Ухвала суду № 83113751, 12.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26823/19

Провадження № 1-кс/761/18594/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019100100001766 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ «Львів»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Ісамбаєв Володимир Юрійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Прядко Р.В., згідно якого просить надати старшому слідчому Ісамбаєву Ігорю Юрійовичу (прокурорам групи прокурорів) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268), а саме: юридичної справи ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 48149251) з копіями паспортів засновників та службових осіб, банківськими картками зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки товариства, договір на встановлення системи банк клієнт, розписок про отримання електронного ключа для отримання доступу до системи банк-клієнт, довіреності, статут підприємства, накази про призначення посадових осіб, копії паспортів, а також іншими документами, що в ній містяться; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) по рахунках № НОМЕР_1 за період з 03.05.2018 по 05.07.2019, № НОМЕР_2 за період з 12.06.2018 по 27.12.2018, № НОМЕР_3 за період з 26.12.2018 по 05.07.2019 ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 48149251) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), а також з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення, виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, документів що підтверджують зарахування та списання коштів з по вказаному рахунку (у тому числі і документи створені у системі «Банк-Клієнт», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу).

Клопотання мотивує тим, що у період з 27.07. по 01.09.2018 посадові особи ДП «Державна вугільна компанія» перерахували кошти ТОВ «Торгфіно» (код 41849251) за поставку кам`яного вугілля, якої фактично не відбувалось, в наслідок чого було вчинено розтрату коштів державного підприємства.

Під час допиту свідків встановлено, що Державне підприємство «Державна вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 39388266) підпорядковане Міністерству енергетики та вугільної промисловості України. Основним видом діяльності ДП «Державна вугільна компанія» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом. ДП «Державна вугільна компанія» протягом 2016-2018 років практично не здійснювало своєї основної діяльності.

Посадові особи Державного підприємства «Державна вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 39388266), 12 липня 2018 року відкрили «окремий» розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ «А-Банк» (МФО 307770).

Надалі, ДП «Державна вугільна компанія», 26 липня 2018 року отримує від ПРАТ «Авдіївський коксохімічний завод», грошові кошти у сумі 4 000 000 гривень (чотири мільйона гривень), згідно договору від 2015-го року за поставку кам`яного вугілля. Зазначені грошові кошти були зараховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «А-Банк» (МФО 307770).

В подальшому, ДП «Державна вугільна компанія», 01 серпня 2018 року отримує від ПРАТ «Авдіївський коксохімічний завод», грошові кошти у сумі 3 700 000 гривень (три мільйона сімсот тисяч гривень), згідно договору від 2015-го року за поставку кам`яного вугілля. Зазначені грошові кошти були зараховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «А-Банк» (МФО 307770).

Інформацію про зазначені вище операції ДП «Державна вугільна компанія» офіційно відобразило в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства.

В цей же час, 27 липня 2018 року, посадовими особами ДП «Державна вугільна компанія» здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 1 600 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) за вугілля кам`яного, яке насправді НЕ постачалось. ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) створене на початку 2018-го року та зареєстроване у м. Львів.

В подальшому, 02 серпня 2018 року, посадовими особами ДП «Державна вугільна компанія» здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 2 700 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) в АТ «А-Банк» (МФО 307770), за вугілля кам`яного, яке насправді НЕ постачалось.

Той факт, що всі учасники злочинної групи обслуговуються в одному і тому самому банку - АТ «А-Банк» (МФО 307770), в свою чергу свідчить про те, що посадові особи (працівники) зазначеного банку можуть бути у змові із посадовими особами ДП «Державна вугільна компанія» та ТОВ «Торгфіно».

Керівником ТОВ «Торгфіно» є ОСОБА_1 1991 року народження, яка також являється посадовою особою ще 45 підприємств, у більшості яких юридичні адреси у м. Києві.

ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251), яке створене на початку 2018-го року, починає здійснювати господарську (псевдогосподарську) діяльність з травня 2018-го року. За всіма ознаками зазначене підприємство є фіктивним. Кількість працюючих осіб на ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) - одна особа ( ОСОБА_1 ), що унеможливлює здійснення реальних господарських операцій вказаним підприємством. Так звана «діяльність» його полягає у наданні різноманітних послуг та реалізації широкого спектру товарів підприємствам реального сектору економіки, маскуючи свою протиправну діяльність, намагаючись надати фіктивним операціям вигляд реальних фінансово-господарських операцій. Окрім того, ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) не має ніяких виробничих потужностей та/або промислових баз чи будь-яких складських приміщень.

ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) не здійснювало господарську діяльність та фактично не могло виконати реальну поставку товарів за відповідними договорами та угодами. Станом на 01 листопада 2018 року, ТОВ «Торгфіно» не здійснило поставку вугілля кам`яного на суму 4 300 000 гривень згідно до договору поставки.

Наслідком всіх цих протиправних дій фактично стало те, що службові особи ДП «Державна вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 39388266), здійснили протиправне переведення безготівкових грошових коштів у тіньовий та неконтрольований Державою готівковий обіг та їх легалізацію, шляхом фактичного зняття зазначених коштів готівкою фізичними особами у відділеннях банківських установ з рахунків ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251), та подальшої передачі цих коштів службовим особам ДП «Державна вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 39388266), минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України.

Тобто, посадові особи ДП «Державна вугільна компанія» здійснили перерахування грошових коштів на загальну суму 4 300 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251). Зазначені операції посадові особи ДП «Державна вугільна компанія» офіційно не відобразили у бухгалтерському обліку та не внесли відомостей щодо цих операцій до офіційної податкової звітності.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, здобуття доказів незаконних дій невстановлених осіб, виникла необхідність у отриманні документів від АТ АКБ «Львів» (МФО 325268) щодо відкриття рахунків ТОВ «Торгфіно» (код 418492251) та здійснення по них переказів коштів.

Встановлено що ТОВ «Торгфіно» (код 418492251) відкрито в А АТ АКБ «Львів» (МФО 325268) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (закрито 27.12.2018) та № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ АКБ «Львів») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ АКБ «Львів»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Ісамбаєва Володимира Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ «Львів», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019100100001766 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому Ісамбаєву Ігорю Юрійовичу (прокурорам групи прокурорів) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268), а саме:

- юридичної справи ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 48149251) з копіями паспортів засновників та службових осіб, банківськими картками зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки товариства, договір на встановлення системи банк клієнт, розписок про отримання електронного ключа для отримання доступу до системи банк-клієнт, довіреності, статут підприємства, накази про призначення посадових осіб, копії паспортів, а також іншими документами, що в ній містяться;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) по рахунках № НОМЕР_1 за період з 03.05.2018 по 05.07.2019, № НОМЕР_2 за період з 12.06.2018 по 27.12.2018, № НОМЕР_3 за період з 26.12.2018 по 05.07.2019 ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 48149251) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу), а також з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення, виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, документів що підтверджують зарахування та списання коштів з по вказаному рахунку (у тому числі і документи створені у системі «Банк-Клієнт», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ АКБ «Львів»», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя