Ухвала суду № 83113757, 12.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26802/19

Провадження № 1-кс/761/18577/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090014247 від 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерному товаристві "ПРАВЕКС БАНК"(МФО 380838),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Ферманюк Олександр Олександрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Калита В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо ТОВ «ЮНІТІ БУД» (код ЄДРПОУ 40157557), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:-документів (виписки) руху коштів по банківському рахунку ТОВ «ЮНІТІ БУД» (код ЄДРПОУ 40157557) за № НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838)в Українській гривні, за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;всієї юридичної (банківської) справи по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838);всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунком № НОМЕР_1 ;платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_1 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;електронних платіжних документів по рахунку№ НОМЕР_1 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по день проведення виїмки;фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок № НОМЕР_1 , банківські картки за ним чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього;документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначених банківських рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100090014247, розпочатому 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 листопада 2018 року надійшло письмове звернення генерального директора ТОВ «Меридіан Союз» ОСОБА_1 щодо можливих протизаконних дій керівництвом ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова в особі ОСОБА_2 в частині незаконного заволодіння грошовими коштами товариства, шляхом формування податкового кредиту, протизаконної співпраці з конвертаційними центрами та фіктивними компаніями.

Так, фактичне місце розташування та здійснення господарської діяльності ВАТ «Меридіан» ім. Корольова за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, із займаною територією та промисловими майданчиками на 22,3 га., загальною площею будівель біля 160 тис.кв.м. Частина займаних приміщень товариством, здається в оренду суб`єктам підприємницької та господарської діяльності.

Одним з основних крупних акціонерів товариства є держава в особі Державного концерну «Укроборонпром», якій належить 50% акцій товариства та ТОВ «Меридіан Союз» (код ЄДРПОУ 35644262), адреса фактичного місця знаходження: м. Київ, вулиця Червоноармійська, 64), якому належать 40,0753% акцій товариства.

Основною сферою діяльності товариства, є забезпечення обороноздатності країни, а саме: співпраця з Київським політехнічним інститутом щодо розробки та виготовлення безпілотників - безпілотних авіаційних комплексів «Spectator», крім того товариство входить до переліку підприємств, установ та організацій обороно-промислового комплексу України. На посаді Голови правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова з 2002 року, перебуває ОСОБА_2 .

За час перебування на посаді ОСОБА_2 , встановлені факти заниження вартості послуг щодо оренди приміщень товариства наданими внаслідок підписання відповідних договорів в оренду суб?єктам підприємницької та господарської діяльності, зокрема ПП «Бютифол Меблі» (код ЄДРПОУ 37392202), яке являється підставним підприємством ВАТ «Меридіан» ім. Корольова.

Крім того, встановлено, що в період з 2013 року по квітень 2015 року ВАТ «Меридіан» ім. Корольова, було укладено ряд договорів з компаніями з ознаками фіктивності ПП «ТАВРІДА-В», ТОВ «СІ-ТРОНІК», ПП «АЛЬФА-ВІП», ТОВ «ЄН-ГРУПП», ТОВ «ЕКСПОТРЕЙДІНГ-СМ», ТОВ «ТЕХНОЛОДЖІС ГРУП» на проведення закупівлі фактично не існуючих товарів та послуг, в результаті чого товариству спричинено матеріальну шкоду на суму 12 млн.грн.

Також, в період з 19.02.2015 по 20.04.2016 посадовими особами ВАТ «Меридіан`ім. Корольова, відповідно до вищеописаної схеми протизаконного заволодіння грошовими коштами товариства, внаслідок проведених операцій в ході фінансово- господарських відносин з ПП «АЛЬФА-ВІП», ТОВ «АБІОН РЕСУРС», ТОВ «АМІНТРАНС», ТОВ «АСФАРД», ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ВАЛОР-1», ТОВ «ДАШАР», ТОВ «ЕСПАН», ТОВ «ЛІМ», ТОВ «ПАРСЕР», ТОВ «ПРАЙМ-ЮА», ТОВ «СІ-ТРОНІК», ТОВ «ТД ВК АЛЬЯНС», ТОВ «ТЕРРА-БУД КОМПАНІ», ТОВ «ТЕХНОЛОДЖІС ГРУП», ТОВ «ТОРНАДО-08», ТОВ «ФІЛЬТР ПРОМ КОМПАНІ», ТОВ «ФІНСТРОЙ», ТОВ «ХОЛДЕР ЛІМІТЕД», ТОВ ЮНІТІ БУД», ТОВ «ПАРСЕР», чим підприємству спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 13 млн.грн.

Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ «ЮНІТІ БУД» (код ЄДРПОУ 40157557), має наступний банківський рахунок відкритий в Українській гривні за № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві "ПРАВЕКС БАНК"(МФО 380838).

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (АТ «ПРАВЕКС БАНК») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Поряд із тим, слідчий суддя не вбачає необхідності у наданні слідчому дозволу на вилучення зазначених у клопотанні документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Ферманюка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК», поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090014247 від 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції Ферманюку Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві "ПРАВЕКС БАНК"(МФО 380838), щодо ТОВ «ЮНІТІ БУД» (код ЄДРПОУ 40157557, а саме:

- документів (виписки) руху коштів по банківському рахунку ТОВ «ЮНІТІ БУД» (код ЄДРПОУ 40157557) за № НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838)в Українській гривні, за період з часу відкриття рахунку по 12.07.2019;

- всієї юридичної (банківської) справи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838);

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунком № НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_1 , за період з часу відкриття рахунку по 12.07.2019;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 , за період з часу відкриття рахунку по 12.07.2019;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахунку№ НОМЕР_1 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по 12.07.2019

- фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок № НОМЕР_1 , банківські картки за ним чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначених банківських рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ «ПРАВЕКС БАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя