Ухвала суду № 83128158, 19.07.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4103/19

Провадження № 1-кс/552/2892/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю прокурора Погорєлова М.О. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Погорєлова М.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Погорєлов М.О. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ідентифікаційний код: 21133352; місцезнаходження юридичної особи: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114), а також Харківське відділення № 9 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: вул. Кооперативна, буд. 13/2, м. Харків.

Клопотання обґрунтоване тим, що Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуваному слідчим відділенням відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020000468 від 16.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів установлено, що 16.02.2019 до чергової частини Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює медичною сестрою КП ПОКПЛ ім. О.Ф. Мальцева, проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 04.02.2019 близько 13 год. 30 хв. невідома особа, представившись працівником служби безпеки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», у ході телефонної розмови, у той час як ОСОБА_1 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом попередження шахрайських дій з рахунком потерпілої, заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_1

Допитана 18.02.2019 як потерпіла ОСОБА_1 підтвердила факт шахрайства та надала виписку по картковому рахунку її банківської картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 , відповідно до якої з вказаної банківської картки здійснені грошові перекази за допомогою платіжної системи «Platon».

На запит Полтавської місцевої прокуратури отримано лист (інформацію) з ТОВ «ПЛАТЕЖІ ОНЛАЙН» (платіжна система «Platon») про те, що 04.02.2019 з банківської картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 здійснені грошові перекази за допомогою платіжної системи «Platon» на банківську картку monobank (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Прокурор Погорєлов М.О. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК»

( ідентифікаційний код: 21133352; місцезнаходження юридичної особи: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114), а також Харківське відділення № 9 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: вул. Кооперативна, буд. 13/2, м. Харків, 61003, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки (monobank) № НОМЕР_2 , на яку 04.02.2019 з банківської картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 здійснені грошові перекази за допомогою платіжної системи «Platon», а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а саме:

?Інформації щодо встановлення мобільного додатку «monobank», в тому числі, про:

1.реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку «monobank»;

2.повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток «monobank», у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

3.всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток «monobank»;

4.IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток «monobank»;

5.GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «monobank», з вказівкою дати та часу.

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

?Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів monobank (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

1..1.дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

1..2.номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів monobank вищевказаними особами;

1..3.з наданням записів телефонних розмов операторів monobank з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

1..4.інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах;

?Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК»

(АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; ідентифікаційний код: 21133352; місцезнаходження юридичної особи: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, 04114), а також Харківське відділення № 9 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: вул. Кооперативна, буд. 13/2, м. Харків, 61003, тел.: (057) 728-07-69, 731-35-12, та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківському відділенні № 9 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за адресою: вул. Кооперативна, буд. 13/2, м. Харків, 61003, тел.: (057) 728-07-69, 731-35-12.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:Березенцю Артему Андрійовичу;Пашко Алині Ігорівні;Карнауху Сергію Станіславовичу; Дроцькій Ользі Миколаївні;Соломасі Роману Юрійовичу;=Шинкаренку Володимиру Миколайовичу;Криштифор Анастасії Вячеславівні; Паламар Тетяні Михайлівні; Писаренко Юлії ОСОБА_2 ; Дорошко Ользі Олегівні; Будякову Сергію ОСОБА_3 ; Лончаковій Інні Сергіївні; Маштакову Артему Олександровичу; Шульзі Євгенію Олександровичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу; Пугіну Сергію Євгеновичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу; Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали до 18.08.2019

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва