Ухвала суду № 83202388, 19.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29924/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеша П.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеша П.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, 49094 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо законності джерел походження коштів, за рахунок яких упродовж 2007-2013 років фінансувалось будівництво об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір`я».

Зокрема, у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини неправомірного відчуження з власності ПАТ «АК «Київводоканал» майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Курортна, 4 (санаторій «Джерело») та майнового комплексу будівель за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 4, а також розтрати коштів товариства на користь підконтрольних ОСОБА_1 та його сину ОСОБА_2 юридичних осіб.

Зокрема, у ході дослідження отриманої на підставі відповідної ухвали слідчого судді інформації про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «АК «Київводоканал» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), встановлено, що упродовж 2011-2014 роківПАТ «АК «Київводоканал`перераховано кошти у сумі 5 868 217, 47 грн. на рахунок ТОВ «М.Д. ГРУП» (ЄДРПОУ 36705996), відкритийв АТ КБ «Приватбанк», а також кошти у сумі 4 663 993, 47 грн.на рахунок ТОВ «М.Д.-Колект» (ЄДРПОУ 37847295), відкритийв АТ КБ «Приватбанк», за юридичні послуги, які, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, не надавались.

Виходячи з вищевикладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ «М.Д. ГРУП» (ЄДРПОУ 36705996), а саме № НОМЕР_2 , та по рахунку ТОВ «М.Д. - Колект» (ЄДРПОУ 37847295), а саме № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299),розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, 49094.

Таким чином, у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнту банку АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ КБ «Приватбанк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеша П.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, 49094, а саме:

- документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_2 , власником якого витупає ТОВ «М.Д. ГРУП» (ЄДРПОУ 36705996), та

№ НОМЕР_3 , власником якого виступає ТОВ «М.Д.-Колект» (ЄДРПОУ 37847295), які відкриті уАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) - банківська справа з юридичного оформлення рахунків;

- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , власником якого витупає ТОВ «М.Д. ГРУП» (ЄДРПОУ 36705996), та

№ НОМЕР_3 , власником якого виступає ТОВ «М.Д.-Колект» (ЄДРПОУ 37847295),у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , власником якого витупає ТОВ «М.Д. ГРУП» (ЄДРПОУ 36705996), та

№ НОМЕР_3 , власником якого виступає ТОВ «М.Д.-Колект» (ЄДРПОУ 37847295), за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків

№ НОМЕР_2 , власником якого витупає ТОВ «М.Д. ГРУП» (ЄДРПОУ 36705996), та № НОМЕР_3 , власником якого виступає ТОВ «М.Д.-Колект» (ЄДРПОУ 37847295), за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках № НОМЕР_2 , власником якого витупає ТОВ «М.Д. ГРУП» (ЄДРПОУ 36705996), та № НОМЕР_3 , власником якого виступає ТОВ «М.Д.-Колект» (ЄДРПОУ 37847295) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками

АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, стосовно рахунків № НОМЕР_2 , власником якого витупає ТОВ «М.Д. ГРУП» (ЄДРПОУ 36705996), та № НОМЕР_3 , власником якого виступає ТОВ «М.Д.-Колект» (ЄДРПОУ 37847295), за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахункам № НОМЕР_2 , власником якого витупає ТОВ «М.Д. ГРУП» (ЄДРПОУ 36705996) та № НОМЕР_3 , власником якого виступає ТОВ «М.Д.-Колект» (ЄДРПОУ 37847295), за період з дати відкриття цих рахунків по дату винесення ухвали суду.

Тимчасовий доступ до документів, надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000069, а саме: заступнику начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Романюку Д.В., слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Петренку Д.С., старшому слідчому прокуратури Одеської області Гончаруку І.В.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, 49094.з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/29924/19-к

Прим.2 - Слідчому: Кулешу П.В

Копія: АТ КБ «Приватбанк» Виконавець: Остапчук Т . В. 19.06.2019 р