Ухвала суду № 83202431, 13.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30028/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В про тимчасовий доступ до речей і документів, В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ПроКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984), розташованому за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107-а. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник АТ «ПроКредит Банк» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Зокрема, у ході розслідування досліджуються обставини правомірності джерел походження коштів, які упродовж 2010-2013 років були використані на будівництво об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір`я», на території якої у вказаний період часу проживав колишній Президент України ОСОБА_1

Установлено, що у період 2011-2012 років ТОВ «Центр Безпеки «Статус»(код ЄДРПОУ 37401012) з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, на рахунок підконтрольного ОСОБА_1 та його сину ОСОБА_2 ТОВ «Танталіт» перераховано кошти у загальній сумі близько 50 млн. грн. в якості плати за оренду нежитлових приміщень.

При цьому, встановлено, що у власності ТОВ «Танталіт» перебувало лише майно та земельні ділянки території резиденції «Межигір`я», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , якимифактичноволодів ОСОБА_1 , і жодніоб`єктинерухомостірезиденції будь-якимюридичнимчи фізичним особам в оренду не здавались.

Оглядом рахунку ТОВ «Центр Безпеки Статус» (код ЄДРПОУ 37401012)встановлено, що на користь останнього ТОВ «Данапринт»(код ЄДРПОУ 37192227) перераховано грошові кошти у сумі 8 372 073, 82 грн.в якості оплати за рекламні послуги з рахунку, відкритого в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (код ЄДРПОУ 22906155, МФО 300001), вказана сума коштів в повному обсязі перераховано на користь ТОВ «Танталіт» в якості сплати орендної плати.

Водночас, вказана сума коштів на користь ТОВ «Данапринт» перераховано від ТОВ «Пілот»(код ЄДРПОУ 25587911) з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «МетаБанк» (МФО 313582) в якості оплати за рекламні послуги.

Крім того, оглядом рахунку ТОВ «Данапринт» (код ЄДРПОУ 37192227) встановлено, ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911)перераховано на користь ТОВ «Данапринт`в якості оплати за рекламні послуги з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984) грошові кошти у сумі 8 297 143,74 грн.

У подальшому, ТОВ «Данапринт» отримані від ТОВ «Пілот» грошові кошти у сумі 8 297 143,74 грн. перераховано на рахунок ТОВ «Вилмарк» (код ЄДРПОУ 37192565)№ НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, в якості оплати за рекламні послуги.

При цьому, згідно інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Вилмарк» № НОМЕР_4 встановлено, що всі кошти, які надходили на рахунок цього товариства, перераховувалися на рахунок ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, в якості оплати за векселі.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно руху коштів по рахунку ТОВ Пілот»(код ЄДРПОУ 25587911)№ НОМЕР_3 (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів), відкритому в АТ «ПроКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984), розташованому за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107-а.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, у володінні АТ «ПроКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984), знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Як наслідок, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що у вказаних документах містяться фактичні дані, на підставі яких буде встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим ці документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ «ПроКредит Банк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку Максиму Володимировичу, слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаруку Ігорю Вікторовичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000069 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: - документів щодо відкриття ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911), рахунку - № НОМЕР_3 у АТ «ПроКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911)у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911)за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911) за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911) операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «ПроКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984) банківських операцій по рахункуТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911) - № НОМЕР_3 ,а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «ПроКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984), розташованому за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107-а., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ПроКредит Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30028/19-к

Прим.2 - Слідчому: Бойко М.В

Копія: АТ «ПроКредит Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 13.06.2019 р