договір №15.03101 від 15.03.2019 року;

36)договір поставки «Орієнт М»;

37)договір зберігання від 01.03.19 року;

38)рахунки-фактури ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 ;

39)рахунок на оплату та накладна від 25.03.2019 року;

40)платіжні доручення ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 ;

41)видаткові накладні ФОП « ОСОБА_8 »;

42)чорнові записи в тетраді А4 зеленого кольору з написом «Office» на 80 арк.

43)документи перемещение товаров за 2019;

44)чорнові записи на листах А4;

45)чорнові записи в тетраді А4 чорного кольору з написом «Officebook» на 96 арк.

46)чорнові записи на листах блокнота в прозорому файлі;

47)документи фінансово-господарської діяльності з фондом « ОСОБА_9 »;

48)накладна «2302\036;

49)запит на отримання публічної інформації ОСОБА_3 ;

50)чорнові записи в прозорому файлі з написом «тендер Лось»

51)рахунок та накладна від 27.05.2019;

52)листи А4 з відтиском печатки «Інформ Буд» в прозорому файлі;

53)чорнові записи в блокноті «Інтерлок ТТ»;

54)чорнові записи в блокноті «Інтерлок ТТ» з зображенням бджоли;

55)чорнові записи в блокноті синього кольору з написом «Nature»;

56)флеш-накопичувач рожевого кольору «Gooddrive» 1гб. в прозорому файлі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копію ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Повний текст ухвали суду буде проголошено 22.07.2019 року об 18-20 год.

Слідчий суддя