Ухвала суду № 83202430, 04.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27609/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» (LTD HOSTPRO LAB), код 42591377, зареєстроване місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Юрія Поправки, 4/39-А, оф. 379 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити з підстав викладених в ньому. Представник ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» (LTD HOSTPRO LAB) в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018080000000321 від 06.09.2018, за підозрою державного реєстратора речових прав на нерухомість відділу комунальної власності, земельних відносин та державної реєстрації Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 3652 КК України, а також за фактом заволодіння невстановленими особами за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів шляхом використання підроблених ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя нерухомим майном ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , подання невстановленими особами до управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради підроблених нотаріально посвідчених заяв від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , відповідно до яких останні надають згоду на припинення права оренди земельної ділянки та просять розірвати відповідний договір оренди, зловживання посадовими особами Запорізької міської ради та її структурних підрозділів своїм службовим становищем, які в порушення вимог Регламенту Запорізької міської ради, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не передали на обговорення постійною комісією з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин питання щодо припинення права потерпілих на користування земельною ділянкою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. Матеріалами досудового розслідування встановлено наступне.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 від 05.08.2009, виданого виконавчим комітетом Запорізької міської ради, за ОСОБА_2 зареєстровано право приватної власності на 9/20 часток об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі договору дарування від 15.06.2010, укладеного між ТОВ «Енігма» в особі ОСОБА_2 , з одного боку, та ОСОБА_3 з іншого, за останньою зареєстровано право власності на 1/20 частки об`єктів нерухомого майна, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

03.05.2018 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з позовною заявою до ОСОБА_3 (треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_4 , ТОВ «Тубан») про визнання права власності та витребування майна з чужого володіння, а саме нерухомого майна: будівлі кафе-бару: літ. А-2 (513,9 м2), топочної: літ. Б (6,4 м2), шашличної: літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась ОСОБА_5 в особі її представника - адвоката Шостак А.П.

Одночасно із позовною заявою представником позивача подано до суду заяву про забезпечення позову, відповідно до якої представник просить суд накласти арешт на майно, зокрема, нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

За результатами розгляду вказаної заяви 04.05.2018 у ході судового розгляду цивільної справи № 335/4920/18 суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаровим В.О. винесено ухвалу, якою заяву представника позивача ОСОБА_5 - адвоката Шостак А.П. задоволено, на нерухоме майно, а саме будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт.

На підставі вказаної ухвали 11.05.2018 державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Запорізької області Демченком З.М. до реєстру за № 26206393 внесено запис про обтяження вищевказаного нерухомого майна, вид обтяження - арешт нерухомого майна, суб`єкт обтяження - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя. У подальшому, 18.08.2018 до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень виконавчого комітету Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_7 (далі - державний реєстратор у відповідних відмінниках), робоче місце якого розташоване у приміщенні Таврійської сільської ради Оріхівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область. Оріхівський район, с. Таврійське, вул. Центральна, 13, із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень - про припинення арешту нерухомого майна, а саме: будівлі кафе-бару літ. А-2, розташованої по АДРЕСА_1 , звернувся ОСОБА_6 , який на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_7. підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), відповідно до якої захід забезпечення позову у вигляді арешту, який застосований ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018 стосовно будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , скасовано, відомість: запис № 26206393 від 11.05.2018 про арешт нерухомого майна, внесений на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018, із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно виключено.

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 03 хвилини ОСОБА_7 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_6 .

Після того, як ОСОБА_7 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 (номер провадження 2-з/335/51/2018), та повідомив про це ОСОБА_6 , останній надав йому підроблений лист Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 08.06.2018 № 335/4920/18-3425 щодо перебування цивільної справи 335/4920/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_8 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_7 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, на підставі наданих ОСОБА_6 підроблених документів, у позаробочий час, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, в інтересах ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо припинення обтяження нерухомого майна, а саме будівлі кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , накладеного ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.05.2018.

Продовжуючи свої злочинні дії, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_7 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, прийняв від ОСОБА_6 заву про перехід права приватної власності на будівлю кафе-бару літ. А-2, розташованої по АДРЕСА_1 до останнього.

При цьому, під час подання вищевказаної заяви ОСОБА_6 на підтвердження своїх вимог надав державному реєстратору ОСОБА_7. підроблену ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), відповідно до якої за ОСОБА_6 визнано право власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Цього ж дня, 18.08.2018 о 19 годині 09 хвилин державний реєстратор ОСОБА_7 , вніс до бази даних Державного реєстру речових прав відомості про реєстрацію вищевказаної заяви ОСОБА_6 .

Після того, як ОСОБА_7 за результатами перевірки впевнився у відсутності в Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 (номер провадження 2/335/1480/2018), та повідомив про це ОСОБА_6 , останній надав йому підроблений лист Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.07.2018 № 335/4710/18-3411 щодо перебування цивільної справи 335/4710/18 у провадженні суду, задоволення позовної заяви ОСОБА_6 та направлення ухвали від 05.06.2018 до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Далі, 18.08.2018, державний реєстратор ОСОБА_7 , на підставі наданих ОСОБА_6 документів, здійснюючи свою професійну діяльність, пов`язану з проведенням державної реєстрації прав на нерухоме майно, діючи умисно, в інтересах ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, маючи досвід роботи та будучи обізнаним у зв`язку із здійсненням своєї професійної діяльності про порядок проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, в порушення вимог ст. ст. 10, 22, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, п. п. 1 п. 2 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», вчинив реєстраційні дії шляхом внесення до Державного реєстру речових прав відомостей щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочну літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 .

Указані злочинні дії державного реєстратора ОСОБА_7 стали підставою для внесення 21.08.2018 державним реєстратором виконавчого комітету Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області ОСОБА_9 на підставі акта оцінки та прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, які вносяться до статутного капіталу ТОВ «АГОФОГ» від 20.08.2018, виданого одноособовим учасником (засновником) ТОВ «АГОФОГ» ОСОБА_6 до реєстру відомостей про реєстрацію права приватної власності на вищевказане нерухоме майно за ТОВ «АГОФОГ» (ЄДРПОУ 42404523).

При цьому, відповідно до листа ДП «Інформаційні судові системи» № 3491/0/2-18вих від 28.09.2018, в Реєстрі не зафіксовано судове рішення Орджонікідзівського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у судових справах №№ 35/4920/18 та 335/4710/18. Відповідно до листа Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 01-29/1107/2018 від 02.10.2018, питання зняття арешту із об`єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , судом не розглядалось. Також відповідно до листа вказаного суду № 01-29/50/2019 від 17.01.2019, реєстрації вихідної кореспонденції за № 335/4920/18-3425 від 08.06.2018 та № 335/4710/18-3411 від 06.07.2018 не встановлено.

Внаслідок злочинних дій державного реєстратора ОСОБА_7 дійсним власникам об`єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , завдано тяжких наслідків.

Відповідно до Звіту ФОП ОСОБА_11 від 11.08.2018 про оцінку майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, його вартість становить 21 125 297 грн.; відповідно до довіки ТОВ «АГОФОГ» № 1/08 від 21.08.2018, балансова вартість вказаного майна становить 5 000 000 грн.; відповідно до договору купівлі-продажу нерухомості від 23.08.2018, укладеного між ТОВ «АГОФОГ» і ТОВ «ЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ», вищевказане майно придбано за 3 800 000 грн. без ПДВ. Визначені суми більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2018 реєстраційні дії щодо нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочної літ. Б (6,4 м2), шашличної літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , державним реєстратором ОСОБА_7 здійснювались із ІР-адреси «НОМЕР_2».

Встановлено, що ІР адреса - «НОМЕР_2», належить до адресного простору провайдера ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» (LTD HOSTPRO LAB, ід. код юридичної особи 42591377, зареєстроване місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Юрія Поправки, 4/39-А, оф. 379).

Таким чином, з метою встановлення фактичної адреси вчинення ОСОБА_7 реєстраційних дій та внесення відповідних відомостей до Державних реєстрів, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом, виникла необхідність в отриманні інформації і відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ», шляхом тимчасового доступу до електронних інформаційних систем.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення завдання кримінального провадження. Одним із таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, з метою повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо фізичної, або юридичної особи, якій надавалась у користування ІР-адреса - «НОМЕР_2», що перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ».

Документи і речі, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» (LTD HOSTPRO LAB), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Шевеленка О.М про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Шевеленку Олександру Михайловичу, Мізерному Тарасу Петровичу, Гребеніку Артему Володимировичу, Кутенцю Володимиру Володимировичу, Кривов`язу Дмитру Олександровичу та слідчому Центрального апарату Державного бюро розслідувань Козаченку Максиму Васильовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» (LTD HOSTPRO LAB), код 42591377, зареєстроване місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Юрія Поправки, 4/39-А, оф. 379., які містять відомості щодо абонентів, яким в період з 17.08.2018 по 21.08.2018 виділялась у користування ІР адреса «НОМЕР_2» а саме: які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначені ІР адреси, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові особи,; інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу і відомостей стосовно абонентів, які використовували зазначену ІР адресу, у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання та номерів ІР адрес, з якими таке з`єднання відбувалось, «МАС - адресу» пристрою, здійснювався доступ до сайту Єдиного реєстру судових рішень за адресою: www.reyestr.court.gov.ua з ІР-адреси «НОМЕР_2» 18.08.2018., з можливістю ознайомитися та отримати інформацію в письмовій чи електроні формі, без розкриття їх змісту та без втручання в приватне спілкування, в іншій частині відмовити. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» (LTD HOSTPRO LAB) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/27609/19-к Прим.2 - Прокурору: Шевеленко О.М Копія: ТОВ «ХОСТПРО ЛАБ» (LTD HOSTPRO LAB) Виконавець: Остапчук Т.В. 04.06.2019 р.