Ухвала суду № 83072476, 17.07.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/510/19

Провадження №1-кс/377/206/19

17 липня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Ахутіної А.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» по кримінальному провадженню № 12019110270000130 від 05 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

15 липня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко А.П., не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ «УКРСИББАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110270000130 від 05 липня 2019 року за заявою ОСОБА_1 за фактом таємного викрадення 13 червня 2019 року невідомою особою його грошових коштів на загальну суму 7300 гривень, що знаходились на картковому рахунку AT «УКРСИББАНК».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (AT «УКРСИББАНК»),вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, код за ЄДРПОУ 09807750, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_2 , за період з 07 червня по 21 червня 2019 року, повні реквізити контрагентів, за якими з вказаного рахунку 13 червня 2019 року були здійснені операції з переказу коштів на карту іншого банку за допомогою UKRSIB online на суму 100 гривень та 7200 гривень, реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса) особи, яка авторизувалась у системі UKRSIB online 13 червня 2019 року для здійснення вказаних операцій, повний номер карти AT «УКРСИББАНК», відкритої на ім`я ОСОБА_2 , через, можливо, реквізити якої здійснювалася реєстрації в системі UKRSIB online, дані, які особа надала AT «УКРСИББАНК» під час проходження ідентифікації з метою отримання паролю (коду) для реєстрації в системі UKRSIB online, номер телефону особи, на який був доставлений пароль (код) для входу в систему UKRSIB online.

Зобов`язати службових осіб AT «УКРСИББАНК», вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070, код за ЄДРПОУ 09807750, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_2 , за період з 07 червня по 21 червня 2019 року;

- повні реквізити контрагентів, за якими з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , 13 червня 2019 року були здійснені операції з переказу коштів на карту іншого банку за допомогою UKRSIB online на суму 100 гривень та 7200 гривень;

- реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) особи, яка авторизувалась у системі UKRSIB online 13 червня 2019 року для здійснення з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , операцій з переказу коштів за допомогою UKRSIB online на суму 100 гривень та 7200 гривень 13 червня 2019 року ;

- повний номер карти AT «УКРСИББАНК», відкритої на ім`я ОСОБА_2 , через, можливо, реквізити якої здійснювалася реєстрація в системі UKRSIB online 13 червня 2019 року для здійснення з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , операцій з переказу коштів за допомогою вказаної системи на суму 100 гривень та 7200 гривень 13 червня 2019 року;

- дані, які особа надала AT «УКРСИББАНК» під час проходження 13 червня 2019 року ідентифікації в системі UKRSIB online з метою отримання паролю (коду) для реєстрації в зазначеній системі, та через цю систему 13 червня 2019 року з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , здійснила переказ коштів на карту іншого банку на суму 100 гривень та 7200 гривень, в тому числі номер телефону, повідомлений цією особою, на який був доставлений пароль (код) для входу в систему UKRSIB online 13 червня 2019 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 17 серпня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко