Постанова № 82986758, 12.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/17033/18

Провадження №: 1-кс/752/6857/19

У Х В А Л А

12.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим Кандзьоба М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим Кандзьоба М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до рахунків, які відкрито в банківських установах ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (ЄДРПОУ 31576194), які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2014 по дату винесення судом ухвали, з можливістю вилучення у приміщенні вказаних банківських установах копій зазначених документів.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранов М. В. не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранов М. В. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні Акцiонерного банку «Пiвденний», «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «СБЕРБАНК», Акцiонерний банк «Пiвденний», ПАТ «ЧБРР», АТ «ВЕРНУМ БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М. В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акцiонерного банку «Пiвденний», «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «СБЕРБАНК», Акцiонерний банк «Пiвденний», ПАТ «ЧБРР», АТ «ВЕРНУМ БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та можливість вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017010000000171 від 03.11.2017 року старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М. В., погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим Кандзьоба М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранову Миколі Вікторовичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи: Кравченку Сергію Петровичу, Дулі Валентині Володимирівні, Стельмашу Роману Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Спільному Володимиру Миколайовичу, у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо наступних рахунків, які відкрито в банківських установах:

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_1 300506"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"НОМЕР_2 300506"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"НОМЕР_2 300506"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"НОМЕР_2 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_3 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_4 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_5 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_6 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_7 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_8 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_9 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_10 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_11 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_12 380838АТ "ПРАВЕКС БАНК"НОМЕР_13 380838АТ "ПРАВЕКС БАНК"НОМЕР_14 380838АТ "ПРАВЕКС БАНК"НОМЕР_15 380838АТ "ПРАВЕКС БАНК"НОМЕР_16 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_17 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_17 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_17 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_18 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_19 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_20 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_21 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_22 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_107324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_23 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_24 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_25 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_108324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_26 384986Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_109324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_27 384919ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М .СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_28 384919ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М .СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_29 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_30 384919ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М .СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_31 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_32 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_33 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_34 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_35 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_36 324935СЕВ.Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.СЕВАСТОПОЛЬНОМЕР_37 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_38 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_38 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_38 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_38 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_39 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_40 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_41 380333Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",КИЇВНОМЕР_42 380333Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",КИЇВНОМЕР_42 380333Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",КИЇВНОМЕР_42 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_43 384577ПАТ "ЧБРР"НОМЕР_44 384577ПАТ "ЧБРР"НОМЕР_44 384577ПАТ "ЧБРР"НОМЕР_44 384577ПАТ "ЧБРР"НОМЕР_44 384577ПАТ "ЧБРР"НОМЕР_45 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_46 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_46 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_46 380775Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВНОМЕР_47 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_48 380775Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВНОМЕР_49 380775Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВНОМЕР_50 380775Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВНОМЕР_51 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_52 380775Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВНОМЕР_53 380775Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВНОМЕР_54 380333Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",КИЇВНОМЕР_42 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_55 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_56 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_57 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_58 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_59 380333Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК",КИЇВНОМЕР_110899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_60 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_61 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_62 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_63 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_64 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_65 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_66 380689АТ "ВЕРНУМ БАНК"НОМЕР_67 380689АТ "ВЕРНУМ БАНК"НОМЕР_67 380689АТ "ВЕРНУМ БАНК"НОМЕР_67 380689АТ "ВЕРНУМ БАНК"НОМЕР_68 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_69 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_70 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_71 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_72 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_73 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_74 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_75 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_76 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_77 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_78 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_79 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_80 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_81 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_82 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_83 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_84 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_85 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_86 380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВIНОМЕР_87 380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВIНОМЕР_88 380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВIНОМЕР_89 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_90 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_91 380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВIНОМЕР_92 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_93 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_94 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_95 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_95 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_94 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_96 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_95 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_95 322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_94 322904КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВНОМЕР_111328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_39 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_39 300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_97 300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_97 300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_97 300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_97 300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_98 322904КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВНОМЕР_112322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_99 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_100 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_101 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_102 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_103 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_104 320627АТ "СБЕРБАНК"НОМЕР_105 328209Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_106

які відкрито ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (ЄДРПОУ 31576194), та було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2014 по дату винесення судом ухвали, з можливістю вилучення у приміщенні вказаних банківських установах наступних документів:

- банківських виписок по зазначених банківських рахунках, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, які відкрито ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (ЄДРПОУ 31576194), за період з 01.01.2014 по дату винесення судом ухвали, які відкрито у вказаних банківських установах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, у форматі Excel;

- копій документів про відкриття цих рахунків (юридична справа); квитанцій, довіреності, чеки та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами Акцiонерного банку «Пiвденний», «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «УКРЕКСIМБАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «СБЕРБАНК», Акцiонерний банк «Пiвденний», ПАТ «ЧБРР», АТ «ВЕРНУМ БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранову Миколі Вікторовичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи: Кравченку Сергію Петровичу, Дулі Валентині Володимирівні, Стельмашу Роману Миколайовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Спільному Володимиру Миколайовичу, у даному кримінальному провадженні та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, вказаних в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: