Ухвала суду № 83128161, 19.07.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1037/19

Провадження № 1-кс/552/2751/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.,

слідчої Борисенко Т.А.

розглянувши клопотання начальника третього відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Євгенія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник третього відділу СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощай Є.С. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Ткаченком К.А., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів Представництва ТОВ «Олімпас Москва» (код ЄДРПОУ 20067288), в яких міститься документальне підтвердження про те, що Представництво ТОВ «Олімпас Москва»: є офіційним дистриб`ютором і авторизованим постачальником обладнання «Olympus», запасних частин, розхідних матеріалів тощо на території Росії і країн СНД; здійснює надання гарантійного, сервісного та післягарантійного обслуговування обладнання виробництва «Olympus», його реалізації (продажу), гарантійного, сервісного та післягарантійного обслуговування; офіційну комерційну пропозицію Представництва на поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» Axeon 2017-2018 років випуску, а саме: відеогастроскоп GIF-LV1, відеоколоноскоп CF-LV1L, системний відеоцентр CV-V1 станом на: січень, лютий, березень, квітень, травень 2018 року помісячно; первинні бухгалтерські документи Представництва ТОВ «Олімпас Москва» щодо походження обладнання (митні декларації, товарно-транспортні накладні, митні накладні, інвойси, паспорти, сертифікати, інші, в тому числі, первинні бухгалтерські документи) щодо імпорту, придбання, продажу, наступного обладнання: GIF-LV1 (відеогастроскоп), CF-LV1L (відеоколоноскоп), CV-V1 (системний відеоцентр) із такими серійними номерами: CV-V17830909, CF-LV1L2710379, CIF-LV12811524 виробництва «Олімпас Медікал Сістемс Корпорейшн» із наданням документального підтвердження про походження (придбання) та подальшого руху (продажу, передачі) обладнання із зазначеними серійними номерами; первинні бухгалтерські документи Представництва ТОВ «Олімпас Москва»: договори, угоди, контракти із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, акти звірки, товарно-транспортні накладні, накладні на внутрішні переміщення, регістри бухгалтерського та податкового обліків, складські квитанції, журнали складського обліку, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження товарів (паспорти, сертифікати якості тощо), заявки, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, довіреності на отримання ТМЦ, документи кореспонденції, інші первинні, бухгалтерські та інші документи, в яких зазначено серійні номери обладнання та які в повному обсязі підтверджують фінансового-господарські взаємовідносини Представництва ТОВ «Олімпас Москва» із усіма постачальниками та покупцями, які є суб`єктами господарської діяльності юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а також фізичними особами, що не є суб`єктами господарської діяльності за період з 2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні Представництва ТОВ «Олімпас Москва» (код ЄДРПОУ 20067288), юридичною адресою якого є: м.Київ, б-р Т.Шевченка, 33-Б за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Клопотання обґрунтував тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019170000000012 за ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2016 року ОСОБА_1 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації, що міститься на офіційному веб-порталі «https://prozorro.gov.ua/tender» встановлено, що в лютому 2018 року Полтавським обласним клінічним онкологічним диспансером Полтавської обласної ради проведено тендерну закупівлю на поставку устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus»), переможцем в якому визначено ФОП ОСОБА_1 .

В матеріалах кримінального провадження проведеним тимчасовим доступом до оригіналів тендерної документації ФОП ОСОБА_1 в КП «ПОКОД ПОР» встановлено наявне свідоцтво, видане Представництвом ТОВ «Олімпас Москва» представнику ТОВ «Олімп-МедСервіс» ОСОБА_2 по сервісному обслуговуванню обладнання ТМ «Olympus», а також лист про авторизацію, в якому зазначено, що «Олімпас Москва» є офіційний дистриб`ютором і авторизованим постачальником обладнання «Olympus», запасних частин, розхідних матеріалів тощо на території Росії і країн СНД.

В зв`язку із цим, на адресу Представництва ТОВ «Олімпас Москва» підготовлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо:

- офіційного представництва обладнання виробництва «Олімпас Медікал Сістемс Корпорейшн» на території України, його реалізації (продажу), гарантійного, сервісного та післягарантійного обслуговування суб`єктом господарської діяльності та іншими СГД;

- суб`єктів господарської діяльності, які мають право продажу та є офіційними імпортерами продукції виробництва «Олімпас Медікал Сістемс Корпорейшн» на території України;

- надання інформації про наявність в штаті СГД та інших підприємств працівників, що пройшли навчання та мають відповідні дозвільні документи на встановлення, налаштування, сервісного, гарантійного, ремонтного та інших видів робіт із таким обладнанням;

- імпорт, придбання, продаж, сервісне, гарантійне, після гарантійне обслуговування наступного обладнання: GIF-LV1 (відеогастроскоп), CF-LV1L (відеоколоноскоп), CV-V1 (системний відеоцентр) із такими серійними номерами: CV-V17830909, CF-LV1L2710379, CIF-LV12811524 виробництва «Олімпас Медікал Сістемс Корпорейшн» із наданням підтверджуючих документів або надати інформацію про походження та подальшого руху обладнання із зазначеними серійними номерами;

- офіційної комерційної пропозиції на поставлення аналогічного вище вказаного обладнання станом на лютий 2018 року.

Від Представництва ТОВ «Олімпас Москва» отримано відповідь на зазначену вимогу, в якій посилається на положення КПК про тимчасовий доступ до документів і виконує виключно допоміжну та представницькі функції і не здійснює господарської діяльності на території України.

Проте, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, є необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів Представництва ТОВ «Олімпас Москва» (код ЄДРПОУ 20067288), в яких міститься документальне підтвердження про те, що Представництво ТОВ «Олімпас Москва»:

є офіційним дистриб`ютором і авторизованим постачальником обладнання «Olympus», запасних частин, розхідних матеріалів тощо на території Росії і країн СНД;

здійснює надання гарантійного, сервісного та післягарантійного обслуговування обладнання виробництва «Olympus», його реалізації (продажу), гарантійного, сервісного та післягарантійного обслуговування;

офіційну комерційну пропозицію Представництва на поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» Axeon 2017-2018 років випуску, а саме: відеогастроскоп GIF-LV1, відеоколоноскоп CF-LV1L, системний відеоцентр CV-V1 станом на: січень, лютий, березень, квітень, травень 2018 року помісячно;

первинні бухгалтерські документи Представництва ТОВ «Олімпас Москва» щодо походження обладнання (митні декларації, товарно-транспортні накладні, митні накладні, інвойси, паспорти, сертифікати, інші, в тому числі, первинні бухгалтерські документи) щодо імпорту, придбання, продажу, наступного обладнання: GIF-LV1 (відеогастроскоп), CF-LV1L (відеоколоноскоп), CV-V1 (системний відеоцентр) із такими серійними номерами: CV-V17830909, CF-LV1L2710379, CIF-LV12811524 виробництва «Олімпас Медікал Сістемс Корпорейшн» із наданням документального підтвердження про походження (придбання) та подальшого руху (продажу, передачі) обладнання із зазначеними серійними номерами;

первинні бухгалтерські документи Представництва ТОВ «Олімпас Москва»: договори, угоди, контракти із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, акти звірки, товарно-транспортні накладні, накладні на внутрішні переміщення, регістри бухгалтерського та податкового обліків, складські квитанції, журнали складського обліку, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження товарів (паспорти, сертифікати якості тощо), заявки, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, довіреності на отримання ТМЦ, документи кореспонденції, інші первинні, бухгалтерські та інші документи, в яких зазначено серійні номери обладнання та які в повному обсязі підтверджують фінансового-господарські взаємовідносини Представництва ТОВ «Олімпас Москва» із усіма постачальниками та покупцями, які є суб`єктами господарської діяльності юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а також фізичними особами, що не є суб`єктами господарської діяльності за період з 2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні Представництва ТОВ «Олімпас Москва» (код ЄДРПОУ 20067288), юридичною адресою якого є: м. Київ, б-р Т.Шевченка, 33-Б за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення експертиз, просить надати тимчасовий дозвіл.

Крім того, просив клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути без участі представників Представництва ТОВ «Олімпас Москва», з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчої Борисенко Т.А., що входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по зазначеному провадженню, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019170000000012 від 11.02.2019 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, у вересні 2016 року ОСОБА_1 подала до Департаменту реєстрації Харківської міської ради для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_1 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ФОП ОСОБА_1 згідно результату тендеру, здійснила поставку обладнання Полтавському обласному клінічному онкологічному диспансеру (устаткування для операційних блоків (ендоскопічний відеоінформаційний центр «Olympus») з отриманням коштів за вказану дію, однак, як пояснила остання, вона зареєструвалась приватним підприємцем на прохання свого знайомого, тендерну документацію не виготовляла, не заповнювала, не підписувала та не подавала. Про поставку обладнання їй нічого не відомо, перераховані гроші вона не знімала, обладнання не закуповувала та не постачала, фінансово-господарські документи не підписувала ( а.с.5,6 ).

В ході досудового слідства, проведеним тимчасовим доступом до оригіналів тендерної документації ФОП ОСОБА_1 в КП «ПОКОД ПОР» встановлено наявне свідоцтво, видане Представництвом ТОВ «Олімпас Москва» представнику ТОВ «Олімп-МедСервіс» ОСОБА_2 по сервісному обслуговуванню обладнання ТМ «Olympus», а також лист про авторизацію, в якому зазначено, що «Олімпас Москва» є офіційний дистриб`ютором і авторизованим постачальником обладнання «Olympus», запасних частин, розхідних матеріалів тощо на території Росії і країн СНД ( а.с.9).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, під час досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів Представництва ТОВ «Олімпас Москва» (код ЄДРПОУ 20067288), в яких міститься документальне підтвердження про те, що Представництво ТОВ «Олімпас Москва»: є офіційним дистриб`ютором і авторизованим постачальником обладнання «Olympus», запасних частин, розхідних матеріалів тощо на території Росії і країн СНД; здійснює надання гарантійного, сервісного та післягарантійного обслуговування обладнання виробництва «Olympus», його реалізації (продажу), гарантійного, сервісного та післягарантійного обслуговування; офіційну комерційну пропозицію Представництва на поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» Axeon 2017-2018 років випуску, а саме: відеогастроскоп GIF-LV1, відеоколоноскоп CF-LV1L, системний відеоцентр CV-V1 станом на: січень, лютий, березень, квітень, травень 2018 року помісячно; первинні бухгалтерські документи Представництва ТОВ «Олімпас Москва» щодо походження обладнання (митні декларації, товарно-транспортні накладні, митні накладні, інвойси, паспорти, сертифікати, інші, в тому числі, первинні бухгалтерські документи) щодо імпорту, придбання, продажу, наступного обладнання: GIF-LV1 (відеогастроскоп), CF-LV1L (відеоколоноскоп), CV-V1 (системний відеоцентр) із такими серійними номерами: CV-V17830909, CF-LV1L2710379, CIF-LV12811524 виробництва «Олімпас Медікал Сістемс Корпорейшн» із наданням документального підтвердження про походження (придбання) та подальшого руху (продажу, передачі) обладнання із зазначеними серійними номерами; первинні бухгалтерські документи Представництва ТОВ «Олімпас Москва»: договори, угоди, контракти із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, акти звірки, товарно-транспортні накладні, накладні на внутрішні переміщення, регістри бухгалтерського та податкового обліків, складські квитанції, журнали складського обліку, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження товарів (паспорти, сертифікати якості тощо), заявки, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, довіреності на отримання ТМЦ, документи кореспонденції, інші первинні, бухгалтерські та інші документи, в яких зазначено серійні номери обладнання та які в повному обсязі підтверджують фінансового-господарські взаємовідносини Представництва ТОВ «Олімпас Москва» із усіма постачальниками та покупцями, які є суб`єктами господарської діяльності юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а також фізичними особами, що не є суб`єктами господарської діяльності за період з 2017 року по теперішній час, які перебувають у володінні Представництва ТОВ «Олімпас Москва» (код ЄДРПОУ 20067288), юридичною адресою якого є: м. Київ, б-р Т.Шевченка, 33-Б.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація ( документи) має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, потрібна для проведення експертиз, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Представництва ТОВ «Олімпас Москва» (код ЄДРПОУ 20067288), юридичною адресою якого є: м.Київ, б-р Т.Шевченка, 33-Б.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 25 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів Представництва ТОВ «Олімпас Москва» (код ЄДРПОУ 20067288), в яких міститься документальне підтвердження про те, що Представництво ТОВ «Олімпас Москва»:

-є офіційним дистриб`ютором і авторизованим постачальником обладнання «Olympus», запасних частин, розхідних матеріалів тощо на території Росії і країн СНД;

-здійснює надання гарантійного, сервісного та післягарантійного обслуговування обладнання виробництва «Olympus», його реалізації (продажу), гарантійного, сервісного та післягарантійного обслуговування;

-офіційну комерційну пропозицію Представництва на поставлення ендоскопічного відеоінформаційного центру «Olympus» Axeon 2017-2018 років випуску, а саме: відеогастроскоп GIF-LV1, відеоколоноскоп CF-LV1L, системний відеоцентр CV-V1 станом на: січень, лютий, березень, квітень, травень 2018 року помісячно;

-первинні бухгалтерські документи Представництва ТОВ «Олімпас Москва» щодо походження обладнання (митні декларації, товарно-транспортні накладні, митні накладні, інвойси, паспорти, сертифікати, інші, в тому числі, первинні бухгалтерські документи) щодо імпорту, придбання, продажу, наступного обладнання: GIF-LV1 (відеогастроскоп), CF-LV1L (відеоколоноскоп), CV-V1 (системний відеоцентр) із такими серійними номерами: CV-V17830909, CF-LV1L2710379, CIF-LV12811524 виробництва «Олімпас Медікал Сістемс Корпорейшн» із наданням документального підтвердження про походження (придбання) та подальшого руху (продажу, передачі) обладнання із зазначеними серійними номерами;

-первинні бухгалтерські документи Представництва ТОВ «Олімпас Москва»: договори, угоди, контракти із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, акти звірки, товарно-транспортні накладні, накладні на внутрішні переміщення, регістри бухгалтерського та податкового обліків, складські квитанції, журнали складського обліку, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження товарів (паспорти, сертифікати якості тощо), заявки, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, довіреності на отримання ТМЦ, документи кореспонденції, інші первинні, бухгалтерські та інші документи, в яких зазначено серійні номери обладнання та які в повному обсязі підтверджують фінансового-господарські взаємовідносини Представництва ТОВ «Олімпас Москва» із усіма постачальниками та покупцями, які є суб`єктами господарської діяльності юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а також фізичними особами, що не є суб`єктами господарської діяльності за період з 2017 року по теперішній час,

які перебувають у володінні Представництва ТОВ «Олімпас Москва» (код ЄДРПОУ 20067288), юридичною адресою якого є: м. Київ, б-р Т.Шевченка, 33-Б за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Євгенію Сергійовичу, заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сніжко Мілені Григорівні, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній Вікторії Анатоліївні, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Тетяні Олександрівні, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Шурі Олександру Леонідовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Кравченя Юлії Петрівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Андрусенку Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ткаченку Андрію Вячеславовичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ганненку Віктору Олександровичу та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали – 25 днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя О.С. Калько