Ухвала суду № 83164485, 19.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.07.2019 Справа № 554/4224/19

Провадження № 1-кс/554/10715/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Шевченко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Потапенка Геннадія Васильовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019170000000020 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції Потапенка Г.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Полтавської області Соколовим А.В. В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава (код ЄДРПОУ 23697280, адреса юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1), а саме: документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава; роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.07.2019. Зобов`язати ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області (Вдовін І.О. Попп О.О.Войтаннік Є.В., Димарь Ю.С., Савченко М.А., Горбунова А.В., Семеренко О.А., Горбовський В.Ю. , Геращенко С.О. , Артеменко А.О. , Потапенко Г.В .

Клопотання прохали розглянути без участі представника ПАТ АБ «Укргазбанк» у зв`язку із існуванням ризику внесення змін у документи.

У судове засідання представник ПАТ АБ «Укргазбанк» не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

У судове засідання слідчийне з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений. Надав суду заяву, в якій прохав: розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за№42019170000000020 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2018-2019 років службові особи Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, уклали низку прямих договорів з ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 та іншими на проведення капітальних та поточних ремонтів ліфтового майна міста, що є системою обслуговування потреб населення з підвищеною небезпекою для життя, на суму близько 11,9млн. грн. Разом з тим, у подальшому за спільної згоди вищевказаними особами завищувалися об`єм і вартість робіт шляхом складання фіктивних дефектних актів та внесення до актів виконаних робіт (товарів, послуг) недостовірних відомостей, а саме внесення відомостей із безпідставно завищеними об`ємами фактично виконаних робіт, чим спричинили тяжкі наслідки для бюджету м. Полтави.Згідно матеріалам кримінального провадження фізична особа - підприємець ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава (код ЄДРПОУ 23697280, адреса юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1), а саме:ФОП ОСОБА_1: № НОМЕР_1 , дата відкриття - 04.08.2017;ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , дата відкриття - 21.06.2018.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава код ЄДРПОУ 23697280, адреса юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава; роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.07.2019,що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава код ЄДРПОУ 23697280, адреса юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме:документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава; роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.07.2019,що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава код ЄДРПОУ 23697280, адреса юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Потапенка Геннадія Васильовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019170000000020 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Вдовіну Іллі Олександровичу, Попп Олександру Олександровичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарь Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Артеменко Анні Олексіївні, Потапенку Геннадію Васильовичу на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава код ЄДРПОУ 23697280, адреса юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 рокуслідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Вдовіну Іллі Олександровичу, Попп Олександру Олександровичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарь Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Артеменко Анні Олексіївні, Потапенку Геннадію Васильовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава; роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.07.2019,що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава код ЄДРПОУ 23697280, адреса юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 рокуслідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Вдовіну Іллі Олександровичу, Попп Олександру Олександровичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарь Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенку Сергію Олександровичу, Артеменко Анні Олексіївні, Потапенку Геннадію Васильовичу на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме:документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава; роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_1 : № НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_2 : № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.07.2019 ,що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» в м. Полтава код ЄДРПОУ 23697280, адреса юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко