Ухвала суду № 83080158, 15.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/5287/19

Справа № 712/9244/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі ТІТОВА О.І., за участю прокурора ВАРЕНКО Р.О., слідчого ГЛЕМБОЦЬКОГО Д.М., власника майна ОСОБА_9 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області Глембоцького Д.М. та погоджене прокурором прокуратури Черкаської області Бунь М.М. в кримінальному провадженні № 42018250000000067 від 20.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області Глембоцький Д.М. з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018250000000067 від 20.04.2018 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.07.2019 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.06.2019 (справа № 712/8302/19) проведений обшук, під час якого вилучено:

1.мобільний телефон Xiaomi Redmi 4x, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

2.сім-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 ;

3.мобільний телефон Samsung E210, IMEI: НОМЕР_4 ;

4.сім-карта оператора стільникового зв`язку «Life» з номером НОМЕР_5 ;

5.сім-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_6 ;

6.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;

7.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_8 ;

8.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 ;

9.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_9 ;

10.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_10 ;

11.банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

12.банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

13.банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

14.блокнот з рукописними записами в обкладинці коричневого кольору з написом на ній «Diary Eazh»;

15.довіреність від 26.02.2019 (бланк № ННТ 127803);

16.витяг про реєстрацію №38643214;

17.копія сторінок паспорту НОМЕР_14 , виданого на ім`я ОСОБА_7 №

18.копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_15 ;

19.розписка ОСОБА_7 від 26.02.2019;

20.державний акт на земельну ділянку НОМЕР_16 ;

21.заява від 20.03.2019 (бланк № ННТ 420956);

22.технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстровий №2-230, інвентаризаційний справи№624;

23.договір купівлі-продажу від 14.06.2010 (бланк № ВМР 501793, ВМР 501794);

24.витяг з реєстру №8647642 (бланк № РА 841425);

25.договір купівлі-продажу від 14.06.2010 (бланк № ВМР 501795, ВМР 501796);

26.витяг з реєстру №8647713 (бланк № РА 841427);

27.договір купівлі-продажу від 20.06.2018 (бланк № ННВ 177033, ННВ 177034);

28.витяг з реєстру №129108417;

29.договір купівлі-продажу від 20.06.2018 (бланк № ННВ 177037, ННВ 177038);

30.витяг з реєстру №129110215;

31.договір купівлі-продажу від 20.06.2018 (бланк № ННВ 177032, ННВ 177035);

32.витяг з реєстру №129108688;

33.технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстровий №1-98;

34.договір №1362011 від 04.07.2018 про користування електроенергією.

09.07.2019 перелічені речі та документи постановою слідчого були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018250000000067.

Враховуючи, що перелічені вище предмети й документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами, то з метою забезпечення їх збереження на вказані предмети й документи необхідно накласти арешт у зв`язку з чим і виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали частково, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили його задовольнити, за винятком пенсійної карки.

Власник майна ОСОБА_9 не заперечував проти задоволення даного клопотання, крім накладення арешту на банківську карточку батька ОСОБА_10. , оскільки це пенсійна карта.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій вказаної статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018250000000067 від 20.04.2018 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09.07.2019 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.06.2019 (справа № 712/8302/19) проведений обшук, під час якого вилучено:

35.мобільний телефон Xiaomi Redmi 4x, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

36.сім-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 ;

37.мобільний телефон Samsung E210, IMEI: НОМЕР_4 ;

38.сім-карта оператора стільникового зв`язку «Life» з номером НОМЕР_5 ;

39.сім-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_6 ;

40.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;

41.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_8 ;

42.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 ;

43.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_9 ;

44.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_10 ;

45.банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

46.банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

47.банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

48.блокнот з рукописними записами в обкладинці коричневого кольору з написом на ній «Diary Eazh»;

49.довіреність від 26.02.2019 (бланк № ННТ 127803);

50.витяг про реєстрацію №38643214;

51.копія сторінок паспорту НОМЕР_14 , виданого на ім`я ОСОБА_7 №

52.копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_15 ;

53.розписка ОСОБА_7 від 26.02.2019;

54.державний акт на земельну ділянку НОМЕР_16 ;

55.заява від 20.03.2019 (бланк № ННТ 420956);

56.технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстровий №2-230, інвентаризаційний справи№624;

57.договір купівлі-продажу від 14.06.2010 (бланк № ВМР 501793, ВМР 501794);

58.витяг з реєстру №8647642 (бланк № РА 841425);

59.договір купівлі-продажу від 14.06.2010 (бланк № ВМР 501795, ВМР 501796);

60.витяг з реєстру №8647713 (бланк № РА 841427);

61.договір купівлі-продажу від 20.06.2018 (бланк № ННВ 177033, ННВ 177034);

62.витяг з реєстру №129108417;

63.договір купівлі-продажу від 20.06.2018 (бланк № ННВ 177037, ННВ 177038);

64.витяг з реєстру №129110215;

65.договір купівлі-продажу від 20.06.2018 (бланк № ННВ 177032, ННВ 177035);

66.витяг з реєстру №129108688;

67.технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстровий №1-98;

68.договір №1362011 від 04.07.2018 про користування електроенергією.

09.07.2019 перелічені речі та документи постановою слідчого були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018250000000067.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором та слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення або знищення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження та вважає, за необхідне накласти арешт на майно визначене у клопотанні, окрім банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_11 , власником якої є батько ОСОБА_9 . ОСОБА_10 оскільки на дану карту нараховуються соціальні виплати (пенсія) останньому і не отримання яких може привести до загрози залишення ОСОБА_10. без засобів для існування.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170-171,309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 09.07.2019 під час проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.мобільний телефон Xiaomi Redmi 4x, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;

2.сім-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 ;

3.мобільний телефон Samsung E210, IMEI: НОМЕР_4 ;

4.сім-карта оператора стільникового зв`язку «Life» з номером НОМЕР_5 ;

5.сім-карта оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_6 ;

6.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;

7.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_8 ;

8.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 ;

9.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_9 ;

10.картка-тримач сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_10 ;

11.банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

12.банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

13.блокнот з рукописними записами в обкладинці коричневого кольору з написом на ній «Diary Eazh»;

14.довіреність від 26.02.2019 (бланк № ННТ 127803);

15.витяг про реєстрацію №38643214;

16.копія сторінок паспорту НОМЕР_14 , виданого на ім`я ОСОБА_7 №

17.копія ідентифікаційного номеру НОМЕР_15 ;

18.розписка ОСОБА_7 від 26.02.2019;

19.державний акт на земельну ділянку НОМЕР_16 ;

20.заява від 20.03.2019 (бланк № ННТ 420956);

21.технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстровий №2-230, інвентаризаційний справи№624;

22.договір купівлі-продажу від 14.06.2010 (бланк № ВМР 501793, ВМР 501794);

23.витяг з реєстру №8647642 (бланк № РА 841425);

24.договір купівлі-продажу від 14.06.2010 (бланк № ВМР 501795, ВМР 501796);

25.витяг з реєстру №8647713 (бланк № РА 841427);

26.договір купівлі-продажу від 20.06.2018 (бланк № ННВ 177033, ННВ 177034);

27.витяг з реєстру №129108417;

28.договір купівлі-продажу від 20.06.2018 (бланк № ННВ 177037, ННВ 177038);

29.витяг з реєстру №129110215;

30.договір купівлі-продажу від 20.06.2018 (бланк № ННВ 177032, ННВ 177035);

31.витяг з реєстру №129108688;

32.технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстровий №1-98;

33.договір №1362011 від 04.07.2018 про користування електроенергією.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ПИРОЖЕНКО С.А.

Повний текст ухвали проголошено 17 липня 2019 року.