Ухвала суду № 83063494, 16.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4730/19

Провадження № 1-кс/202/7575/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

16 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ШофаренкоЮ.Ф.,

за участю секретаря судового засідання Мироняк Т.С.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Киричко К.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019040040000039 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

12 липня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Киричко К.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 липня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи, у вересні 2018 року, без мети ведення господарської діяльності створили ТОВ «Амелія Трейд» (код 42465020) та у період 2018-2019 років використовували його реквізити та банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності.

01 липня 2019 року допитано засновника та директора ТОВ «Амелія Трейд» (код 42465020), ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в своїх показаннях зазначив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має та зареєстрував підприємство за грошову винагороду.

Під час проведення податкового аналізу автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС У Дніпропетровській області встановлено, що ТОВ «Амелія Трейд» (код 42465020) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПІЛЛАР-УКРАЇНА» (код 39937935) на суму 853 710,88 грн., з ТОВ «КОМПАНІ «ПЛАЗМА» (код 36226451) на суму 820954,37 грн.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Амелія Трейд» (код 42465020) фактично знаходиться у приміщенні управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту підписання уставних і реєстраційних документів ТОВ «Амелія Трейд» (код 42465020) саме ОСОБА_1 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні центру надання адміністративних послуг у м. Рівному, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно доч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи; саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні Рівненської міської ради, за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110,131-132,159-160,162-166,309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Киричко К.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Рівненської міської ради надати (забезпечити) слідчим з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області: Киричко К.С., Кириченко Є.В., ГорянінійА.О., Левченко В.Л., Шаповалову Є.І. тимчасовий доступ до речей і документів (надати можливість вилучити належним чином завірені копії), які знаходяться в управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, а саме:

- реєстраційної справи: статут зі змінами та доповненнями, установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, документи щодо перереєстрації, заяви, накази, протоколи, рішення та інші документи стосовно ТОВ «Амелія Трейд» (код 42465020).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 серпня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ф. Шофаренко