Ухвала суду № 83229414, 22.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа 752/7196/19

провадження № 1-кс/752/6735/19

УХВАЛА

22.07.2019 року Голосіївський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря

ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019100000000351 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019100000000351 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 з метою відшукування та вилучення речей та документів, зокрема, грошових коштів, мобільних телефонів (пристрої, термінали), комп`ютерної техніки, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), на яких може зберігатись інформація щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, банківських карток, які використовувались для заволодіння грошовими коштами, документів щодо відкриття банківських рахунків, записні книжки або чорнові (робочі) записи, які можуть містити відомості про обставини незаконного заволодіння майном АТ «АЛЬФА БАНК».

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000000351 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали УЗЕ у м. Києві відповідно до яких невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать АТ «Альфа-Банк», шляхом проведення онлайнових операцій з перерахування коштів в міжнародній платіжній системі «Visa Int» від імені компанії «CONNOR DENTAL CENTER».

У період із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії «CONNOR DENTAL CENTER», яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі «online», на рахунки емітованих у АТ «АЛЬФА БАНК» банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи «Visa Int», надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових Merchandise Returns, оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit, а саме на наступні карткові рахунки:

?банківська картка № НОМЕР_1 видана на ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер НОМЕР_2 , сума перерахування 5500 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_3 видана на ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , абонентський номер НОМЕР_4 , сума перерахування 15100 доларів США, працівник АТ «АЛЬФА БАНК»;

?банківська картка № НОМЕР_5 видана на ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , абонентський номер НОМЕР_6 , сума перерахування 33 337 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_7 видана на ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , абонентський номер НОМЕР_8 , сума перерахування 25000 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_9 видана на ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , абонентський номер НОМЕР_10 , сума перерахування 15000 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_11 видана на ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , абонентський номер НОМЕР_6 , сума перерахування 37 206 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_12 видана на ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , абонентський номер НОМЕР_13 , сума перерахування 35000 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_14 видана на ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , абонентський номер НОМЕР_15 , сума перерахування 66 985, 65 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_16 видана на ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 32777 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_18 видана на ОСОБА_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , сума перерахування 60000 доларів США, працівник АТ «АЛЬФА БАНК»;

?банківська картка № НОМЕР_19 видана на ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 41 312 доларів США;

?банківська картка № НОМЕР_20 видана на ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , абонентський номер НОМЕР_17 , сума перерахування 41 122 доларів США.

В подальшому, після зарахування АТ «АЛЬФА БАНК» грошових коштів в сумі 408000 доларів США згідно наданої нерезидентом «CONNOR DENTAL CENTER» у системі online міжнародної платіжної системи «Visa Int» заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів «Цитрус» та «Алло».

Така активність вищевказаних банківських карток викликала сумнів щодо законності платіжних та фінансових операцій у служби безпеки банку, у зв`язку із чим заблоковано зняття залишку готівки по картках на загальну суму 100000 доларів США.

Працівниками АТ «АЛЬФА БАНК» після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи «Visa Int» щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На що платіжна система «Visa Int» надала відповідь щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій.

Проведеними перевірочними заходами встановлено, що до вчинення зазначених шахрайських дій з використанням банківських карток причетна група осіб, які за попередньою змовою, між собою організували незаконну схему щодо заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами АТ «АЛЬФА БАНК». Так, через всесвітню мережу Інтернет у мессенджері «Telegram» невстановленими особами було розіслано смс із пропозицією заробітку грошових коштів особам у яких є банківська картка емітована АТ «АЛЬФА БАНК», за грошову винагороду в сумі 15 % від загальної суми знятих (обготівкованих) грошових коштів через банкомати банківської установи, для чого особам запропоновано зустріч на території міста Києва. В ході зустрічі власникам таких банківських карток пояснювалось під різними заздалегідь придуманими невстановленими особами легендами, що на їх карткові рахунки із-за кордону будуть перераховані грошові кошти, які в подальшому необхідно зняти через банкомати або придбати за них товар у магазинах електронної техніки.

Також встановлено, що двох працівників АТ «АЛЬФА БАНК» ОСОБА_14 та ОСОБА_7 залучено до зазначеної незаконної схеми громадянкою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_21 , абонентський НОМЕР_22 , яка входить до складу вищевказаної групи осіб, які заволоділи коштами АТ «АЛЬФА БАНК».

Крім того, під час проведення перевірочних розшукових заходів отримана інформація про наміри зазначеної невстановленої групи осіб вчинити дії направлені на заволодіння залишком коштів на банківських картках в сумі 100000 доларів США.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування встановлено групу осіб, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення особи: а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_21 .

Зібрані під час досудового розслідування докази свідчать про необхідність проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, зокрема, грошових коштів, мобільних телефонів (пристрої, термінали), комп`ютерної техніки, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), на яких може зберігатись інформація щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, банківських карток, які використовувались для заволодіння грошовими коштами, документів щодо відкриття банківських рахунків, записні книжки або чорнові (робочі) записи, які можуть містити відомості про обставини незаконного заволодіння майном АТ «АЛЬФА БАНК».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000000351 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено адреси, якими користуються особи, які фігурують у вказаному кримінальному провадженні та де можуть зберігатися речі та документи, які мають відношення до кримінального провадження, зокрема за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019100000000351 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: зокрема за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, зокрема, грошових коштів, мобільних телефонів (пристрої, термінали), комп`ютерної техніки, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), на яких може зберігатись інформація щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, банківських карток, які використовувались для заволодіння грошовими коштами, документів щодо відкриття банківських рахунків, записні книжки або чорнові (робочі) записи, які можуть містити відомості про обставини незаконного заволодіння майном АТ «АЛЬФА БАНК».

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В силу положень ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно доінформаційної довідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно,а самеприміщення квартири АДРЕСА_22 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі і документи, які містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення і можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю клопотання обґрунтованим, в зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12019100000000351 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100000000351 від 02.04.2019 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та виявлення речей та документів, зокрема, мобільних телефонів (пристрої, термінали), комп`ютерної техніки, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), на яких може зберігатись інформація щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, банківських карток, які використовувались для заволодіння грошовими коштами, документів щодо відкриття банківських рахунків, записні книжки або чорнові (робочі) записи, які можуть містити відомості про обставини незаконного заволодіння майном АТ «АЛЬФА БАНК».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя