Ухвала суду № 83042537, 16.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9313/19

Провадження № 1-кс/263/5034/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Авдан Д.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32019050000000016 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Авдан Д.Р. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, у кримінальному провадженні № 32019050000000016 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.02.2019 від ОУ ГУ ДФС у Донецькій області до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

05.02.2019 у ході огляду місця події, а саме: автомобіля PEUGEOT BOXER, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з письмової згодою власника автотранспортного засобу - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля будинку №54 по вул. Контрольній м. Маріуполя Донецької області співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої: 27 ємностей об`ємом 10 літрів кожна (прозорого кольору), 2 ємності об`ємом 5 літрів кожна (прозорого кольору) та 13 ємностей об`ємом 10 літрів кожна (темного кольору), які незаконно придбав, зберігав та транспортував з метою збуту ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з висновком експерта Запорізького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України №6-88 від 01.03.2019, вилучена рідина є міцними алкогольними напоями - спиртовмісними сумішами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», виготовлені кустарним способом з порушенням технології лікеро - горілчаного та коньячного виробництва.

В ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ОСОБА_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , користується мобільним зв`язком. Так було встановлено номер телефону оператора мобільного зв`язку, яким користується зазначена особа, а саме: номер телефону НОМЕР_2 . Належність вказаного номеру мобільного телефону ОСОБА_2 підтверджується протоколом допиту у якості свідка ОСОБА_1 та поясненнями ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 та інформацію про факти з`єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.01.2019 по 16.07.2019, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи не викликалася відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначеної інформації є необхідною мірою, що повинне бути зроблено шляхом її копіювання на електронний носій зі збереженням її первинності у володільця інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Але клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в ньому необґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, у зв`язку із чим слідчий суддя не вбачає достатньо підстав для вилучення оригіналів зазначених документів.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000016 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 3-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області Авдан Д.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32019050000000016 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області Авдану Д.Р., слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32019050000000016 від 06.02.2019, або іншій особі за наданим ними дорученням в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832) за юридичною адресою - м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та надати можливість вилучити копії документів за період часу з 01.01.2019 по 16.07.2019, а саме:

-документи, що свідчать про власника номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , в тому числі договори за вказаним абонентськими номерами;

-інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з`єднання абонента НОМЕР_2 з іншими абонентами, із зазначенням часу та дати здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2019 по 16.07.2019.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832), за юридичною адресою - м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати співробітникам органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, засвідчені копії вищевказаних документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян