YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 83140567, 17.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

17.07.2019

Номер справи

234/10763/19

Номер документу

83140567

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/10763/19

Провадження № 1-кс/234/5590/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

17 липня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О.,

секретар судового засідання Ястребов А.О.,

за участю слідчого Петрової Ю.В.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотанняслідчого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, службові особи ГУ ДФС у Донецькій області та Донецької митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем,діючи в інтересах інших осіб, а саме: ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» (ЄДРПОУ 41538993), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), ТОВ «КК «Міг» (ЄДРПОУ 39281431), ТОВ «УТА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39582074), які організували схему з експорту зерна невстановленого походження без відповідного відображення в бухгалтерській та податковій звітності з використанням реквізитів ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108),ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591),не вжили належних заходів контролю під час проведення даними суб`єктами господарювання операцій по експорту сільськогосподарської продукції, що надало змогу даним суб`єктам безпідставно занизити суму податку на додану вартість, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до отриманих матеріалів із ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області відомо, що групою невстановлених осіб (далі - Група) на території України впродовж січня 2018 року створено схему експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження (далі - Схема) на адресу підконтрольних Групі компаній-нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах. До складу вище вказаної Групи входять службові особи Донецької митниці, які діють під прикриттям керівництва ГУ ДФС у Донецькій області та податкової міліції. Так встановлено, що співробітником Донецької митниці проінформовано ГУ ДФС у Донецькій області, щодо ризиковості експортних операцій зазначених нижче, однак з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591) та ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) керівництвом податкових органів не вжито жодних заходів спрямованих на документування та подальшого припинення незаконної діяльності Групи, з метою повернення в дохід Держави коштів у вигляді податків в особливо великих розмірах.

Так, Групою створено та залучено до Схеми ряд українських підприємств-експортерів, а саме: ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), та ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108). Також установлено, що Група на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та підроблених документів, які нібито підтверджують походження зернових та технічних культур і право власності на них ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), що подаються під час митного оформлення експортних операцій, здійснила переміщення зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України на адресу компаній - нерезидентів, які контролюються Групою та які зареєстровані на території Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

Вище вказані підприємства мають ознаки фіктивності, зареєстровані за адресою масової реєстрації на яких не знаходяться, керівниками та засновниками є особи, які мешкають в інших регіонах та не мають жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності. Власниками вказаних підприємств є особи, які зареєстровані в Республіці Узбекистан та в м. Донецьк, який є тимчасово окупованою територією України.

Встановлено, що Групою, якою використано реквізити ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), проведено фінансові операції з реалізації зернових та технічних культур на експорт з приховуванням джерела їх походження, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 300 млн. гривень.

За викладених обставин Групою під виглядом експортних операцій реалізується Схема переміщення сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) невідомого походження за підробленими документами від імені українських компаній, а саме: ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів: ALFORD VENTURES L.P., BRAVA CORPORATION LP та JARDIN TRADING LTD OFFICE, що супроводжується приховуванням та маскуванням джерела походження товару та прав на нього, набуттям указаними компаніями-нерезидентами права власності на такі зернові та технічні культури, одержанням ними економічної вигоди від їх реалізації.

Митно-брокерське обслуговування зазначених транспортних операцій здійснювали та продовжують здійснювати ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (33012180), ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» (ЄДРПОУ 41538993), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). При цьому, на момент оформлення відповідних операцій встановлена відсутність будь-яких сертифікатів, зокрема сертифікатів якості товару від Акредитованої лабораторії, сертифікатів походження товару від Торгово-промислової палати, фітосанітарних та карантинних сертифікатів від Державної фітосанітарної служби.

Документи надані ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (33012180) Донецькій митниці ДФС України під час митного оформлення при здійсненні експортних операцій сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) та митні декларації заповнювались на адресу: ALFORD VENTURES L.P., BRAVA CORPORATION LP та JARDIN TRADING LTD OFFICE.

Відповідно до інформації отриманої з ГУ ДФС у Донецькій області, а також з відділу митного оформлення митного посту «Маріуполь-порт» встановлено, що жодних контрольно-перевірочних чи інших заходів працівниками ДФС відносно суб`єктів господарювання ТОВ «УКРТРАНСАГРО» та ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591)не вживалися.

Відповідно до інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 02.07.2019 № 78/1/1/1577 наданої на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, а також відповідно до інформації ГУ ДФС у Донецькій області про відпрацювання суб`єктів господарської діяльності як ризикових встановлено, що ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591)та ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) мають ознаки фіктивності, зареєстровані за адресою масової реєстрації, на яких не знаходяться та господарську діяльність за вказаними адресами не здійснюють, керівниками та засновниками є особи, які мешкають в інших регіонах та на тимчасово окупованій території України.

Відповідно до інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях від 02.07.2019 № 78/1/1/1577 наданої на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності на території Донецької області ФОП ОСОБА_1 спільно з громадянином України ОСОБА_2 організували схему з експорту зерна невстановленого походження без відповідного відображення в бухгалтерській та податковій звітності з використанням реквізитів ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591).

На даний час встановлено, що для продовження протиправної діяльності вказаними громадянами задіяне ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108). Зокрема, наявні данні свідчать, що ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108), адреса реєстрації: 85105, м. Костянтинівка, вул. Братів Котельникових, буд.4) створено 15.01.2018 року громадянином України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем м. АДРЕСА_1 , зареєстрованим у АДРЕСА_2 . 14.01.2019 року на підприємстві змінився директор та власник, яким став громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані особи до реєстрації та ведення господарської діяльності зазначених підприємств не мають жодного відношення. За адресою реєстрації ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) не знаходиться.

Протягом 2018-2019 років, ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ,зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Донецькій області та Донецької митниці ДФС, через зерновий термінал ТОВ «Укртрансагро» (ЄДРПОУ 33012180, м. Маріуполь, пр-т Луніна, буд. 2) здійснено понад 50 сумнівних зовнішньоекономічних операцій (експорт) зернових культур на адресу JardinTrading LTD (office 111225, 5 PercyStreet, London, Fitzrovia, UnitedKingdom W1T 1 DG) AlfordVentures L.P. (1/2 35 TaitsLaneDundee, Scotland, DD2 1DZ, UK), BravaCorporation LP (Office 29, CliftonHouse, Dublin 2, IE, Ireland), використовуючи реквізити ТОВ «ЕкоагроТрейд», ТОВ «АгроторгЮкрейн», ТОВ «Донагро Континент» та ТОВ «Агро ТрейдЮкрейн».

В той же час, згідно даних ГУ ДФС в Донецькій області вказані підприємства в органах ДФС не подавали звіти щодо проведених фінансово-господарських операцій.

За наявними даними, до виготовлення фіктивних контрактів за допомогою комп`ютерної техніки причетні службові особи ТОВ«Укртрансагро», які за адресою: м. Маріуполь, пр-т Луніна, буд. 2, виготовляють та зберігають документальні матеріали щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій, в тому числі підроблених контрактів.

Під часдосудового розслідуванняотримано ухвалуслідчого суддіКраматорського міськогосуду Донецькоїобласті ЧернобайА.О.від 09.07.2019року продозвіл напроведення обшукуприміщення,до якоговходять службовікабінети,кабінети архівута підсобніприміщення ТОВ«УКРТРАНСАГРО» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 2, з метою відшукання та виявлення документів.

Під час проведення 11.07.2019 року обшуку приміщення ТОВ «УКРТРАНСАГРО» 11.07.2019 за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 2, виявлено та вилучено документи (у тому числі в електронному вигляді) щодо митного оформлення експорту сільськогосподарської продукції (зернові та технічні культури) на адресу: ALFORD VENTURES L.P. Ѕ 35 TAINTSLANEDUNDEE, SCOTLAND, DD2 1DZ, UNITEDKINGDOM; BRAVA CORPORATION LP Office 29, CliftonHouse, FitzwilliamstreetLower, Dublin 2, IE, Ireland та JARDIN TRADING LTD OFFICE 111225, 5 PERCYSTREET, LONDON, FITZROVIA, UNITEDKINGDOMWIT 1 DG, у взаємовідносинах з ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) та ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591), у період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме:

1) Документи суднової справи M\V «MERRYM» на 1 арк:

- «поручение №168 на отгрузку экспортных товаров» від 22.10.2018» на 1 арк.

2) Документи суднової справи M\V «SALVANIA» на 48 арк:

- «декларация на груз регистрационный номер №000022517/2» від 01.10.2018 на 1 арк.

- «сертифікат №s/ms 22517BC-2/1» на 2 арк.

- «заключение о происхождении товара №» від 05.09.2018 на 2 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 19.10.2018 на 4 арк.

- «коносаменты» від 26.09.2018 на 32 арк.

- «сертификаты не радиоактивности №304, 304/1, 304/2, 304/3» від 22.10.2018 на 4 арк.

- «акт №60/05-6019/000650-В» від 19.10.2018 на 1 арк.

- «поручение №165 на отгрузку экспортных товаров» від 17.10.2018» на 2арк.

3) Документи суднової справи M\V «TZAREVETZ» на 13 арк:

- «cargomanifestКЄ-11» від 30.07.2018 на 9арк.

- «поручение №130-1 на отгрузку экспортных товаров» від 30.07.2018» на 3 арк.

- «поручение №130 на отгрузку экспортных товаров» від 30.07.2018» на 1 арк.

4) Документи суднової справи M\V «LADYSIRIA» на 29 арк:

- «коносаменты» від 29.08.2018 на 17 арк.

- «поручение №147 на отгрузку экспортных товаров» від 04.09.2018» на 3 арк.

- «поручение №144 на отгрузку экспортных товаров» від 04.09.2018» на 2 арк.

- «приложение к санитарному сертификату №60/05-6019/ХХ-306332» на 2 арк.

- «приложение к санитарному сертификату №60/05-6019/ХХ-306333» на 2 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 05.09.2018 на 2арк.

- «акт №60/05-6019/000559-В» від 05.09.2018 на 1 арк.

5) Документи суднової справи M\V «SANTANA» на 32 арк:

- «поручение №141 на отгрузку экспортных товаров» від 14.08.2018» на 3 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 14.08.2018 на 11арк.

- «коносаменты» від 18.07.2018 на 8 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000569-В» від 15.08.2018 на 1 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000570-В» від 15.08.2018 на 1 арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306917» на 1арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306317» на 1арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306318» на 2арк.

- «ведомость отгрузки №00000323» на 2 арк.

- «ведомость отгрузки №00000324» на 1 арк.

- «ведомость отгрузки №00000325» на 1 арк.

6) Документи суднової справи M\V «RITAJA» на 16 арк:

- «коносаменты» від 08.12.2018 на 7 арк.

- «поручение №217 на отгрузку экспортных товаров» від 18.12.2018» на 3 арк.

- «сертификат не радиоактивности №379/1» від 26.12.2018 на 1 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/001087-В» від 26.12.2018 на 1 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 25.12.2018 на 4арк.

7) Документи суднової справи M\V «KALELIANA» на 20арк:

- «заява на проведення МБО №6-МБО/2007» на 1 арк.

- «certificate of origin» на 1 арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306292» на 1арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000463-В» від 24.07.2018 на 1 арк.

- «контракт №1101-АВ-СРТ» від 11.06.2018 на 3 арк.

- «поручение №122-1 на отгрузку экспортных товаров» від 23.07.2018 на 3 арк.

- «поручение №122 на отгрузку экспортных товаров» від 23.07.2018 на 1арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 24.07.2018 на 9 арк.

8) Документи суднової справи M\V «ISLANDBAY» на 6 арк:

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306483» на 1арк.

- «поручение №8 на отгрузку экспортных товаров» від 29.01.2019 на 3 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000076-В» від 02.02.2019 на 1 арк.

- «коносамент» від 17.01.2019 на 1 арк.

9) Документи суднової справи M\V «MOHAMMEDBEY» на 5 арк:

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/001072-В» від 19.12.2018 на 1 арк.

- «поручение №214 на отгрузку экспортных товаров» від 15.12.2018 на 2 арк.

- «поручение №213 на отгрузку экспортных товаров» від 15.12.2018 на 2 арк.

10) Документи суднової справи M\V ««MERRYM» на 5 арк:

- «поручение №218 на отгрузку экспортных товаров» від 28.12.2019 на 2 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000003-В» від 04.01.2019 на 1 арк.

- «заключение о происхождении товара №2» від 08.01.2019 на 2 арк.

11) Документи суднової справи M\V «MERRYM» на 10 арк:

- «поручение №179 на отгрузку экспортных товаров» від 16.11.2018 на 2 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 23.11.2018 на 3арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306416» на 1арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000992-В» від 23.11.2018 на 1 арк.

- «коносаменты» від 26.10.2018 на 3 арк.

12) Документи суднової справи M\V «MERRYM» на 8 арк:

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6003/ХХ-306390» на 1арк.

- «сертификат не радиоактивности №307/2» від 26.10.2018 на 1 арк.

- «сертификат не радиоактивности №307/4» від 26.10.2018 на 1 арк.

- «поручение №168 на отгрузку экспортных товаров» від 22.10.2018 на 2 арк.

- «коносаменты» від 25.09.2018 на 3 арк.

13) Документи суднової справи M\V «STJOHNS» на 8 арк:

- «коносамент» від 17.10.2018 на 1 арк.

- «висновок фітосанітарної експертизи №ФЛ05/000953-В» від 07.11.2018 на 1 арк.

- «фітосанітариний сертифікат №60/05-6016/ХХ-306394» на 1арк.

- «сертификат не радиоактивности №332/3» від 08.11.2018 на 1 арк.

- «ведомость отгрузки 00000407» від 06.11.2018 на 1 арк.

- «поручение №176 на отгрузку экспортных товаров» від 05.11.2018 на 2 арк.

- «cargomanifestКЄ-11» від 07.11.2018 на 1 арк.

14) Митна декларація ТОВ «АргоТрейдЮкрейн» на 1 арк.

15) Митна декларація ТОВ «АргоТрейдЮкрейн» від 31.12.2018 на 2 арк.

16) Копія додаткової угоди №1 до контракту №1103/19-EJ-СРТ ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) від 23.04.2019 на 1 арк.

17) Копія рахунку фактури №46 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108)від 24.04.2019 на 1 арк.

18) Копія рахунку JARDIN TRADING від 03.04.2019 на 1 арк.

19) Копія рахунку фактури №45 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108)від 24.04.2014 на 1 арк.

20) Довіреність ТОВ «ЕкоАгроТрейд» від 19.03.2019 на 1 арк.

21) Рахунок проформа №2 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108) від 21.06.2019 на 1 арк.

22) Рахунок проформа №1 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108)від 21.06.2019 на 1 арк.

23) Доручення на відвантаження експортних товарів ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108)від 10.07.2019 на 3 арк.

24) Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами щодо здійснення митно-брокерських операцій між ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» та нерезидентами, вказаними в ухвалі на обшук на 184 арк.

25) Блокнот синього кольору з чорновими записами щодо номерів телефонів та анкетних даних працівників митного посту на 186 арк.

26) Документи в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591) загальною кількістю 134 файли, які скопійовані на флеш-карту «PNY»;

27) Копія договору доручення №14 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» від 21.02.2019 на 6 арк.

28) Договір доручення №1 ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» від 26.06.2019 на 3 арк.

29) Документи щодо діяльності між ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180) та ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591) загальною кількість 102 арк.;

30) Товарно-транспортні накладні ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» та ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» загальною кількістю 418 арк.

31) Тальманські розписки до товарно-транспортних накладних ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» та ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» на 108 арк.

32) Акти невідповідності до товарно-транспортних накладних ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» та ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» на 8 арк.

Вилучення вказаних документів було необхідним для подальшого призначення по них відповідних судових експертиз, у тому числі судово-економічної, для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та заподіяного розміру шкоди.

Вищевказані вилучені оригінали та копії документів (у тому числі в електронному вигляді), підтверджують факти здійснення суб`єктами господарювання зовнішньоекономічних операцій з експорту сільськогосподарської продукції, містять відомості про джерело походження експортованої продукції, відомості про осіб причетних до подання даних документів та осіб уповноваженого органу, які їх отримали, а тому є достатні підстави вважати, що дані вилучені документи підшукані, виготовлені чи використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

12.07.2019 року відповідно до постанови слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В. вищезазначені вилучені документи визнані у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019 речовими доказами.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у накладені арешту на вилучене під час обшуку майно у вигляді документів (у тому числі в електронному вигляді), з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

У судовому засіданні слідчий Петрова Ю.В. підтримала клопотання з підстав, зазначених у клопотанні та просила клопотання задовольнити.

Представник ТОВ "УКРТРАНСАГРО" у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухав пояснення слідчого, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000750 від 13.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, службові особи ГУ ДФС у Донецькій області та Донецької митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем,діючи в інтересах інших осіб, а саме: ТОВ «ПКЛ БРОКЕР» (ЄДРПОУ 41538993), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), ТОВ «КК «Міг» (ЄДРПОУ 39281431), ТОВ «УТА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39582074), які організували схему з експорту зерна невстановленого походження без відповідного відображення в бухгалтерській та податковій звітності з використанням реквізитів ТОВ «АГРОТОРГ ЮКРЕЙН» (41872563), ТОВ «ДОНАГРО КОНТИНЕНТ» (41867032), ТОВ «ЕКОАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41867108), ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (41854591),не вжили належних заходів контролю під час проведення даними суб`єктами господарювання операцій по експорту сільськогосподарської продукції, що надало змогу даним суб`єктам безпідставно занизити суму податку на додану вартість, що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою слідчогосудді Краматорськогоміського судуДонецької областівід 09.07.2019року наданодозвіл напроведення обшукуприміщення,до якоговходять службовікабінети,кабінети архівута підсобніприміщення ТОВ«УКРТРАНСАГРО» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 2, з метою відшукання та виявлення документів.

Під часпроведення 11.07.2019року обшукуприміщення ТОВ«УКРТРАНСАГРО» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 2, було виявлено та вилучено наступні речі та документи: