Ухвала суду № 83010263, 15.07.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

15.07.2019 227/1734/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участю секретаря судового засідання Коверченкової М.О.,

слідчого не з`явився,

представник не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Величко А.В. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені №12019050230000533 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

11 липня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Ященко А.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000533 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 19.04.2019 року до Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення відносно нього шахрайства.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що угрудні 2018року наодному зсайтів СТОгр. ОСОБА_1 знайшовнеобхідну йомуінформацію щодонадання послугз ремонтукоробок передачавтомобілів відФЛП ОСОБА_2 ,який пообіцявзамовити деталіта відремонтуватикоробку передачз машиниі використовуючиномери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у періодчасу з17.12.2018р.до 18.01.2019р.шляхом обманузаволодів грошовимикоштами заявникау розмірі18000грн.,які вінперерахував накарту АТ«ОТП БАНК» № НОМЕР_4 та коробкою передач для автомобіля вартістю 20000 гривень, яку він відправив йому через "Інтайм" на адресу вул. Соборна 12 м. Кам`янське, Дніпропетровської області та даний час на зв`язок не виходить.

До теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме доступ до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_4 , а також інформація кому вона належать, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату. Дана інформація перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ 21685166, за адресою: 01033, Україна, Київ, вул. Жилянська, 43.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання без його участі, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000533, вбачається що 19.04.2019 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, 19.04.2019 р. до ЧЧ Добропільського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_1 по те, що невідома особа представившись ОСОБА_2 , шляхом обману у період часу з 14.12.2018 по 18.01.2019 заволоділа його грошовими коштами у розмірі 18000 грн. та коробкою передач для автомобіля вартістю 20000 грн. Розмір матеріальної шкоди становить 38000 грн.

З протоколудопиту потерпілого ОСОБА_1 від 20.04.2019року,вбачається,що зметою замовленнядеталей танадання послугз ремонтукоробки передачз автомобіля,ним переведеногрошові кошти15.12.2018р.в розмірі10000грн.,19.12.2018в розмірі5000грн.,08.01.2019в розмірі2000грн.,18.01.2019в розмірі1000грн.на загальнусуму 18000грн.,на картковийрахунок АТ«ОТП БАНК» № НОМЕР_4 .

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено. У зв`язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку картки АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_4 на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 в період часу з 15.12.2018 року по 25.01.2019 року, а також інформація, кому вона належить, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також встановлено, що документи по зазначеному банківському рахунку знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, за адресою: 01033, Україна, Київ, вул.Жилянська, 43.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці та просить надати доступ до зазначених документів у філії вищевказаного банку у м.Краматорськ.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зіст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, за адресою: 01033, Україна, Київ, вул.Жилянська, 43, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба вотриманні доступуінформації щодоруху коштівза особистимрахунком карткиАТ «ОТПБАНК» за№ НОМЕР_4 за період з 15.12.2018 року по 25.01.2019 року, а також інформацію кому вона належить, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у філії АТ «ОТП БАНК», розташованої у м. Краматорськ, Донецької області, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В. задовольнити частково.

Надати слідчомуСВ ДобропільськогоВП ПокровськогоВП ГУНПУкраїни вДонецькій областілейтенанту поліціїЯщенко АнніВолодимирівні,оперуповноваженим УКРГУНП вДонецькій областіТимофєєву АртемуЮрійовичу,Смирнову ЕдуардуОлеговичу тапомічникам оперуповноваженогоУКР ГУНПв Донецькійобласті МансарлійськомуКирилу Михайловичу,Савіну СергіюАндрійовичу,дозвіл натимчасовий доступдо документів,які містятьохоронювану закономтаємницю,а саме:до інформаціїщодо рухукоштів заособистим рахункомкартки АТ «ОТП БАНК»№ НОМЕР_4 за період з 15.12.2018 року по 25.01.2019 року, а також інформацію кому вона належить, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства «ОТП БАНК», ЄДРПОУ 21685166, за адресою: 01033, Україна, Київ, вул. Жилянська, 43.

В іншій частині вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положенняст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямКримінально-процесуального кодексу Україниз метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко