Ухвала суду № 83112206, 18.07.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/3158/19

Справа № 754/10411/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання представника потерпілого ОСОБА_3 - Чапляна Сергія Євгеновича - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000001073 від 18.09.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15 липня 2019 року представник потерпілого ОСОБА_3 - Чаплян С.Є. - звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 42015100000001073 від 18.09.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2007 року громадянин Перу ОСОБА_3 та громадянин України ОСОБА_4 створили Товариство з обмеженою відповідальністю «БКР», код 35139976, зі статутним капіталом 1000000,00 гривень, дата закінчення формування: 16.05.2008 року. Внески учасників до статутного капіталу ТОВ «БКР» становлять: ОСОБА_3 - 500000,00 гривень (50 %), ОСОБА_4 - 500000,00 гривень (50 %).

Керівником підприємства призначена ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що, перебуваючи на посаді директора ТОВ "БКР", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 привласнила ввірені їй як директору ТОВ «БКР» кошти. Зокрема виявлено передання ТОВ «БКР» без відповідної компенсації майна підприємства на користь підприємств, очолюваних або фактично підконтрольних іншому учаснику ТОВ «БКР» ОСОБА_4 .

У кримінальному провадженні проведено судово-економічну експертизу експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз, за результатами якого складено висновок експерта від 13.09.2017 р. № 31/7, в якому встановлено:

- виведення активів ТОВ «БКР» при виконанні Договору від 01.03.2009 року №373 документально підтверджуються в сумі 24000, 00 грн.;

- нанесення збитків ТОВ «БКР» внаслідок непогашення дебіторської заборгованості за Договором купівлі-продажу від 01.04.2013 року № 11/1 документально підтверджується у сумі 295 932, 98 грн.;

- виведення активів при виконанні Договору від 02.08.2010 року № 133 документально підтверджується у сумі 425 900, 00 грн.;

- нанесення ТОВ «БКР» збитків внаслідок непогашення дебіторської заборгованості за Договором оренди майна від 21.08.2009 року № 01Б-01 станом на 18.05.2010 року документально підтверджується у сумі 82 419, 39 грн.;

- нанесення ТОВ «БКР» збитків внаслідок непогашення дебіторської заборгованості за Договором оренди майна від 01.07.2010 року № 01Б-01Д станом на 19.07.2013 року документально підтверджується у сумі 125 904, 16 грн.

TOB «БКР» в особі директора ОСОБА_6 01.03.2009 року уклало Договір аутсорсинга №373 з ТОВ «Фалькон-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 32157934). У період з 01.03.2009 року по 28.02.2010 року ГОВ «БКР» перерахувало ТОВ «Фалькон-Девелопмент» на підставі вказаного договору 24000,00 грн.

Станом на день укладення Договору аутсорсинга №373 від 01.03.09 року (і протягом всього періоду його виконання) учасниками ТОВ «Фалькон-Девелопмент» були ОСОБА_4 , розмір внеску до статутного фонду - 16335,00 грн.; ОСОБА_7 розмір внеску до статутного фонду - 165,00 грн. Документально підтверджується, що 99 % статутного капіталу ТОВ «Фалькон-Девелопмент» належало ОСОБА_4 , тобто підприємство повністю перебувало під його контролем.

Керівник ТОВ «Фалькон-Девелопмент» - Солодка Т.А.

Зв`язок між ОСОБА_4 .. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 має бути досліджений у ході досудового розслідування.

Інформація щодо учасників та посадових осіб ТОВ «Фалькон-Девелопмент» підтверджується відповідними витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, на дату укладення Договору аутсорсингу, а також надати відповідного перерахування коштів ТОВ «БКР» на ТОВ «Фалькон- Девелопмент».

На час укладення Договору аутсорсингу види економічної діяльності ТОВ «Фалькон- Девелопмент»: 70.11.0 Організація будівництва об`єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду, 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, 70.32.0 Управління нерухомим майном. 55.10.0 Діяльність готелів. 70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна, 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна. Таким чином, послуги з аутсорсингу, зокрема, з дистанційного ведення бухгалтерського обліку, не входили до предмету діяльності ТОВ «Фалькон-Девелопмент».

Тобто законодавчо передбачено ведення бухгалтерського обліку на підставі договору іншою юридичною особою, але виключно через аудиторську фірму.

ТОВ «Фалькон-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 32157934) не має статусу аудиторської фірми, відсутнє в реєстрі Аудиторської палати та не зазначило в Договорі дозвільні документи, які дозволяють Товариству з обмеженою відповідальністю «Фалькон-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 32157934) надавати послуги ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності Товариства.

Таким чином, викладені вище обставини вказують на фіктивність Договору аутсорсинга №373 від 01.03.09 року, а висновком експертизи підтверджується виведення активів ТОВ «БКР» при виконанні вказаного договору на суму 24000,00 грн.

Висновком експертизи підтверджується перерахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Фалькон-Девелопмент».

У відповідності до Договору аутсорингу № 373 від 01 березня 2009 року кошти ТОВ «БКР» перераховувалися на банківський поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Фалькон-Девелопмент» в ЗАТ «ПроКредит Банк» в м. Києві, МФО 320984.

Таким чином, банківський рахунок ТОВ «Фалькон-Девелопмент» НОМЕР_1 було відкрито у ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", яке на сьогодні має назву АТ "Прокредит Банк" і адресу реєстрації 03115, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 107-А.

ТОВ «БКР» в особі директора ОСОБА_6 уклало з ТОВ «Управляюча компанія Фалькон» (код ЄДРПОУ 35975322) Договір аутсорсинга №133 від 02.08.2010 року, за яким ТOB "БКР» доручило, а ТОВ «Управляюча Компанія Фалькон» зобов`язалося виконувати непрофільні функції (аутсорсингові послуги), зокрема ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності Товариства. У період з 02.08.2010 року по 30.11.2011 року ТОВ «БКР» перерахувало ТОВ «Управляюча Компанія Фалькон» на підставі вказаного договору 425 900,00 грн.

Станом на день укладення Договору аутсорсинга № 133 від 02.08.2010 року учасником ТОВ «управляюча компанія Фалькон» була ОСОБА_7 , розмір внеску до статутного фонду - 52500, 00 грн.

Керівник ТОВ «управляюча Компанія Фалькон» на 02.08.2010 року - ОСОБА_4 .

Таким чином, викладені вище обставини вказують на фіктивність Договору аутсорсинга №133 від 02.08.2010 року, а висновком експертизи підтверджується виведення активів ТОВ «БКР» при виконанні вказаного договору на суму 425 900,00 грн.

Висновком експертизи підтверджується перерахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Управляюча компанія Фалькон».

У відповідності до Договору аутсорингу № 133 від 02.08.2010 року кошти ТОВ «БКР» перераховувалися на банківський поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Управляюча компанія Фалькон» в АТ «ПроКредит Банк» в м. Києві, МФО 320984.

АТ "Прокредит Банк" зареєстровано за адресою 03115, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 107-А.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, кошти перераховувалися на банківські рахунки ТОВ «Фалькон-Девелогімент» та ТОВ «Управляюча компанія Фалькон», відкриті у банківській установі, що на сьогодні мас назву АТ "Прокредит Банк", код 21677333, і зареєстрована за адресою: 03115, м. Київ, Святошннський район, проспект Перемоги, буд. 107-А.

З метою встановлення осіб, що в кінцевому підсумку одержали неправомірну вигоду від виведення активів (грошових коштів) ТОВ «БКР» є необхідність у дослідженні руху коштів на вказаних банківських рахунках ТОВ «Фалькон-Девелопмент» та ТОВ «Управляюча Компанія Фалькон», які знаходяться (або знаходилися) у володінні AT «Прокредит Банк», ідентифікаційний код 21677333, МФО 320984, місцезнаходження: 3115, м.Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 107-А, за період, що охоплюється дією вищевказаних Договорів аутсорсингу № 373 від 01 березня 2009 року між ТОВ «БКР» та ТОВ «Фалькон-Девелопмент» та № 133 від 02 серпня 2010 року між ТОВ «БКР» та ТОВ «Управляюча Компанія Фалькон».

Представник заявника у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду клопотання про долучення письмових доказів до матеріалів справи та про розгляд справи в його відсутність.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом неможливо встановити фактичні дані про функціонування вказаного банківського рахунку, то слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання представника потерпілого ОСОБА_3 - Чапляна Сергія Євгеновича - про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100000001073 від 18.09.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати представнику потерпілого ОСОБА_3 - адвокату Чапляну Сергію Євгеновичу тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ "Прокредит Банк", ідентифікаційний код 21677333, місце знаходження: 03115, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок 107-А, та становлять банківську таємницю, а саме:

- юридичної справи клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фалькон-Девелопмент», ідентифікаційний код 32157934, заяви про відкриття поточних рахунків, картки із зразками підписів і відбиток печатки вказаних підприємств; письмової інформації про рух коштів, які були проведені у період з 14.04.2009 року по 3 1.12.2009 року та у період 30.10.2012 року по 31.12.2012 року по поточному рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням проведених по ним всіх операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), їх найменувань, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежу за кожною операцією, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), дат, номерів платіжних документів, балансу та залишку, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, в тому числі виписки з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого Товариству з обмеженою відповідальністю «Фалькон-Девеломпмент», ідентифікаційний л 32157934, із зазначенням всіх банківських операцій за період часу з 14.04.2009 року по 31.12.2009 року та за період часу з 30.10.2012 року по 31.12.2012року;

- юридичної справи клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча Компанія Фалькон», ідентифікаційний код 35975322, заяви про відкриття поточних рахунків, картки із зразками підписів і відбиток печатки вказаних підприємств; письмової інформації про рух коштів, які були проведені у період 02.08.2010 року по 30.10.2013 року по поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням проведених по ньому всіх операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), їх найменувань, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежу за кожною операцією, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), дат, номерів платіжних документів, балансу залишку, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, в тому числі виписки з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого Товариству з обмеженою відповідальністю «Управляюча Компанія Фалькон», ідентифікаційний код 35975322, із зазначенням всіх банківських операцій за період часу з 02.08.2010 року по 30.10.2013 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати представнику потерпілого ОСОБА_3 - Чапляну Сергію Євгеновичу .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В.Лісовська