Ухвала суду № 83134229, 09.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35231/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві старший лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни, про тимчасовий доступ до речей і документі, -

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві старший лейтенанта поліції Лабузової Т.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасом В.В. у кримінальному провадженні № 12019100060002265 від 24.05.2019, про тимчасовий доступ до речей і документі, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060002265 від 24.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «МГТ БЛЕК СІ» (код ЄДРПОУ 42042158), неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ у розмірі 14 374 379 грн. за квітень 2019 року за рахунок документального відображення придбання у 2018-2019 р.р. сільськогосподарської продукції від ФГ «НЕМАШКАЛО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ» (код ЄДРПОУ 37346685), ТОВ «СВІТ АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41059988), ТОВ «АТЛАС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40446729) та ТОВ «ТАНДЕМ АГРО» (код ЄДРПОУ 38467734).

Відповідно до інформації наданої ДФС ТОВ «ТАНДЕМ АГРО» (код ЄДРПОУ 38467734) відкрито та використовуються розрахунковий рахунок у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9: № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 27.06.2017.

Слідчий вказує, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ МФО 380805.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві старший лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни, про тимчасовий доступ до речей і документі - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками: НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 27.06.2017, що належить ТОВ «ТАНДЕМ АГРО» (код ЄДРПОУ 38467734), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 08.07.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35231/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик