Ухвала суду № 82987767, 11.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4200/19

ун. № 759/12418/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Бабич Н.Д., за участю секретаря судових засідань Котляр Ю.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101080000069 від 24.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101080000069 від 24.04.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до господарських документів щодо проведених господарських операцій ТОВ "Кийремсервіс", ТОВ "ПРОМБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "МАНАТ" з ТОВ "МАРКСВЕЛ", ТОВ "АРІАНДА ЛТД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛІВРЕЯ", ТОВ "ФРАНТОЗА", ТОВ "СКВАДЕР", ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ", ПП "ПРОФІТ К.А.", ПП "ДОМІНАНТА 100", ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП", що перебувають у володінні службових осіб ТОВ "Кийремсервіс", ТОВ "ПРОМБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "МАНАТ", з можливістю їх вилучення.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019101080000069 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" у період 2018-2019 років за попередньою змовою з невстановленими особи, які діють від імені підконтрольних їм ТОВ "Кийремсервіс", ТОВ "МАНАТ", ТОВ "ПРОМБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", розтратили грошові кошти вказаного комунального підприємства, шляхом переведення їх на транзитні підприємства, а саме: ТОВ "МАРКСВЕЛ", ТОВ "АРІАНДА ЛТД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛІВРЕЯ", ТОВ "ФРАНТОЗА", ТОВ "СКВАДЕР", ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ", ПП "ПРОФІТ К.А.", ПП "ДОМІНАНТА 100", ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП".

Відповідно до податкових звітних документів, ТОВ "Кийремсервіс", ТОВ "ПРОМБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "МАНАТ" декларують господарські взаємовідносини з вказаними СГД, а саме: ТОВ "МАРКСВЕЛ", ТОВ "АРІАНДА ЛТД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛІВРЕЯ", ТОВ "ФРАНТОЗА", ТОВ "СКВАДЕР", ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ", ПП "ПРОФІТ К.А.", ПП "ДОМІНАНТА 100", ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП".

Вилучення документів щодо проведених господарських операцій ТОВ "Кийремсервіс", ТОВ "ПРОМБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "МАНАТ" необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ "Кийремсервіс", ТОВ "ПРОМБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "МАНАТ".

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ "Кийремсервіс", ТОВ "ПРОМБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "МАНАТ", які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.

ПредставникиТОВ "Кийремсервіс", ТОВ "ПРОМБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "МАНАТ", , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК УКраїни.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності прокурора, який не з`явився, оскільки його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 24.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42019101080000069.

В даний час у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ "Кийремсервіс", ТОВ "ПРОМБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "МАНАТ", оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019101080000069 від 24.04.2019 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому п.19 ч1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Співробітники ОУ ГУ ДФС у м.Києві Пословський А.М. та Сакал Д.Д. не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101080000069 від 24.04.2019року про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-документів ТОВ "Кийремсервіс" по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "МАРКСВЕЛ" (код 42098305), ТОВ "АРІАНДА ЛТД" (код 42461293), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛІВРЕЯ" (код 42160472), ТОВ "ФРАНТОЗА" (код 42508582), ТОВ "СКВАДЕР" (код 42515804), ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (код 41928668), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури,платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період 2018-2019 рр., з правом вилучення завірених належним чином копій документів;

- документів ТОВ "ПРОМБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП" (код 41916647), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури,платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період 2018-2019 років, з правом вилучення завірених належним чином копій документів;

- документів ТОВ "МАНАТ" по проведених господарських взаємовідносинах з ПП "ПРОФІТ К.А." (код 41808461), ПП "ДОМІНАНТА 100" (код 41266585), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури,платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період 2018-2019 рр., з правом вилучення завірених належним чином копій документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць, тобто, - до 11.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бабич Н.Д.