Ухвала суду № 83187954, 17.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 17.07.2019

Справа № 320/2079/19

1-кс/320/3834/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого слідчого судді Купавської Н.М.

при секретарі Бєгушевій Л.В.

розглянувши клопотання слідчого Третього слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого вмісті Мелітополі, Токовило В.Л. про проведення експертизи,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Третього слідчоговідокремленого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого вмісті Мелітополі Токовило В.Л., погоджене з прокурором військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України Зубковим В.С. про проведення експертизи у кримінальному провадженні №42019080370000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.410 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Третім слідчимвідділом слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого вмісті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019080370000013 від 25 лютого 2019 року за фактом вчинення військовими особами Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року службові особи Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління за результатами проведення тендерних закупівель робіт уклали договори з:

- ТОВ «Виробничо-комерційна фірма АСТЕРА» щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №1 та №2, у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області на суму 14429999, 00 гривень та 14429 999,00 гривень відповідно;

- ТОВ «ВАДІ 2012» щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного типу №3 у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області на суму 14121 000, 00 гривень;

- ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного типу №4 у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області на суму 13645 000, 00 гривень та 1146 044,00 гривень відповідно.

Станом на 25 лютого 2019 року Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за вищезазначеними договорами виконано оплату робіт ТОВ «Виробничо-комерційна фірма АСТЕРА», ТОВ «ВАДІ 2012», ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» за актами виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі.

Однак, проведеними оглядами місць будівництва казарм поліпшеного типу, що здійснюється ТОВ «Виробничо-комерційна фірма АСТЕРА», ТОВ «ВАДІ 2012», ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області, встановлено, що Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням оплачені фактично не виконані роботи.

Зокрема, проведеним оглядом об`єму виконаних будівельно-монтажних робіт будівлі казарм поліпшеного типу №№1,2 яка розміщена на будівельному майданчику військового містечка № 12, смт. Мирне, Запорізької області. та вивченням акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) № 150, які вже фактично виконані, не відповідають зазначеним обсягам виконаних робіт у акті казарми поліпшеного типу №1, а саме виявлено фактичну відсутність улаштування монолітного поясу по стінам другого поверху, монтаж плит перекриття другого поверху з монолітними ділянками, та казарми поліпшеного типу №2, монтаж плит перекриття другого поверху з монолітними ділянками по відмітці 6 м. Проведеним оглядом об`єму виконаних будівельно-монтажних робіт будівлі казарми поліпшеного типу № 4, яка розміщена на будівельному майданчику військового містечка №12, смт. Мирне, Запорізької області та вивченням акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), які вже фактично виконані, не відповідають зазначеним обсягам виконаних робіт, а саме виявлено фактичну відсутність металопрофілю для влаштування поверхні другого поверху та металопластикових вікон.

Вказані акти приймання будівельних робіт (КБ-2в) підписані інженерами технічного нагляду ОСОБА_1 та ОСОБА_2 без зауважень, начальником Північного територіального квартирно експлуатаційного управління ОСОБА_3 та директорами підрядних підприємств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , який був залучений для проведення огляду місця події як спеціаліст показав, що обсяг виконаних будівельних робіт при будівництві казарм поліпшеного типу №№1,2 у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області, може становити не менше 700 тис. грн., при будівництві казарми поліпшеного типу №4 - може становити не менше 450 тис. грн.

22 березня 2019 року слідчим проведено санкціонований судом обшук за місцем фактичного розташування Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління, за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Молодчого, 17, в ході якого вилучені документи щодо проведення робіт з будівництва казарм поліпшеного типу №№1,2,3,4 у військовому містечку №12, смт. Мирне, Запорізької області.

Вищевказані обставини свідчать про те, що вказані будівельні роботи виконані не в повному обсязі, у зв`язку з чим є підстави вважати, що вказані посадові особи Північного ТКЕУ в змові зі службовими особами підрядних організацій могли заволодіти бюджетними коштами.

Відповідно до висновку експерта Запорізького НДЕКЦ від 27.06.2019 №21-28 за результатами проведення судової будівельної експертизи у кримінальному провадженні №42019080370000013, встановлено, що:

1) Види та обсяги фактично виконаних робіт по договору підряду №150 від 27.04.2018, укладеного між Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр», станом на 02.05.2019 частково невідповідають тим, що зазначені в актах прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В): акту №7 від 26.12.2018; акту №7/1 від 26.12.2018; акту №6 від 19.12.2018; акту №6/1 від 19.12.2018; акту №5 від 22.10.2018; акту №1 від 10.09.2018; ; акту №3/1 від 10.09.2018; акту №4 від 17.09.2018; акту №4/2 від 17.09.2018; акту №2 від 14.08.2019, акту №1 від 06.08.2018. Вартість невиконаних робіт згідно наданих на дослідження документів за прямими витратами може складати 2561640 грн. 22 коп. (два мільйони п`ятсот шістдесят одна тисяча шістсот сорок гривень двадцять дві копійки).

2) Види та обсяги фактично виконаних робіт по договору підряду №151 від 27.04.2018, укладеного між Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АСТЕРА» по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №2, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр», станом на 02.05.2019 частково невідповідають тим, що зазначені в актах прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В): акту №6 від 12.11.2018; акту №8/1 від 26.12.2018; акту №8 від 26.12.2018; акту №7 від 19.12.2018; акту №5 від 22.10.2018; акту №5/1 від 22.10.2018; акту №4 від 17.09.2018; акту №4/2 від 17.09.2018; акту №4/1 від 17.09.2018; акту №1 від 10.09.2018; акту №3/1 від 10.09.2018; акту №1 від 14.08.2019; акту №1 від 06.08.2018. Вартість невиконаних робіт згідно наданих на дослідження документів за прямими витратами може складати 1935618 грн. 80 коп. (один мільйон дев`ятсот тридцять п`ять тисяч шістсот вісімнадцять гривень вісімдесят копійок).

3) Види та обсяги фактично виконаних робіт по договору підряду №183 від 14.05.2018, укладеного між Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та ТОВ «ВАДІ 2012» по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №3, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр», станом на 03.05.2019 частково невідповідають тим, що зазначені в актах прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В): акту №6 від 26.12.2018; акту №5 від 13.12.2018; акту №4 від 21.11.2018; акту №2 від 31.08.2018; акту №1 від 23.08.2018. Вартість невиконаних робіт згідно наданих на дослідження документів за прямими витратами може складати 51 498 грн. 78 коп. (п`ятдесят одна тисяча чотириста дев`яносто вісім гривень сімдесят вісім копійок).

4) Види та обсяги фактично виконаних робіт по договору підряду №185 від 14.05.2018, укладеного між Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр», станом на 03.05.2019 частково невідповідають тим, що зазначені в актах прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В): акту №1 від 14.09.2018; акту №2 від 14.09.2018; акту №3 від 16.10.2018; акту №4 від 20.11.2018. Вартість невиконаних робіт згідно наданих на дослідження документів за прямими витратами може складати 821266 грн. 39 коп. (вісімсот двадцять одна тисяча двісті шістдесят шість гривень тридцять дев`ять копійок).

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні безпідставного перерахування грошових коштів від Замовника до Підрядних організацій з урахуванням висновку судової будівельної експертизи Запорізького НДЕКЦ від 27.06.2019 №21-28 шляхом проведення судової економічної експертизи, а саме: індекс та вид експертної спеціальності «11.1 дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності».

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність. На клопотанні наполягає.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання про проведення експертизи, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Отже, дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019080370000013 від 25.02.2019 року, копіями матеріалів кримінального провадження, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.242, 244, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Третього слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого вмісті Мелітополі Токовило В.Л. про проведення експертизи у кримінальному провадженні №42019080370000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2019 року за ознакамикримінального правопорушення(злочину),передбаченого ч.3ст.410КК України задовольнити.

Доручити проведення судової економічної експертизи (індекс та вид експертної спеціальності «11.1дослідження документівбухгалтерського,податкового облікуі звітності») по об`єктам: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр»; «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №2, смт. Мирне АДРЕСА_1 Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр»; «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №3, смт АДРЕСА_2 обл., військове містечко №12, 57 омпбр»; «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр» експертам Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) В якій сумі Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24982019) перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКФ «Астера» (код ЄДРПОУ 38709835) № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з договором №150 від 27.04.2018 за період з 27.04.2018 по 03.05.2019 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр»?

2) З урахуванням висновку експерта Запорізького НДЕКЦ №21-28 від 27.06.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр», яка сума надлишкових коштів перерахована Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24982019) на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКФ «Астера» (код ЄДРПОУ 38709835) згідно з договором №150 від 27.04.2018 за період з 27.04.2018 по 03.05.2019 ?

3) В якій сумі Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24982019) перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКФ «Астера» (код ЄДРПОУ 38709835) № НОМЕР_2 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно з договором №151 від 27.04.2018 за період з 27.04.2018 по 03.05.2019 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №2, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр»?

4) З урахуванням висновку експерта Запорізького НДЕКЦ №21-28 від 27.06.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №2, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр», яка сума надлишкових коштів перерахована Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24982019) на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКФ «Астера» (код ЄДРПОУ 38709835) згідно з договором №151 від 27.04.2018 за період з 27.04.2018 по 03.05.2019 ?

5) В якій сумі Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24982019) перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на розрахунковий рахунок ТОВ «ВАДІ 2012» (код ЄДРПОУ 37841356) № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «ПУМБ», згідно з договором №183 від 14.05.2018 за період з 14.05.2018 по 03.05.2019 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №3, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр»?

6) З урахуванням висновку експерта Запорізького НДЕКЦ №21-28 від 27.06.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №3, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр», яка сума надлишкових коштів перерахована Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24982019) на розрахунковий рахунок ТОВ «ВАДІ 2012» (код ЄДРПОУ 37841356) згідно з договором №183 від 14.05.2018 за період з 14.05.2018 по 03.05.2019?

7) В якій сумі Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24982019) перераховано грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на розрахунковий рахунок ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823) № НОМЕР_4 відкритого в Київсько ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», згідно з договором №185 від 14.05.2018 за період з 14.05.2018 по 03.05.2019 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр»?

8) З урахуванням висновку експерта Запорізького НДЕКЦ №21-28 від 27.06.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, смт. Мирне, Запорізька обл., військове містечко №12, 57 омпбр», яка сума надлишкових коштів перерахована Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (код ЄДРПОУ 24982019) на розрахунковий рахунок ТОВ «АРМА-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39918823) згідно з договором №185 від 14.05.2018 за період з 14.05.2018 по 03.05.2019?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: