Ухвала суду № 83042542, 16.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/9694/19

Провадження №1-кс/263/5210/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькі області Бабкова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017051660000199 від 07.11.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 219, 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькі області Бабков С.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурорм, у кримінальному провадженні №42017051660000199 від 07.11.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 219, 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Донецька область, місто Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, будинок 114), з можливістю вилучення відомостей в електронному чи паперовому вигляді.

З матеріалів клопотання вбачається, що Ухвалою Господарського суду Донецької області від 21.01.2016 у справі №905/20/16 порушено провадження у справі про банкрутство ДП «КДХЗ», введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Нестеренка О.А.

У подальшому, постановою Господарського суду Донецької області від 13.12.2016 КДХЗ визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено Нестеренка О.А., який за участі товарної біржі здійснив реалізацію цілісного майнового комплексу ДП«КДХЗ» на адресу суб`єкта господарювання TOB «ЕВО ПРО», що є пов`язаною особою з членом комітету кредиторів – ТОВ «АТМА-ТРЕЙД».

Рішенням Рахункової палати України від 24.11.2015 №9-6 «Про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» діяльність керівництва державного підприємства у 2013-2015 роках визнано такою, що призвела до суттєвого погіршення фінансово-економічного стану та реальних ризиків банкрутства підприємства, а роботу Фонду державного майна України такою, що не відповідає вимогам ЗУ «Про управління об`єктами державної власності».

Крім того, виконуючим обов`язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_1 в 2015 році укладено низку договорів про збільшення строків позовної давності (не вигідні для державного підприємства, оскільки надали можливість суду задовольнити прострочені вимоги кредиторів) - з ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» та Компанією «FRATEX BUSINESS LIMITED» (у подальшому на підставі договору цесії відступило право вимоги боргу у сумі 51 533 492,98 грн. на адресу компанії «GEO GAS TRADE CORP.»).

Таким чином, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що керівництво ДП «КДХЗ» упродовж 2014-2015 років вчинило низку дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарювання державної форми власності, що у свою чергу призвело до його банкрутства.

З метою перевірки обґрунтованості кредиторських вимог Компанії «GEO GAS TRADE CORP.», виникла необхідність перевірити достовірність заборгованості ДП «КДХЗ» за контрактами №27/NRT-KSCP від 30.12.2011, №15/03TR від 15.03.2006 та №14/08TR від 14.08.2008 шляхом аналізу відомостей про рух коштів по всім валютним рахункам державного підприємства та перевірки можливого факту повного розрахунку за вказаними контрактами.

Встановлено, що ДП «КДХЗ» в АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023) 03.06.2014 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 , валюта - долар США.

Документи, до яких планується одержати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом банківську таємницю, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до необхідних відомостей.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000199 від 07.11.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 219, 356 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькі області Бабкова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017051660000199 від 07.11.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 219, 356 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькі області Бабкову Станіславу Валерійовичу, Крушеницькому Андрію Васильовичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, Діденко Сергію Анатолійовичу, Ємельянову Роману Володимировичу, Тарасенку Ігорю Леонідовичу, Приходченко Оксані Володимирівні, Шевченко Дар`ї Валеріївні, Московій Яні Олександрівні, Осипцю Станіславу Анатолійовичу, співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції Рудик Сергію Михайловичу, Гончаренко Олександру Андрійовичу, Шаповалову Антону Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях, а саме:

відомості про рух грошових коштів по рахунку ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) № НОМЕР_1 , валюта - долар США, із зазначенням прибуткової та витратної частини, залишку коштів на рахунку за кожний день, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків та номерів рахунків контрагентів, документів, на підставі яких проводились операції та їх призначення, за період з дня відкриття рахунку по 27.06.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян