Ухвала суду № 83090294, 18.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/9343/19

Провадження №1-кс/263/5047/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Хачанова С.К. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018050510001508 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Хачанов С.К. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням у кримінальному провадженні №12018050510001508 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів у роздрукованому вигляді.

З матеріалів клопотання вбачається, що ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 263 КПК України, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., було задокументовано причетність останнього до вчинення ряду шахрайських дій, вчинених у складі групи осіб.

Так, 09.09.2018 ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_2 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, закріплює за вільною (не активованою) сім- картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» дублікат сім-карти абонентського номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_2 .

Далі ОСОБА_1 спільно із невстановленою особою, використовуючи дублікат зазначеної сім-карти мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», а саме абонентського номера НОМЕР_1 , при невстановлених під час слідства обставинах отримує доступ до електронного кабінету «Ощад 24» потерпілої та у подальшому здійснює переказ 3 600 грн. з банківської карти потерпілої ОСОБА_2 , № НОМЕР_2 , емітованої у АТ «Ощадбанк» на карту, емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 , та у подальшому фактично знаходилась у користуванні ОСОБА_1 .

Допитана ОСОБА_2 підтвердила факт вчиненого 09.09.2018 відносно неї шахрайства та зазначила, що 09.09.2018, до блокування її абонентського номера шахраї їй телефонували з абонентського номеру оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

На підставі вищевикладеного, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення причетності ОСОБА_1 та інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення, або спростування цього факту, до матеріалів кримінального провадження необхідно приєднати деталізації вхідних та вихідних дзвінків із зазначенням адреси базових станцій у яких знаходився мобільний телефон № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Хачанова С.К. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018050510001508 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Хачанову Смбату Камойовичу, Тімченку Максиму Вікторовичу, Шаульському Олегу Дмитровичу, Воронцову Максиму Миколайовичу, Колеснику Олексію Валерійовичу, Сиротіну Анатолію Михайловичу, а також слідчим СУ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві - Хоморецькому Сергію Олексійовичу, Зязько Василю Івановичу, Тютюннику Михайлу Олександровичу, Ніжанківській Вікторії Валеріївні, Ковалю Тимуру Володимировичу, уповноваженими на те постановою про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), з можливістю її вилучення, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12018050510001508 від 18.07.2018, а саме:

- типи з`єднань абонентських номерів № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, а також азимутів ретрансляційних антен та - адреси розташування базових станцій, в межах яких працював мобільний термінал, в якому була встановлена СІМ-карти вказаних абонентів в період з 01.09.2018 по 01.11.2018;

- номери ІМЕІ мобільних терміналів, які обслуговували абонентські номера НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період з 03.09.2018 по 15.09.2018;

- аудіо записи та їх стенограми, телефонних розмов абонента НОМЕР_9 з абонентською службою ПрАТ «ВФ Україна» за 09.09.2019, та можливе листування з віртуальним консультантом на ПрАТ «ВФ Україна», вказавши ІР-адресу абонента на момент вказаного листування;

- відомості щодо історії, способів та місць поповнення рахунку абонентів № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу з 01.08.2018 по 01.12.2018 включно, вказавши ІР-адреси абонента на момент вчинення будь-яких з вказаних операцій, які зберігаються в оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян