Ухвала суду № 82987769, 11.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4205/19

ун. № 759/12423/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Бабич Н.Д., за участю секретаря судових засідань Котляр Ю.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Коваль А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Дем`янець С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003743 від 25.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 р. до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Коваль А.АВ., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Дем`янець С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003743 від 25.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», коротка назва АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, стосовно клієнтів « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також стосовно відеозаписів з камер відеонагляду, встановлених в банкоматах АТ КБ «ПРИВАТБАНК за 24.05.2019 року та 29.05.2019 року.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100080003743 від 25.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 23 години 05 хвилин 24.05.2019 року, до 00 годин 30 хвилин 25.05.2019 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала чуже майно, яке належить ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , завдавши останнім майнову шкоду.

Крім цього, 25.05.2019 року, приблизно о 23 годині, у приміщенні КМКЛШМД, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 3, було виявлено труп ОСОБА_5 без видимих ознак насильницької смерті.

Будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили, що увечері 24.05.2019, поблизу супермаркету «Фуршет», розташованого по пр. Перемоги, 94/1 в м. Києві, вони, а також їх знайомий ОСОБА_5 , познайомились з чоловіком кавказької національності на імя ОСОБА_6 та двома дівчатами, з якими в подальшому розпивали пиво по пр. Перемоги, 73 / 1 в м. Києві. Після вживання пива вони втратили свідомість. Опритомнівши лише в лікарні, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дізнались, що їх отруїли речовиною психотропної дії, та було викрадено їхнє майно.

Встановлено, що у потерпілого ОСОБА_3 в числі іншого майна був в викрадений мобільний телефон «Samsung G5», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 ; у потерпілогоОСОБА_4 був в викрадений мобільний телефон мобільний телефон «Samsung J5», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_6 ; у ОСОБА_5 був в викрадений мобільний телефон мобільний телефон «Fly», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_9 .

Вжитими заходами було також установлено, що після вчинення даного злочину сім-картка ОСОБА_3 з належним йому абонентським номером НОМЕР_3 працювала в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_10 .

31.05.2019 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Сенька М.Ф. надано тимчасовий доступ до документації операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл», що містить дані щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік абонентських номерів, які використовувались в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_10 в період часу з 24.05.2019 по дату виконання ухвали, та цим встановлено, що в зазначений період в даному мобільному терміналі працювали наступні сім-картки з абонентськими номерами:

НОМЕР_11 ( з 24.05.2019 до 16 год. 25 хв. 24.05.2019); НОМЕР_12 ( з 00 год. 21 хв. 25.05.2019 до 03 год. 17 хв. 25.05.2019); НОМЕР_13 ( в 01 год. 45 хв. 28.05.2019); НОМЕР_14 ( з 01 год. 19 хв. 29.05.2019 до 02 год.44 хв. 29.05.2019).

При цьому з абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 здійснювались дзвінки на телефони банківських установ «ПриватБанку», «Альфа-Банку», банку «ПУМБ», що може свідчити, що саме ці абонентські номери були фінансовими телефонами, закріпленими за банківськими картками, та вказані дзвінки пов`язані з отриманням доступу до карткових рахунків.

Вжитими заходами встановлено наступне.

1) Абонентський номер НОМЕР_11 належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_3 , щодо якого до Святошинського УП ГУНП у м. Києві 24.05.2019 за № 38820 надійшло повідомлення про виявлення за адресою: м . Київ , пр . Палладіна, 13 , даного громадянина з тілесними ушкодженнями та подальшу госпіталізацію до Інституту нейрохірургії. Як повідомив ОСОБА_1 , невстановлений чоловік побив його та забрав належну йому барсетку з мобільним телефоном, особистими речами та банківським картками «ПриватБанку» та «ПУМБ».

2) Абонентський номер НОМЕР_14 належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_5 , який повідомив, що в нічний час з 28.05.2019 на 29.05.2019 біля магазину «АТБ» по бул. Чоколівському, 39 в м. Києві невідомі чоловіки побили його та забрали належні йому мобільний телефон та гаманець з грошима та банківською карткою «ПриватБанку».

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відеозаписів з камер відеонагляду, встановлених в банкоматах АТ КБ «ПРИВАТБАНК, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 25.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019100080003743.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві Коваль А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Дем`янець С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100080003743 від 25.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115, ч.1 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Коваль Анні Андріївні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, розкрити банківську таємницю стосовно клієнта Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24.05.2019р., у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay»,із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку клієнта « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувалися готівкою.

Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці/рахунку клієнта « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 29.05.2019, у т.ч. за допомогою «Приват24» та «LiqPay»,із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку клієнта « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку клієнта « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувалися готівкою.

Розкрити банківську таємницю стосовно відеозаписів з камер відеонагляду, встановлених в банкоматах АТ КБ «ПРИВАТБАНК, де зафіксовано особу (осіб), які:

- 24.05.2019 року користувались кредитною карткою АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка належить клієнту « ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », при знятті готівки,

- 29.05.2019 року користувались кредитною карткою АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка належить клієнту « ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » при знятті готівки,

та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі.

Ухвала слідчого судді діє один місяць, тобто, - до 11.08.2019 року. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бабич Н.Д.