Ухвала суду № 83090289, 18.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9804/19

Провадження № 1-кс/263/5276/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шпичак Є.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 3-го слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової поліції Майшмаз К.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051290000032 від 23.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1, ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019051290000032 від 23.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1, ч.1 КК України.

Підставою реєстрації в ЄРДР кримінального провадження є заява ОСОБА_1 до Маріупольської місцевої прокуратури №1 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_2 , за здійснення фіктивної підприємницької діяльності та подання документів до органів державної реєстрації для внесення змін в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо юридичної особи «Надія-92».

Згідно витягу з Єдиного державномого реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСББ «Надія-92» (ЄДРПОУ 40252964) зареєстроване за адресою: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Пилипа Орлика (Урицького), буд. 92, реєстраційна справа ОСББ «Надія-92» (ЄДРПОУ 40252964) перебуває у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т. Миру, 70.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стали підставами для реєстрації ОСББ «Надія-92» (ЄДРПОУ 40252964), мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ОСББ «Надія-92» (ЄДРПОУ 40252964) з метою підтвердження чи спростування факту внесення неправдивих відомостей в протокол загальних зборів від 28.10.2018.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, з метою встановлення осіб причетних до фінансово-господарської діяльності МПП «Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч. 1. ст. 162КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Підставою реєстрації в ЄРДР кримінального провадження є заява ОСОБА_1 до Маріупольської місцевої прокуратури №1 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_2 , за здійснення фіктивної підприємницької діяльності та подання документів до органів державної реєстрації для внесення змін в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо юридичної особи «Надія-92».

Згідно витягу з Єдиного державномого реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСББ «Надія-92» (ЄДРПОУ 40252964) зареєстроване за адресою: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Пилипа Орлика (Урицького), буд. 92, реєстраційна справа ОСББ «Надія-92» (ЄДРПОУ 40252964) перебуває у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т. Миру, 70.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стали підставами для реєстрації ОСББ «Надія-92» (ЄДРПОУ 40252964), мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ОСББ «Надія-92» (ЄДРПОУ 40252964) з метою підтвердження чи спростування факту внесення неправдивих відомостей в протокол загальних зборів від 28.10.2018.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової поліції Майшмаз К.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051290000032 від 23.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1, ч.1 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Майшмазу К.М., доступ до документів реєстраційної справи ОСББ «Надія-92» (ЄДРПОУ 40252964) з можливістю їх вилучення, які перебувають володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т. Миру, 70, а саме: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи, рішень засновників, доручень, заяв, листувань, протоколів загальних зборів, протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку від 28.10.2018 та додатків до нього, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статутів, змін до Статутів та інших документів, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Зобов`язати посадових осіб Юридичного департаменту Маріупольської міської ради надати всі вищевказані документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності надати засвідчені копії таких документів та документи, на підставі яких було проведено їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко