Ухвала суду № 83202387, 13.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30026/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911), розташованому за адресою: 01032, місто Київ, вул. Жилянська, 59, офіс 202. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник ТОВ «Пілот» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Зокрема, у ході розслідування досліджуються обставини правомірності джерел походження коштів, які упродовж 2010-2013 років були використані на будівництво об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір`я», на території якої у вказаний період часу проживав колишній Президент України ОСОБА_1

Установлено, що у період 2011-2012 років ТОВ «Центр Безпеки «Статус»(код ЄДРПОУ 37401012) з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, на рахунок підконтрольного ОСОБА_1 та його сину ОСОБА_2 ТОВ «Танталіт» перераховано кошти у загальній сумі близько 50 млн. грн. в якості плати за оренду нежитлових приміщень.

При цьому, встановлено, що у власності ТОВ «Танталіт» перебувало лише майно та земельні ділянки території резиденції «Межигір`я», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , якимифактичноволодів ОСОБА_1 , і жодніоб`єктинерухомостірезиденції будь-якимюридичнимчи фізичним особам в оренду не здавались.

Оглядом рахунку ТОВ «Центр Безпеки Статус» (код ЄДРПОУ 37401012)встановлено, що на користь останнього ТОВ «Данапринт»(код ЄДРПОУ 37192227) перераховано грошові кошти у сумі 8 372 073, 82 грн.в якості оплати за рекламні послуги з рахунку, відкритого в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (код ЄДРПОУ 22906155, МФО 300001), вказана сума коштів в повному обсязі перераховано на користь ТОВ «Танталіт» в якості сплати орендної плати.

Водночас, вказана сума коштів на користь ТОВ «Данапринт» перераховано від ТОВ «Пілот»(код ЄДРПОУ 25587911) з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «МетаБанк» (МФО 313582) в якості оплати за рекламні послуги.

Крім того, оглядом рахунку ТОВ «Данапринт» (код ЄДРПОУ 37192227) встановлено, ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911)перераховано на користь ТОВ «Данапринт» в якості оплати за рекламні послуги з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк» (код ЄДРПОУ 21677333, МФО 320984) грошові кошти у сумі 8 297 143,74 грн.

У подальшому, ТОВ «Данапринт» отримані від ТОВ «Пілот» грошові кошти у сумі 8 297 143,74 грн. перераховано на рахунок ТОВ «Вилмарк» (код ЄДРПОУ 37192565)№ НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, в якості оплати за рекламні послуги.

При цьому, згідно інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Вилмарк» № НОМЕР_4 встановлено, що всі кошти, які надходили на рахунок цього товариства, перераховувалися на рахунок ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, в якості оплати за векселі.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911)таТОВ «Данапринт» (код ЄДРПОУ 37192227) за період 2010-2011 років, а саме: договорів, додаткових договорів, платіжних доручень, рахунків фактур, специфікацій, актів здачі-приймання виконаних робіт, листів, тощо.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911), розташованому за адресою: 01032, місто Київ, вул. Жилянська, 59, офіс 202. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ТОВ «Пілот», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку Максиму Володимировичу, слідчому слідчої групи другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаруку Ігорю Вікторовичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000069 тимчасовий доступ до документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911)таТОВ «Данапринт» (код ЄДРПОУ 37192227) за період 2010-2011 років, а саме: договорів, додаткових договорів, платіжних доручень, рахунків фактур, специфікацій, актів здачі-приймання виконаних робіт, листів, тощо, які перебувають у володінні ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911), розташованому за адресою: 01032, місто Київ, вул. Жилянська, 59, офіс 202, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Пілот» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30026/19-к

Прим.2 - Слідчому: Бойко М.В

Копія: ТОВ «Пілот» Виконавець: Остапчук Т .В. 13.06.2019 р