Ухвала суду № 83090292, 18.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/9344/19

Провадження №1-кс/263/5048/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Хачанова С.К. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018050510001508 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Хачанов С.К. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням у кримінальному провадженні №12018050510001508 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів у роздрукованому вигляді.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 263 КПК України, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., було задокументована причетність останнього до вчинення ряду шахрайських дій, вчинених у складі групи осіб.

Так, 04.09.2018 ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 , за його активним сприянням відновлює сім-карту мобільного оператора «Київстар», а саме абонентського номера НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 .

Далі ОСОБА_1 , використовуючи дублікат зазначеної сім-карти мобільного оператора «Київстар», а саме абонентського номера НОМЕР_1 , при невстановлених під час слідства обставинах, отримує доступ до електронного кабінету Ощад 24 та у подальшому здійснює переказ 4000 грн. з банківської карти потерпілої ОСОБА_3 , № НОМЕР_2 , емітованої у AT «ОщадБанк» на карту емітовану AT «А-банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , та у подальшому фактично знаходилась у користуванні ОСОБА_1 .

Після цього з вказаних грошових коштів ОСОБА_1 , використовуючи термінал, перерахував грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі гривень) на карту № НОМЕР_4 , емітовану у AT «ПриватБанк» на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

07.09.2018 ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , за її активним сприянням відновлює сім-карту мобільного оператора «Київстар», а саме абонентського номера НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 .

Далі ОСОБА_1 , використовуючи дублікат зазначеної сім-карти мобільного оператора «Київстар», а саме абонентського номера НОМЕР_5 , при невстановлених під час слідства обставинах, отримує доступ до електронного кабінету Ощад 24 та у подальшому здійснює переказ 1800 грн. з банківської карти потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_6 (останні цифри банківської карти,0 які вдалося встановити), емітованої у АТ«ОщадБанк» на карту емітовану AT «А-банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , та у подальшому фактично знаходилась у користуванні ОСОБА_1

09.09.2018 ОСОБА_1 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, з метою отримання доступу до користування мобільним абонентським номером ОСОБА_8 , з використанням вільної не активованої сім-карти мобільного оператора «Vodafone» закріплює за вказаною вільною сім-картою дублікат сім-карти НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 .

Далі ОСОБА_1 , використовуючи дублікат зазначеної сім-карти мобільного оператора «Vodafone», а саме абонентського номера НОМЕР_7 , при невстановлених під час слідства обставинах, отримує доступ до електронного кабінету Ощад 24 та у подальшому здійснює переказ 3600 грн. з банківської карти потерпілої ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , емітованої у AT «Ощадбанк» на карту емітовану AT «Ощадбанк» № НОМЕР_9, яка належить ОСОБА_9 , та у подальшому фактично знаходилась у користуванні ОСОБА_1 .

У зв`язку із чим, з метою відстеження руху коштів, які були отримані шахрайським шляхом з зазначених банківського рахунків, на теперішній час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні посадових осіб AT «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів у роздрукованому вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Хачанова С.К. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018050510001508 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Хачанову Смбату Камойовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018050510001508 від 18.07.2018 та іншим працівникам поліції уповноваженими на те дорученням в порядку ст.40 КПК України або постановою про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у роздрукованому вигляді документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахункам, за якими закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 ; № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 ; № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 ; № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежів та з розшифровкою контрагентів;

-відомостей, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 ; № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 ; № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 ; № НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_9 ;

-відомості, щодо особи власника банківської платіжної картки № НОМЕР_10 - НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_3 ; № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 ; № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 ; № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , з наданням фото власника та документів на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку та рахунок, за яким вона закріплена;

-фото-, та відеоматеріалів, які були виконані при здійсненні операцій із зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 ; № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 ; № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 ; № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , у відділеннях (банкоматах) банківських установ;

-надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування «Ощад 24» особою, яка є утримувачем банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 ; № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 ; № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 ; № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 ;

-надати аудіо записи телефонних розмов та їх стенограми, між абонентами « НОМЕР_1 »; « НОМЕР_5 », « НОМЕР_7 » та оператором АТ «ОЩАДБАНК»;

-надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування «Ощпд 24» особою, яка є утримувачем банківських платіжних карток № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_3 , № НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 яка належить ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_9 .

Надати зазначене за період з 01.08.2018 по 01.11.2018, з можливістю здійснення виїмки у відділенні банку АТ «ОЩАДБАНК», розташованого на території м. Маріуполя.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян