Ухвала суду № 83063593, 16.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4744/19

Провадження № 1-кс/202/7614/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

16 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шофаренко Ю.Ф.,

за участю секретаря судового засідання Мироняк Т.С.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019040000000271, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

12 липня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12 липня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудових розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровський області, ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді помічника оперуповноваженого ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді старшого слідчого Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді першого заступника начальника Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділу Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб ДПІ у Чечелівському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу місцевих податків і зборів, екологічного податку та рентної плати Шевченківського управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області у період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019 рр. працювали на різних посадах у Державній фіскальній службі у Дніпропетровській області.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора Правобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора Правобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_14 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу податку на прибуток Правобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_15 , перебуваючи на посаді старшого державного інспектора Правобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_16 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора Правобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_17 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Правобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_18 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Правобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_19 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Правобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_20 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Правобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_21 , перебуваючи на посаді начальника відділу погашення боргу Правобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_22 , перебуваючи на посаді начальника відділу погашення боргу Правобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_23 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу ПДВ Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_24 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора сектору податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_25 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу адміністрування ПДВ території обслуговування ДПІ у Чечелівському районі м, Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_26 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб, податків із самозайнятих осіб, єдиного внеску ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_27 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_28 , перебуваючи на посаді оперативного працівника відділу оперативного технічного забезпечення ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_29 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок у сфері послуг управління аудита ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_30 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_31 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_32 , перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_33 перебуваючи на посаді головного державного ревізора-інспектора Дніпропетровського управління офісу великих платників податків ДФС, ОСОБА_34 перебуваючи на посаді оперуповноваженого відділу активних заходів ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області - на даний час є діючими співробітниками Головного управління державної фіскальної служби у Дніпропетровській області відповідно до підпункту "е" пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», вказані особи є особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Відповідно до підпункту ”е” пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є у тому числі посадові та службові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи. Вимогами частин 1, 2 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпункті а і в пункті 2 частини 1 статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Особи, зазначені у пункті 1, підпункті а і в пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах а і в пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3, зобов`язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Так, у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2019 рр., ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 були звільнені з ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Нехтуючи встановленим законодавством порядком функціонування системи запобігання корупції в Україні, в порушення частини 2 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», достовірно знаючи в силу неодноразових як усних так і письмових попереджень, що вони зобов`язані подавати наступного року після припинення діяльності в установленому ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017, 2018 р., шляхом заповнення декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своєї бездіяльності, передбачаючи та свідомо допускаючи настання в наслідок такої бездіяльності суспільно-небезпечної шкоди інтересам держави у вигляді їх дискредитації перед громадянами України та громадянами іноземних держав як установ, здатних здолати корупцію та вжити превентивних заходів до з`явлення та прояву корупційних ризиків і дій, до підриву авторитету державної влади та керівництва держави перед іноземними партнерами та власними громадянами, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 маючи і достатньо часу і технічну можливість здійснити на офіційному та загальнодоступному сайті Національного агентства із запобігання корупції, подання декларації у відповідності до вимог чинного антикорупційного законодавства, діючи свідомо та всупереч чітко визначеному законом обов`язку, проявили безпідставну злочинну бездіяльність та умисно і протиправно, таку декларацію до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, не подали, що свідчить про умисне неподання суб`єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, доказування чи спростування викладених фактів, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю в вилучення їх завірених належним чином копій, а саме документів які стали підставою для призначення на посади та звільнення з посад ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_36 , а також документів, що підтверджують ознайомлення вказаних осіб з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» та ознайомлення з порядком електронного декларування, відомостей щодо отримання електронного ключа доступу (коли було отримано електронний ключ, яким чином-централізовано разом з іншими працівниками або особисто, чи звертались вказані особи з питань некоректної роботи електронного ключа або його заміни), отримання інформації про знаходження на роботі, лікарняному, відрядженні чи відпустці останніх, у період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, копії трудових книжок та журналу обліку трудових книжок з інформацією про дату отримання особами трудових книжок (після звільнення), відомостей про особу, відповідальну за дотримання вимог антикорупційного законодавства співробітниками Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (код 39394856), за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Сімферопольська, будинок 17-А.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (код 39394856), за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Сімферопольська, будинок 17-А, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренко І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області надати (забезпечити) прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області Сакоренку І.О., Францішку С.Л., іншим прокурорам групи прокурорів, слідчому Гончарук А.О і слідчим групи, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019040000000271, тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (код 39394856), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, вулиця Сімферопольська, будинок 17-А та можливість вилучення у вказаній установі завірених належним чином копій документів, які стали підставою для призначення на посаду та звільнення з посади ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 , ОСОБА_36 , а також документів, що підтверджують ознайомлення останніх з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» та ознайомлення з порядком електронного декларування, відомостей щодо отримання електронного ключа доступу (коли було отримано електронний ключ, яким чином - централізовано разом з іншими працівниками або особисто, чи звертались вказані особи з питань некоректної роботи електронного ключа або його заміни), отримання інформації про знаходження на роботі, лікарняному, відрядженні чи відпустці останніх, у період часу з 01 січня 2016 року по 16 липня 2019 року, копії трудових книжок та журналу обліку трудових книжок з інформацією про дату отримання особами трудових книжок (після Звільнення), відомостей про особу, відповідальну за дотримання вимог антикорупційного законодавства співробітниками Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ доречей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 серпня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ф. Шофаренко