Постанова № 83093032, 18.07.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2063/19

Провадження № 1-кс/487/5598/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2019 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Притуляк І.О., за участю секретаря судового засідання Янковець Г.А., слідчого Сукманського К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві Сукманського Костянтина Володимировича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019 за № 62019150000000158 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 року, слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві Сукманський Костянтин Володимирович звернувся до суду з клопотанням в якому просив:надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, дозволивши АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на розкрити охоронювану законом банківську таємницю його клієнта надавши копії документів (відомостей), які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві Сукманському Костянтину Володимировичу, або за його дорученням слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в Миколаївській філії АТ КБ «Приватбанк» (за адресою м. Миколаїв, вулиця Мостобудівників, 17/12, а саме копій документів, що містять відомості щодо відкриття рахункових рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ГУДЕКС», та руху грошових коштів за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000158 від 06.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.

Так на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів, заходів комплексної програми профілактики злочинності у Кіровоградській області на 2016-2020 роки Кіровоградська обласна рада ухвалила рішення про передачу 300000 (трьохсот тисяч гривень) у вигляді субвенцій Державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор», відповідно до укладеної угоди грошові кошти наданні ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» з метою здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1.

На виконання вказаної угоди виконувач обов`язків ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_1 уклав договір за №Г-262 із директором ТОВ «ГУДЕКС» ОСОБА_2 з метою виготовлення проектно-кошторисних робіт, за результатом укладеної угоди ТОВ «ГУДЕКС» виготовлено кошторис робіт з метою здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1, складено акт виконаних робіт від 20.12.2018 за №12. За виготовлення документації ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» здійснено розрахунок у сумі 20215 гривень.

Південним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції було перевірено використання коштів отриманих у вигляді субвенцій з обласного бюджету Кіровоградської області на виконання комплексної програми соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 300000 гривень для Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, а саме здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу № 1 Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор».

Проведеною перевіркою встановлено, ФОП ОСОБА_3 у 2018 році на території Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» не перебувала, що унеможливлює останньою здійснення технічного нагляду під час виконання робіт, окрім того відповідно до наказу №105АГ від 20.02.2019 проведено перевірку наявності товаро-матеріальних цінностей після здійснення капітального ремонту спеціального корпусу № 1 Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор», відповідно до вказаного акту, виявлено нестачу товаро матеріальних цінностей на суму 127 тисяч 57 гривень, окрім того висновком фахівця від 06.03.2019 встановлено завищення суми виконаних робіт які зазначенні в акті №12 виконаних робіт та форми КБ-2 в на 172353 гривень,.

Так, на думку досудового розслідування, службові особи Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм становищем, розтратили грошові кошти у сумі, які виділялись на капітальний ремонт системи водовідведення спеціального корпусу № 1 Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» та вчинили службове підроблення.

Таким чином, відомості, які перебувають у володінні банківської установи матимуть значення речових доказів у кримінальному провадженні, як факт перерахування грошових коштів ДУ «Кропивницьким слідчим ізолятором» та можуть містити дані про факт скоєння злочину та інші предмети, які мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні, з огляду на викладене просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019150000000158 від 06.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів, заходів комплексної програми профілактики злочинності у Кіровоградській області на 2016-2020 роки Кіровоградська обласна рада ухвалила рішення про передачу 300000 (трьохсот тисяч гривень) у вигляді субвенцій Державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор», відповідно до укладеної угоди грошові кошти наданні ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» з метою здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1.

На виконання вказаної угоди виконувач обов`язків ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_1 уклав договір за №Г-262 із директором ТОВ «ГУДЕКС» ОСОБА_2 з метою виготовлення проектно-кошторисних робіт, за результатом укладеної угоди ТОВ «ГУДЕКС» виготовлено кошторис робіт з метою здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1, складено акт виконаних робіт від 20.12.2018 за №12. За виготовлення документації ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» здійснено розрахунок у сумі 20215 гривень. В цей же день 20.12.2018 виконувач обов`язків ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_1 уклав договір за №Г-260 від 20.12.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 з метою здійснення Капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1 вищевказаної установи виконання покарань., після завершення проведення ремонтних робіт ФОП ОСОБА_4 перераховано грошові кошти у сумі 275 934, 00 грн окрім того 20.12.2018 року ОСОБА_1 уклав угоду із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 з метою здійснення технічного нагляду під час виконання робіт: капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу №1.

За здійснення технічного нагляду під час проведення робіт у ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» із ФОП ОСОБА_3 здійснено розрахунок у сумі 3850 гривень.

В подальшому Південним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції було перевірено використання коштів отриманих у вигляді субвенцій з обласного бюджету Кіровоградської області на виконання комплексної програми соціально-економічного розвитку регіонів на загальну суму 300000 гривень для Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, а саме здійснення капітального ремонту системи водовідведення спеціального корпусу № 1 Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор».

Проведеною перевіркою встановлено, ФОП ОСОБА_3 у 2018 році на території Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» не перебувала, що унеможливлює останньою здійснення технічного нагляду під час виконання робіт, окрім того відповідно до наказу №105АГ від 20.02.2019 проведено перевірку наявності товаро-матеріальних цінностей після здійснення капітального ремонту спеціального корпусу № 1 Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор», відповідно до вказаного акту, виявлено нестачу товаро матеріальних цінностей на суму 127 тисяч 57 гривень, окрім того висновком фахівця від 06.03.2019 встановлено завищення суми виконаних робіт які зазначенні в акті №12 виконаних робіт та форми КБ-2в на 172353 гривень.

Таким чином на думку досудового розслідування, службові особи Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм становищем, розтратили грошові кошти у сумі, які виділялись на капітальний ремонт системи водовідведення спеціального корпусу № 1 Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор» та вчинили службове підроблення.

Під час досудового розслідування проведено огляд ДУ Кропивницький слідчий ізолятор в ході обшуку виявлено та вилучено платіжні доручення, ФОП ОСОБА_3 , на рахунок № НОМЕР_2 банку «Приватбанк», ФОП ОСОБА_4 на рахунковий рахунок НОМЕР_3 банку ПАТ «ПУМБ», ТОВ «ГУДЕКС» на перерахування грошових коштів на рахунковий рахунок № НОМЕР_1 банку АТ КБ «Приватбанк»

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні відділення АТ «Приват Банк», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників 17/11, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» – інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві Сукманського Костянтина Володимировича – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві Сукманському Костянтину Володимировичу, або за його дорученням слідчим слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, для їх вилучення їх копій (здійснення їх виїмки), в Миколаївській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (за адресою м. Миколаїв, вулиця Мостобудівників, 17/12, а саме копій документів, що містять відомості щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ГУДЕКС», та руху грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2018 року по 18.07.2019 року.

Ухвала дійсна до 18.08.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ «Приватбанк» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Притуляк І.О.