Ухвала суду № 83113748, 12.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26821/19

Провадження № 1-кс/761/18592/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019100100001766 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Державна вугільна компанія»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Ісамбаєв Володимир Юрійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Прядко Р.В., згідно якого просить надати старшому слідчому Ісамбаєву Ігорю Юрійовичу (прокурорам групи прокурорів) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Державного підприємства «Державна вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 39388266), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, оф. 604, а саме: Усіх договорів укладених із ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251); Актів приймання виконаних робіт, актів приймання-передачі поставленого товару, накладних та супроводжувальних документів за вище вказаним договорами щодо поставки вугілля; Банківських виписок, платіжних доручень щодо перерахунку коштів на рахунки ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) в липні-серпні 2018 року; Регістрів бухгалтерського обліку щодо відображення господарських операцій по взаєморозрахунках з ТОВ «Торгфіно»; податкову звітність за 2018 рік; накази про призначення директора, головного бухгалтера, та їх заступників, статут який діяв на 2018 рік, посадові інструкції вище вказаних службових осіб, та анкети працівника, які заповнялись при влаштуванні на роботу вказаними службовими особами.

Клопотання мотивує тим, що у період з 27.07. по 01.09.2018 посадові особи ДП «Державна вугільна компанія» перерахували кошти ТОВ «Торгфіно» (код 41849251) за поставку кам`яного вугілля, якої фактично не відбувалось, в наслідок чого було вчинено розтрату коштів державного підприємства.

Під час допиту свідків встановлено, що Державне підприємство «Державна вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 39388266) підпорядковане Міністерству енергетики та вугільної промисловості України. Основним видом діяльності ДП «Державна вугільна компанія» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом. ДП «Державна вугільна компанія» протягом 2016-2018 років практично не здійснювало своєї основної діяльності.

Посадові особи Державного підприємства «Державна вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 39388266), 12 липня 2018 року відкрили «окремий» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «А-Банк» (МФО 307770).

Надалі, ДП «Державна вугільна компанія», 26 липня 2018 року отримує від ПРАТ «Авдіївський коксохімічний завод», грошові кошти у сумі 4 000 000 гривень (чотири мільйона гривень), згідно договору від 2015-го року за поставку кам`яного вугілля. Зазначені грошові кошти були зараховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «А-Банк» (МФО 307770).

В подальшому, ДП «Державна вугільна компанія», 01 серпня 2018 року отримує від ПРАТ «Авдіївський коксохімічний завод», грошові кошти у сумі 3 700 000 гривень (три мільйона сімсот тисяч гривень), згідно договору від 2015-го року за поставку кам`яного вугілля. Зазначені грошові кошти були зараховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «А-Банк» (МФО 307770).

Інформацію про зазначені вище операції ДП «Державна вугільна компанія» офіційно відобразило в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства.

В цей же час, 27 липня 2018 року, посадовими особами ДП «Державна вугільна компанія» здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 1 600 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) за вугілля кам`яного, яке насправді НЕ постачалось. ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) створене на початку 2018-го року та зареєстроване у м. Львів.

В подальшому, 02 серпня 2018 року, посадовими особами ДП «Державна вугільна компанія» здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 2 700 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) в АТ «А-Банк» (МФО 307770), за вугілля кам`яного, яке насправді НЕ постачалось.

Той факт, що всі учасники злочинної групи обслуговуються в одному і тому самому банку - АТ «А-Банк» (МФО 307770), в свою чергу свідчить про те, що посадові особи (працівники) зазначеного банку можуть бути у змові із посадовими особами ДП «Державна вугільна компанія» та ТОВ «Торгфіно».

Керівником ТОВ «Торгфіно» є ОСОБА_1 1991 року народження, яка також являється посадовою особою ще 45 підприємств, у більшості яких юридичні адреси у м. Києві.

ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251), яке створене на початку 2018-го року, починає здійснювати господарську (псевдогосподарську) діяльність з травня 2018-го року. За всіма ознаками зазначене підприємство є фіктивним. Кількість працюючих осіб на ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) - одна особа ( ОСОБА_1 ), що унеможливлює здійснення реальних господарських операцій вказаним підприємством. Так звана «діяльність» його полягає у наданні різноманітних послуг та реалізації широкого спектру товарів підприємствам реального сектору економіки, маскуючи свою протиправну діяльність, намагаючись надати фіктивним операціям вигляд реальних фінансово-господарських операцій. Окрім того, ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) не має ніяких виробничих потужностей та/або промислових баз чи будь-яких складських приміщень.

ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) не здійснювало господарську діяльність та фактично не могло виконати реальну поставку товарів за відповідними договорами та угодами. Станом на 01 листопада 2018 року, ТОВ «Торгфіно» не здійснило поставку вугілля кам`яного на суму 4 300 000 гривень згідно до договору поставки.

Наслідком всіх цих протиправних дій фактично стало те, що службові особи ДП «Державна вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 39388266), здійснили протиправне переведення безготівкових грошових коштів у тіньовий та неконтрольований Державою готівковий обіг та їх легалізацію, шляхом фактичного зняття зазначених коштів готівкою фізичними особами у відділеннях банківських установ з рахунків ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251), та подальшої передачі цих коштів службовим особам ДП «Державна вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 39388266), минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України.

Тобто, посадові особи ДП «Державна вугільна компанія» здійснили перерахування грошових коштів на загальну суму 4 300 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251). Зазначені операції посадові особи ДП «Державна вугільна компанія» офіційно не відобразили у бухгалтерському обліку та не внесли відомостей щодо цих операцій до офіційної податкової звітності.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, здобуття доказів незаконних дій невстановлених осіб, виникла необхідність у отриманні документів від ДП «Державна вугільна компанія» щодо взаємовідносин із ТОВ «Торгфіно», здійснення оплати на рахунки зазначеного товариства, накладних та інших складських та супроводжувальних документів, що підтверджують виконання умов договорів, а також повноваження керівника підприємства та інших службових осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Державного підприємства «Державна вугільна компанія») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Державного підприємства «Державна вугільна компанія»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Ісамбаєва Володимира Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Державна вугільна компанія», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019100100001766 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому Ісамбаєву Ігорю Юрійовичу (прокурорам групи прокурорів) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Державного підприємства «Державна вугільна компанія» (код ЄДРПОУ 39388266), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, оф. 604, а саме:

- усіх договорів укладених із ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251);

- актів приймання виконаних робіт, актів приймання-передачі поставленого товару, накладних та супроводжувальних документів за вище вказаним договорами щодо поставки вугілля;

- банківських виписок, платіжних доручень щодо перерахунку коштів на рахунки ТОВ «Торгфіно» (код ЄДРПОУ 41849251) в липні-серпні 2018 року;

- регістрів бухгалтерського обліку щодо відображення господарських операцій по взаєморозрахунках з ТОВ «Торгфіно»;

- податкову звітність за 2018 рік;

- накази про призначення директора, головного бухгалтера, та їх заступників, статут який діяв на 2018 рік, посадові інструкції вище вказаних службових осіб, та анкети працівника, які заповнялись при влаштуванні на роботу вказаними службовими особами.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Державного підприємства «Державна вугільна компанія», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя