Ухвала суду № 83090286, 18.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9693/19

Провадження № 1-кс/263/5209/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шпичак Є.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Бабкова С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000199 від 07.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст.356,219КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого СУГУНП вДонецькій областімайора поліціїБабкова С.В., перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000199 від 07.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст.356,219КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Донецької області від 11.01.2016 у справі №905/20/16 прийнято заяву ТОВ «ЕТАР»(ЄДРПОУ 34544778) про порушення справи про банкрутство Костянтинівського державного хімічного заводу ЄДРПОУ 05766362 (далі ДП «КДХЗ»).

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 21.01.2016 у справі №905/20/16 порушено провадження у справі про банкрутство ДП «КДХЗ», введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Нестеренка О.А.

06.04.2016 ухвалою Господарського суду Донецької області на підставі поданих заяв визнано вимоги та затверджено реєстр вимог кредиторів ДП «КДХЗ», що складається з вимог:

ТОВ «ЕТАР» на загальну суму 2 388 136,00 грн.;

ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» на загальну суму 9 312 105,00 грн.

Компанії «GEOGASTRADECORP.» на загальну суму 51 533 492,98 грн.;

ТОВ «АТМА ТРЕЙД» на загальну суму 18 045 722,98 грн.;

ТОВ «УКРСПЕЦХІМ» на загальну суму 12 614 086,43 грн.;

ТОВ «УКРПОМТРАНС-СЕРВІС» на загальну суму 12 746 406,89 грн.;

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», Костянтинівської ОДПІ, Костянтинівського ОУ ПФУ в Донецькій області на загальну суму 31 185 004,45 грн.

У подальшому, постановою Господарського суду Донецької області від 13.12.2016 КДХЗ визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено Нестеренка О.А., який за участі товарної біржи здійснив реалізацію цілісного майнового комплексу ДП «КДХЗ» на адресу суб`єкта господарювання ТОВ «ЕВО ПРО», що є пов`язаною особою з членом комітету кредиторів ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» (на той момент керівником обох підприємств був ОСОБА_1 ).

Рішенням Рахункової палати України від 24.11.2015 №9-б «Про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» діяльність керівництва державного підприємства у 2013-2015 роках визнано такою, що призвела до суттєвого погіршення фінансово-економічного стану та реальних ризиків банкрутства підприємства, а роботу Фонду державного майна України такою, що не відповідає вимогам ЗУ «Про управління об`єктами державної власності».

Крім того, встановлено, що кредиторські вимоги ТОВ «ЕТАР» та ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» виникли внаслідок одержання ДП «КДХЗ» від зазначених суб`єктів господарювання грошових коштів на підставі укладених в 2014 році договорів поворотної фінансової допомоги, отримання якої та витрати на її погашення фінансовими планами ДП «КДХЗ» на 2014-2015 роки передбачено не було.

Крім того, службовими особами ДП «КДХЗ» в 2015 році укладено низку договорів про збільшення строків позовної давності (не вигідні для державного підприємства, оскільки надали можливість суду задовольнити прострочені вимоги кредиторів) з ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» та Компанією «FRATEXBUSINESSLIMITED»(у подальшому на підставі договору цесії відступило право вимоги боргу у сумі 51 533 492,98 грн. на адресу компанії «GEO GAS TRADE CORP.»).

Таким чином, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що керівництво ДП «КДХЗ» упродовж 2014-2015 років вчинилонизку дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарювання державної форми власності, що у свою чергу призвело до його банкрутства.

З метою з`ясування всіх обставин, які призвели до банкрутства ДП «КДХЗ», виникла необхідність перевірити обґрунтованість кредиторських вимог Компанії «GEO GAS TRADE CORP.».

Встановлено, що кредиторські вимоги Компанії «GEO GAS TRADE CORP.» до ДП «КДХЗ» виникли на підставі боргу державного підприємства перед нерезидентами -Компанією «NATURAL RESOURCES & TRADE LTD» (Лондон, Великобританія) та «TRANSSGLTDUK»(Лондон, Великобританія).

Так, між ДП «КДХЗ» в особі директора ОСОБА_2 та Компанією «TRANS SG LTD UK» (Лондон, Великобританія) в особі директораIvanAntonioMolinoAlvarezукладено два контракти, предметом яких є поставка сірки, а саме: №15/03 TRвід 15.03.2006 та № 14/08 TR від 14.08.2008.

30.06.2011 Компанія «TRANS SG LTD UK» право вимоги за контрактами №15/03TR від 15.03.2006 та № 14/08 TR від 14.08.2008 було відступлено Компанії «FRATEX BUSINNES LIMITED» (Лондон, Великобританія), яка у свою чергу відступила таке право 06.07.2015 Компанії «GEO GAS TRADE CORP.» (Британські Вірджинські Острови), яка виступила кінцевим кредитором. Відповідно до заявлених Компанією «GEO GAS TRADE CORP.» кредиторських вимог, заборгованість ДП «КДХЗ» за поставлений товар за контрактами№15/03TR від 15.03.2006 та № 14/08 TR від 14.08.2008 склала 1,27 млн. доларів США.

Крім того, 30.12.2011 між ДП «КДХЗ» в особі заступника директора з комерції та транспорту ОСОБА_3 та Компанією «NATURAL RESOURCES & TRADE LTD» (Лондон, Великобританія) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №27/NRT-KSCP, предметом якого була поставка сірки. Відповідно до акту взаєморозрахунків за період з січня 2012 року по квітень 2013 року заборгованість ДП «КДХЗ» за поставлений товар становила 676 170,77 доларів США.

22.10.2013 Компанія «NATURAL RESOURCES & TRADE LTD» на підставі договору про відступлення права вимоги (цесії) відступила право вимоги за Договором №27/NRT-KSCP Компанії «V.N.P. HOLDINGLIMITED» (Сейшельські острови), яка 27.04.2014 відступила право вимоги за Договором №27/NRT-KSCP Компанії «FRATEXBUSINNESLIMITED» (Лондон, Великбританія), а та у свою чергу 06.07.2015 відступила таке право Компанії «GEO GAS TRADE CORP.» (Британські Вірджинські Острови), яка виступила кінцевим кредитором.

З метою перевірки обґрунтованості кредиторських вимог Компанії «GEO GAS TRADE CORP.», виникла необхідність перевірити достовірність заборгованості ДП «КДХЗ» за контрактами №27/NRТ-KSCP від 30.12.2011, №15/03TR від 15.03.2006 та №14/08TR від 14.08.2008 шляхом аналізу відомостей про рух коштів по рахункам державного підприємства, передусім валютним, та перевірки можливого факту повного розрахунку за вказаними контрактами.

Встановлено, що ДП «КДХЗ» в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Донецьку було відкриті наступні рахунки № НОМЕР_1 (долар США, відкритий 01.12.2004), № НОМЕР_2 (євро, відкритий 22.01.2002), № НОМЕР_2 (долар США, відкритий 04.07.2000), № НОМЕР_2 (німецька марка, відкритий 04.07.2000),№ НОМЕР_2 (російський рубль, відкритий 26.03.2004), № НОМЕР_2 (українська гривня, відкритий 05.01.2001).

Слідчий надав заяву та клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідноч.1ст.160КПК Українисторони кримінальногопровадження маютьправо звернутисядо слідчогосудді підчас досудовогорозслідування чисуду підчас судовогопровадження ізклопотанням протимчасовий доступдо речейі документів,за виняткомзазначених устатті 161КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Бабкова С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру

досудових розслідувань за 42017051660000199 від 07.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст.356,219КК України задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «УКРЕКСІМБАНК» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса:03150, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 127) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях, а саме:відомості про рух грошових коштів по рахункам ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) № НОМЕР_1 (долар США, відкритий 01.12.2004), № НОМЕР_2 (євро, відкритий 22.01.2002), № НОМЕР_2 (долар США, відкритий 04.07.2000), № НОМЕР_2 (німецька марка, відкритий 04.07.2000), № НОМЕР_2 (російський рубль, відкритий 26.03.2004), № НОМЕР_2 (українська гривня, відкритий 05.01.2001), із зазначенням прибуткової та витратної частини, залишку коштів на рахунку за кожний день, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків та номерів рахунків контрагентів, документів, на підставі яких проводились операції та їх призначення, за період з дня відкриття рахунків по 27.06.2019 або по дату їх закриття.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Бабкову Станіславу Валерійовичу, Крушеницькому Андрію Васильовичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, Діденко Сергію Анатолійовичу, Ємельянову Роману Володимировичу, Тарасенку Ігорю Леонідовичу, Приходченко Оксані Володимирівні, Шевченко Дар`ї Валеріївні, Московій Яні Олександрівні, Осипцю Станіславу Анатолійовичу, співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України Рудик Сергію Михайловичу, Гончаренко Олександру Андрійовичу, Шаповалову Антону Олександровичу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко